Долуподписаният/ата ........................................................................., ЕГН .................................., с л.к.№ ......................., издадена на .......................... г., от МВР - .................., с постоянен адрес: гр. ..............., ............................................,
/за физически лица/ Долуподписаният/ата ........................................................................., ЕГН .................................., с л.к.№ ......................., издадена на .......................... г., от МВР - .................., с постоянен адрес: гр. ..............., ............................................, в качеството ми на законен представител- Управител/изпълнителен директор на ....................................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: ………………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………..
/за юридически лица/ като акционер, притежаващ ......................................................... /....................................................../ обикновени безналични акции с право на глас от капитала на “Индустриален холдинг България” АД, съгласно депозитарна разписка № .............../................ г., издадена от “Централен депозитар” АД на ....................... г.,
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
........................................................................., ЕГН .................................., с л.к.№ ......................., издадена на .......................... г., от МВР - .................., с постоянен адрес: гр. ..............., ............................................,
/за физически лица/ …………………………………………….., ЕИК: ………………………………….., със седалище и адрес на управление:…………………………………………, представлявано от законния представител …………………………………………………………..
/за юридически лица/
да ме представлявана Общото събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД, което ще се проведе на 25.06.2010г., от 10:00 часа, в гр. София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българската стопанска камара, заседателна зала на 1 етаж и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2009 година.
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 2. Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 3. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2009 година. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2009 година.
Проект за решение:Общото събрание на акционерите оставя като неразпределена печалбата на Дружеството за 2009 година, цялата в размер на 3,584,680 /три милиона петстотин осемдесет и четири хиляди шестстотин и осемдесет/ лева. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 5. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2009 година. 6. Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2009 година. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2009 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2009 година:
като членове на Надзорния съвет:
Снежана Илиева Христова,
Константин Кузмов Зографов
“ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 8. Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2010 година да е в същия размер като през 2009 година. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2010 година.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира препоръчания от Одитния комитет регистриран одитор на Дружеството за 2010 година. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:……………………………. 10. Разни. Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:…………………………….
По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред:
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:…………………………….
По процедурни въпроси:
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:…………………………….
Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са оповестени по реда на чл.223 и чл.223а от ТЗ.
В тези случаи:
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.
или
Пълномощникът гласува по следния начин:…………………………….
Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 09.07.2010 година.
