Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г

Като публична компания “Доверие – Обединен холдинг” АД се е стремяла да извършва своята дейност в съответствие с тези принципи и през изтеклата 2012 г. Осъществявана бе ефективна връзка между управителния орган на дружеството и неговите акционери както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа на дружеството, като им бе предоставяна информация относно текущото финансово и икономическо състояние на дружеството.

През 2012 г. бе проведено редовно Годишно общо събрание на акционерите. Поканата и материалите за него бяха представени в Търговския регистър, КФН, “БФБ-София”АД в законоустановения срок. Те бяха предоставени на всеки акционер проявил интерес към тях. Същите бяха налични и на интернет страницата на дружеството. Изпратени в срок бяха и Протокола от заседанието на Общото събрание както и другите уведомления.

През изтеклата година бяха проведени 39 официални заседания на Управителният съвет, като резултатите от тях вярно и пълно сe протоколираха.

Разкриването на регулирана информация е в основата на публичността на всяко дружество. То се изразява в текущо уведомление на КФН, БФБ-София АД и публиката относно финансовите резултати на дружеството. ” Доверие – Обединен холдинг” АД е представило в законоустановените срокове заверен от дипломиран експерт счетоводител Годишен финансов отчет. / индивидуален и консолидиран / изготвени в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. През изтеклата година дружеството е представило и всички междинни, тримесечни финансови отчети / индивидуални и консолидирани / в законоустановения срок, както и необходимата информация към чл.28, ал. 2 от “Наредбата № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа” влияеща върху цената на ценните книжа. Отчетите са достъпни и на интернет страницата на дружеството секция “Финансови отчети”. Там могат да се намерят също и счетоводните финансови отчети за предходните пет години.

През 2012 г. дружеството разкрива периодичната информация / годишните и тримесечните финансови отчети, вътрешната информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, информация за дялово участие и друга регулирана информация по закон, поканата за свикване на ОСА, материалите за него, Протокола и др. чрез системата на КФН E-Register.

Във връзка с измененията на ЗППЦК относно оповестяването на информация, включително регулирана, едновременно в България и страните членки на Европейския съюз дружеството е избрало и ползва услугите на специализираната финансова медия X3 News, администрирана от “Сервиз финансови пазари”ЕООД, дъщерно дружество на “БФБ- София “АД. Информацията се предоставя в публичното пространство чрез Интернет. Използва се също и www.darikfinance.bg

В началото на 2005 г. бе официално регистрирана електронна страница на ДОВЕРИЕ –ОХ АД в интернет. На адрес www.doverie.bg акционерите на Холдинга могат да се запознаят с финансовите отчети на дружеството, могат да получат точна информация за борсовата цена на акциите на Доверие – Обединен Холдинг АД предоставена ни от БФБ , да се запознаят с дружествата в портфейла на Холдинга, да зададат въпросите, които ги вълнуват. Акционерите активно ползват възможността за “обратната връзка” от сайта на дружеството.

Акциите на дружеството се търгуват на Основен пазар BSE, “Сегмент акции Standard” на “БФБ София” АД. Борсовият код е 5DOV. Към края на годината цената на акциите на дружеството е 0.843 лева. Информация в реално време за цената на акцията на “Доверие – Обединен холдинг”АД, може да се получи и на сайта на дружеството, предоставена от “БФБ София” АД.

През 2012 г. акциите на “Доверие Обединен холдинг АД продължават да са включени в индекса BG 40 на БФБ – София, който стартира на 01.02.2005 г.

Като публично дружество, акциите на което се търгуват на Основен пазар BSE, “Сегмент акции Standard” на БФБ-София АД, “Доверие Обединен холдинг” АД има задължението да спазва приетия през 2007 г. Национален кодекс за корпоративно управление. Кодексът се прилага на основата на принципа “спазвай или обяснявай”. Това означава, че в случай на отклонение, следва да се посочат причините за това. Отчетът “Спазвай или обяснявай” е приложение към Годишния финансов отчет на дружеството. Представена е и актуализирана карта за оценка на корпоративното управление на “Доверие Обединен Холдинг” АД към одитираия Годишен финансов отчет за 2012 г.

Всяка публична компания се стреми към балансиран акционерен състав, състоящ се от индивидуални и институционални инвеститори.

	31.12.2012 BGN ‘000	31.12.2011 BGN ‘000
Акционерен капитал ( BGN’000)	18,736	14,006
Брой акции (номинал ХХХ лев)	18,736,099	14,006,093
Общ брой на регистрираните акционери	147,647	147,710
в т.ч. юридически лица	60	60
физически лица	147,587	147,650
Брой акции, притежавани от юридически лица	11,378,993	6,809,403
% на участие на юридически лица	60,73%	48,62%
Брой акции, притежавани от физическите лица*	7,357,106	7,196,690
% на участие на физически лица	39,27%	51,38%

*В брой акции, притежавани от физически лица, са включени 240 броя акции с неуточнена собственост от 1996г., които Централният депозитар АД води по емисионна сметка на Доверие Обединен холдинг АД.

Към края на 2012 г. чуждестранните акционери са 9 юридически и 12 физически лица от Германия, Австрия, Словения, Гърция, САЩ, Швеция, Сърбия, Латвия и др, Общо чуждестранното участие е 817,380 броя акции, представляващи 4.36% от капитала на дружеството. (2011 г. - 502,316-броя акции или 3.59%)

На основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Управителният съвет е взел решение на 24 януари 2012г за увеличение на капитала на "ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ" АД, от 14 006 093 лв., разпределен в 14 006 093 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от 1 лев, до 23 469 669 лв., чрез издаване на нови 9 463 576 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1,48 лева всяка една. С Решение на КФН № 337 – Е от 23.04.2012 г. е потвърден Проспект за публично предлагане на емисия акции. Записани бяха 4 730 006 броя акции.

Увеличението на капитала на "Доверие - Обединен Холдинг"АД от 14 006 093 лева на 18 736 099 лева, чрез издаване на нови 4 730 006 броя безналични, поименни акции с право на един глас и с номинална стойност 1 лев бе обявено и вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 11.07.2012 г. под № 20120711110908.

Промените в Устава на "Доверие - Обединен Холдинг"АД във връзка с увеличението на капитала бяха обявени и вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20120711110908 на 11.07.2012 г. Актуалният Устав може да бъде намерен на електронната страница на дружеството секция “ За нас”, подсекция”Документи”.

С Решение № 853-Е от 01 август 2012 г. Комисията за финансов надзор вписа новата емисия на “Доверие - Обединен Холдинг”АД, ЕИК 121575489 в размер на 4 730 006 лева, разпределена в 4 730 006 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 006 093 лева на 18 736 099 лева, осъществено по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал.1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

С Протокол № 28 от 08 август 2012 г. на Съвета на директорите на БФБ – София АД беше взето решение за допускане до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент акции “Standard” на новата емисия акции. Датата на въвеждане за търговия беше 10.08.2012 г.

През изминалия период продължи диалога с акционерите. За повишаване на инвестиционната култура на миноритарните акционери и в духа на принципите за равнопоставеност и защита правата на всички акционери, комплект от документи за запознаване на акционерите с правата и отговорностите им съгласно българското законодателство в т.ч. Търговски закон, ЗППЦК е представен на вниманието на заинтересованите лица в “приемната за работа с акционери” на адреса на Холдинга. В него са засегнати въпроси свързани с основните права на акционерите и процедурите по упражняването им: правото на глас; на дивидент; как да продадат акциите си; правото да бъдат информирани незабавно по важни корпоративни въпроси и т.н. Всички обаждания по телефона и получените писма с въпроси от акционери се записваха в “Регистър на постъпилите искания и предоставената информация на инвеститорите”. Най-често задаваните въпроси са относно неполучен дивидент, депозитарни разписки, издаване на дубликати на депозитарни разписки, наследяване на акции, покупка и продажба на акции, въпроси относно новите акции от увеличението на капитала на дружеството, финансовите резултати на Холдинга и др. Акционерите получаваха информация чрез пресата, интервюта с ръководството и служителите на дружеството, чрез писма или по е-mail. С регистрирането на интернет страницата на Доверие нарастна бързо и обмена на информация чрез електронната поща. Интернет сайта е : www.doverie.bg

В определени случаи акционери на Доверие се обръщат за съдействие във връзка с възникнали проблеми касаещи тяхната собственост върху акциите им. Въпреки липсата на законово задължение, служителите на Холдинга им съдействат по всякакъв начин за решаване на възникналия казус, включително чрез осъществяване на разговори с Централен депозитар, инвестиционни посредници и др.

В дружеството се води и дневник за подадени жалби от акционери. Те са свързани предимно с факта, че се извършват продажби на акции на акционери без тяхно знание. Пострадалите от измами са съветвани да не се доверяват на случайни хора представящи се за представители на Холдинга и да подават жалби до КФН и Икономическа полиция, за изясняване на случаите. Копия от жалбите постъпват и в дружеството. За 2012 г. в дружеството не са постъпили жалби от акционери.

В заключение може да се каже, че дружеството е спазвало законовите изисквания относно предоставяне на необходимата периодична и друга съществена информация на своите акционери, както и че е полагало и продължава да полага усилия, включително и чрез лобиране за изменение на нормативната база, така че да осигурява равнопоставена защита на собствеността от най-дребния до най- крупния акционер на “Доверие –Обединен холдинг” АД.
Директор за връзки с инвеститорите:

/Николина Попова/