Пълномощно – образец

или

УПЪЛНОМОЩАВАМ

или

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представялава на РЕДОВНОТО ГОДИШНО заседание на Общо събрание на акционерите в „Oпортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, на 22 юни 2014 г. в 14.00 часа на адрес – град София 1301, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ №19, ет. 2, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 7 юли 2014 г. в 14.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ............броя акции от капитала на дружество „Oпортюнити България Инвестмънт“ АД, по въпросите от дневния ред съгласно указания по - долу начин, а именно:

1. 
   Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.
   

“Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2014 г.”

2. 
   Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.
   

“Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

3. 
   Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2014 г.
   

“Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г.”

4. 
   Вземане на решение относно разпределянето на финансовия резултат от дейността за 2014 г.
   

“Общото събрание на акционерите взема решение финансовия резултат, който е загуба в размер на 270 348.69 лева да бъде отнесен, като непокрита загуба “

5. 
   Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2014 г.
   

„Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2014г.“

6. 
   Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
   

„Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2015 г. АТА Консулт ООД“

7. 
   Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2014 г.
   

8. 
   Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2014 г.
   

9. 
   Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН
   

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща / не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има / няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави /да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Упълномощител:.....................................