ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
В случай на акционер юридическо лице
|
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си на представляващ ……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., - акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД - грСофия., на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
|
или
В случай на акционер физическо лице
|
Долуподписаният, …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Монбат” АД - грСофия, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
|
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице
|
………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,
|
Или
В случай на пълномощник юридическо лице
|
……………………, със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….., представлявано от …………………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................
|
да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 25.06.2018 г. в 10.30 часа в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала „Сердика ”, а при липса на кворум на първата обявена дата за ОСА на 12.07.2018 г. в 10.30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружеството по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
-
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. и одиторския доклад
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2017 г. и част от печалбата от предходни години. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2017 г. в размер на 6 351 771, 18 лева и сумата от 1 148 228,82 лв. от неразпределената от предходни години печалба да бъдат разпределени на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2017 г.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2017 г.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на решение за преизбиране на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира одитния комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния комитет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Избор на регистриран одитор за 2018 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2018 г. съгласно предложението на одитния комитет.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД за 2017 г.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
-
Определяне на допълнително възнаграждение на членовете на СД за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвет на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2017 г. на членовете на СД на Монбат АД в общ размер на до 600 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.
Начин на гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: …………………………………..
Забележки:
1. За всеки от въпросите от дневния ред трябва да се посочи само един от изброените начини на гласуване: За, против, по своя преценка или въздържал се.
2. Акционерът – упълномощител следва изрично да посочи една от алтернативно дадените възможности в заключителния параграф на Пълномощното.
3.Член на СД на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всеки от въпросите от дневния ред.
|
Сподели с приятели: |
