Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 г
Изтегляне 59.96 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- В случай на акционер юридическо лице
- “Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец
- В случай на акционер физическо лице
- В случай на пълномощник физическо лице
- В случай на пълномощник юридическо лице
- Предложение за решение
- Начин за гласуване
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ХХИ” АД, насрочено за 24.02.2015 г.
или
УПЪЛНОМОЩАВАМ
Или
да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на извънредното заседание на Общото събрание на акционерите на „Костенец-ХХИ” АД, което ще се проведе на 24.02.2015 г. от 11.00 часа в град Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, и да гласува с всички притежавани от мен / от управляваното от мен дружество/ акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Промяна на състава на Съвета на директорите. Предложение за решение: „ОСА освобождава като член на Съвета на директорите „БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ“АД” и „БГ ТИШУ ПЕЙПЪР“ АД. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се; 2. Приемане на мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения. Предложение за решение: „ОСА приема мотивирания доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба 2 от 17.09.2003 г. на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно целесъобразността и условията за предоставянето от дружеството на обезпечения. Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се; 3. ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, “К КЕПИТАЛ” АД, ЕИК: 175282454, “САФИН” АД, ЕИК: 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 09.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия: а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента); б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата. в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата. Предложение за решение: „ОСА дава съгласие за предоставяне на обезпечение под формата на залог на търговското предприятие чрез сключване на договор за особен залог на търговското предприятие на "Костенец-ХХИ" АД, гр. Костенец в полза на "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА И ТЪРГОВСКА КОРПОРАЦИЯ" АД, ЕИК: 130477342, “К КЕПИТАЛ” АД, ЕИК: 175282454, “САФИН” АД, ЕИК: 106626340, “Г и М Консулт” АД, ЕИК: 175282415, за обезпечаване на вземания по договор за прехвърляне на вземане, сключен между страните на 9.10.2014г. Договорът ще съдържа следните съществени условия: а. Сума, за която се учредява залога: EUR 12 945 519.67 (дванадесет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и деветнадесет евро и шестдесет и седем евро цента); б. Срок на погасяване: 5 години (пет години), считано от 09.10.2014г. главницата е платима на равни месечни вноски, считано от 01.06.2015 г., платими на 5-то число на всеки календарен месец, като първата погасителна вноска по главницата следва да бъде на 01.07.2015 г. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на главницата. в. Лихвен процент: – 4% (четири процента) върху дължимата сума за периода 31.12.2014 г. - 31.03.2015 г.; 6% (шест процента) върху дължимата сума за периода 31.03.2015г. – 30.06.2015г., 8% (осем процента) върху дължимата сума за периода 30.06.2015г. – 30.09.2015г. и 10% (десет процента) на годишна база върху неизплатената част от дължимата сума за периода след 30.09.2015г. до пълното погасяване на задължението. Всички лихви са дължими до 5-то число на на месеца, за който се отнасят. Задължението за заплащане на цената става изцяло предсрочно изискуемо при просрочие на която и да е вноска по погасяване на лихвата.” Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се; 4. Овластяване на лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието и Търговския регистър. Предложение за решение: „ОСА овластява лицата, които представляват дружеството да сключат договор за учредяване на особен залог на търговско предприятие в предвидената от закона форма, както и всички необходими документи за редовното му вписване в Централен регистър на особените залози към Министерство на правосъдието.” Начин за гласуване: За, против, по своя преценка, въздържал се; 5. Разни. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване „против”, „по своя преценка” и „въздържал се”, пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени, съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на акционерите поради липса на кворум. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. Упълномощител: Каталог: invest -> osa invest -> Доклад за дейността на група софарма invest -> Общ преглед визия 2007 – 2013 Γ invest -> Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение invest -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г invest -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms invest -> Местоположение /ориентир на имота: Жк. Възраждане, упи ii-1339, кв. 16 Ценова листа invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение invest -> Балканкар заря” ад „Балканкар заря” osa -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010г Изтегляне 59.96 Kb. Сподели с приятели:
|