Решение за изменение на чл. 3 и чл. 17, ал. 3 и ал. 4, и за приемане на нова ал. 5 в Устава на Дружеството, както следва

В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от Наредба 2 от 17 септември 2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Същият е неразделна част от междинен неконсолидиран финансов отчет за периода приключващ на 31 декември 2009г.

1. 
   Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
   

2. 
   Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.
   

3. 
   Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
   

„Чл. 3. (Изм. с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 17.07.2009 г.) Седалището на дружеството е гр. София, район „Възраждане”, а адресът на управление е в гр. София, район „Възраждане”, бул. „Инж. Иван Иванов” 68, ет 4, ап. 14.”;

На Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.10.2009 бе взето решение за изменение на чл. 5, ал. 1 и aл. 2 и чл. 6, ал. 1 в Устава на Дружеството, както следва:

„Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството, който е изцяло записан, е 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева.

(2) 100 % (сто процента) от номиналната стойност на всяка акция от капитала на Дружеството, а именно 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) лева, са внесени.

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди) обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев за всяка акция.”.

10.11.2009 - На 10.11.2009 г. под № 20091110100955 в Търговския Регистър бе обявен актуален Устав на "Адвертайзинг Продиджи" АД, в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите от 17.10.2009 г.

4. 
   Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.
   

5. 
   Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.
   

6. 
   Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
   

7. 
   Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.
   

8. 
   Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
   

9. 
   Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
   

На проведеното ОСА акционерите избраха Одитен комитет на Дружеството в състав, както следва: Константинос Колокасидис – председател на Одитния комитет, Николаос Асикис, Атанасиос Маргаритис, Лилиан Мимис Вахариди и Ефтихиос Лоупасис. Дружеството отговаря на изискванията по чл. 40ж, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит.

10. 
    Обявяване на печалбата на дружеството.
    

11. 
    Съществени загуби и причини за тях.
    

12. 
    Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
    

13. 
    Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.
    

14. 
    Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.
    

15. 
    Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
    

16. 
    Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.
    

17. 
    Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
    

18. 
    Увеличение или намаление на акционерния капитал.
    

27.10.2009 - На 27.10.2009 под номер 20091027153851 в Търговския регистър бе вписано увеличение на капитала на Адвертайзинг Продиджи АД.

19. 
    Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
    

20. 
    Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
    

21. 
    Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
    

22. 
    Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
    

23. 
    Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
    

24. 
    Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
    

25. 
    Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.
    

26. 
    Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
    

27. 
    Покупка на патент.
    

28. 
    Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
    

29. 
    Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
    

30. 
    Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
    

31. 
    Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
    

32. 
    Присъждане или промяна на рейтинг, звършен по поръчка на емитента.
    

33. 
    Обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.
    

18.06.2009 16:42:38 – на 15.06.2009 е прекратен трудовия договор на Георги Ангелов Георгиев - директор за връзки с инвеститорите на дружеството и е назначена на трудов договор Даниела Атаносова Желева на същата длъжност.

28.07.2009 - На Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 17.07.2009 бе взето решение за промяна ва седалището и адреса на управление на Дружеството, както следва: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Инж. Иван Иванов” 68, ет. 4, ап. 14. Промяната е вписана в Търговския регистър под номер 20090728134009.

03.09.2009 – Адвертайзинг Продиджи АД започна да оповестява финансовите отчети на дружеството и на английски език, за чуждестранните инвеститори.

09.09.2009 - Адвертайзинг Продиджи АД стартира публикуване на поредица Информационен бюлетин за инвеститори.

16.09.2009 - Публикувана е покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите за 17.10.2009 г. В дневния ред на ОСА е включено вземане на решение за увеличаване на капитала на Дружеството от 360 000 лева на 720 000 лева, посредством превръщане на част от печалбата на Дружеството за 2008 в капитал.

04.11.2009 - Публикувано е интервю в Инвестор.бг с г-н Асикис, Изпълнителен директор на Адвертайзинг Продиджи АД, относно компанията, както и впечатления и прогнози за развитието на онлайн рекламите. Пълния текст на интевюто е достъпно и на: http://com.investor.bg/?cat=263&id=88713

03.12.2009 - Във връзка с Решение на КФН № 937-Е/18.11.2009 г. относно вписване на последваща емисия от акции, издадени от Адвертайзинг Продиджи АД-София (ISIN BG1100006086), в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 30, ал. 8, във връзка с чл. 18 от част III Правила за допускане до търговия, на свое заседание от 03.12.2009г. взе решение за допускане до търговия на Неофициален пазар на акции последваща емисия акции в размер на 360 000 лв. Дата на въвеждане за търговия: 11.12.2009 год. /петък/.

03.12.2009 - Уведомление във връзка с Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на основание чл. 100т вр. чл. 114б, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК.

09.12.2009 - Уведомление във връзка с Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и на основание чл. 100т вр. чл. 114б, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗППЦК.

21.12.2009 - Публикувано е интервю във в-к Дневник с г-н Асикис, Изпълнителен директор на Адвертайзинг Продиджи АД, относно компанията и промоционалния маркетинг като бизнес. Пълния текст на статията е достъпно на: http://www.dnevnik.bg/pazari/2009/12/21/833889_nikos_asikis_izpulnitelen_direktor_na_reklamna/

29.01.2010г. Николаос Асикис: ...........................................

(Изпълнителен директор на

„Адвертайзинг Продиджи” АД)