Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през периода 01. 01. 2010 – 31. 12. 2010 година



Дата22.01.2019
Размер86.99 Kb.
#111360
Вътрешна информация относно обстоятелствата,

настъпили през периода 01.01.2010 – 31.12.2010 година

(съгласно Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 от Наредба 2)

 

1. За дружеството



1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма


1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на
дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.

С вписване № 20100624150415 в ТР при АВ съгласно решения, приети на годишно общо събрание на акционерите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ, проведено на 08.06.2010 г. е избран нов състав на Съвета на директорите на дружеството – съгласно решения № 11 и 12 от Протокола на ОСА – 08.06.2010 г.:

Новите членове на съвета на директорите на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/” АДСИЦ са както следва:


1. “Ви – Веста Холдинг” ЕАД-гр. София, ЕИК 831914521, представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;

2. “Здравно осигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД-гр. София, ЕИК 131282730. представлявано от Виктор Ангелов Серов, ЕГН 5405027060;



  1. Митьо Петров Виделов, ЕГН 4411166525.



1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Съгласно вписване № 20100624150415 в ТР при АВ са приети следните промени в устава на „Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ:


Промени в устава на дружеството – съгласно решения № 14, 15 и 16 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

1) Чл.28 (1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Общото събрание на дружество се провежда по неговото седалище. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. При свикването, изготвянето и обявяването на поканата и провеждането на общото събрание се спазват изискванията на ТЗ и ЗППЦК.

(Изм. ОСА от 26/06/08, изм. ОСА – 08.06.2010г.) Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от ТЗ и чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК в Търговския регистър към Агенция по вписванията и КФН най-малко 30 дни преди неговото откриване.

2) Чл. 19.(1) (Изм. ОСА – 08.06.2010г.) Съветът на директорите на дружеството е изрично овластен с този устав да приема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции, до размер от 10 000 000 (десет милиона) лева, за срок до 5 (пет) години от датата на вписването на изменението на устава в търговския регистър.

3) Чл.19а. (Доп. с решение на ОС от 04.05.2005 г., изм. ОСА – 08.06.2010г.)

/1/ В срок до 5 години от вписването в търговския регистър на това изменение на Устава, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации до общ номинален размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона) лева.



1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на
преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма


1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи,
свързани с производството.

Няма


1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за
негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с
производството.

Няма



1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на
голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

На 22.07.2010 г. са сключени по нотариален ред три сделки с участието на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ, съгласно решения на Общото събрание на акционерите на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ, проведено на 08.06.2010г. Сделките са със следните параметри, както следва:

1) Наименование на сделката: Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот.

Продавач: “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ с ЕИК 131158049.

Купувач: «Ви-Веста Холдинг» ЕАД с ЕИК 831914521.

Обект на сделката: Недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр. София, местност „Павлово-Бъкстон“ с площ по графични данни от 1030 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ-96 от квартал 258 по плана на гр. София, при граници: улица от о.т. 18-21, УПИ ІХ-577, УПИ ІІ-97 и УПИ VІІ-107,

Цена на сделката: 1 124 925 (един милион сто двадесет и четири хиляди деветстотин двадесет и пет) лева, без ДДС.


2) Наименование на сделката: Нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот.

Учредител: “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ с ЕИК 131158049.

Приемател: «Перла» АД с ЕИК 119029248.

Обект на сделката: 30% (тридесет на сто) от правото на строеж за изграждане на „Офис сграда на шест етажа“ със застроена площ от 1 092 кв.м и разгъната застроена площ от 2 172 кв.м., предвидена да се изгради съгласно предварителен проект върху следния, собствен на дружеството-учредител, недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр.София, одобрен със заповеди № РД-09-50-516/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., с площ по графични данни 1 820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ ІХ-485 (девети с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и пет), при граници скица и документ за собственост: околовръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VІІІ-485, УПИ ІV-418,

Цена на сделката: BGN 231 269.40 /двеста тридесет и една хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет стотинки/.
3) Наименование на сделката: Нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот.

Учредител: “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ с ЕИК 131158049.

Приемател: “Здравноосигурителна компания /ЗОК/ НАДЕЖДА” АД с ЕИК 131282730.

Обект на сделката: 70% (седемдесет на сто) от правото на строеж за изграждане на „Офис сграда на шест етажа“ със застроена площ от 1 092 кв.м. и разгъната застроена площ от 2 172 кв.м., предвидена да се изгради съгласно предварителен проект върху следния, собствен на дружеството-учредител, недвижим имот, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ), находящ се в гр.София, местност «Горна Баня», кв. 117а по плана на гр.София, одобрен със заповеди № РД-09-50-516/14.10.1996г. и РД-09-238/20.08.1999г., с площ по графични данни 1 820 кв.м. (хиляда осемстотин и двадесет цяло квадратни метра), съставляващ УПИ ІХ-485 (девети с планоснимачен номер четиристотин осемдесет и пет), при граници скица и документ за собственост: околовръстен път, бул. Никола Петков, УПИ VІІІ-485, УПИ ІV-418,

Цена на сделката: BGN 539 691.60 /петстотин тридесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и един лева и шестдесет стотинки/.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие.

Няма


1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
Промяна на одитора на дружеството– съгласно решение № 13 от Протокола на ОСА – 08.06.2010г.:

Регистриран одитор /одиторско предприятие/ на дружеството за финансовата 2010 година ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. Михаил Динев” ЕИК 040219888. Смяната се налага поради прекалено натоварената програма на г-жа Мариана Михайлова, одитор на дружеството за 2009 година.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

Дружеството обявява своя финансов резултат към четвърто тримесечие на 2010 г. с предварителен финансов отчет, публикуван чрез информационния бюлетин на Инвестор БГ, на страницата на КФН (чрез системата E-register), в системата ЕКСТРИ на БФБ-София АД и на своята интернет страница.

Финансовият резултат на дружеството към четвърто тримесечие на 2010 г. е печалба в размер на 46 х.лв.


1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Няма


1.13. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено
обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или
негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече
процента от собствения капитал на дружеството.

Няма


1.14. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публичното разкриване на
модифициран одиторски доклад.

Няма


1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на
дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане
.
Съгласно решение № 4 от протокол на редовното годишно Общо събрание на “Инвестмънт Пропъртис /ИН-ПРОПЪРТИС/” АДСИЦ, проведено на 08.06.2010г. и на основание чл. 10, от ЗДСИЦ, дружеството разпределя между акционерите 90% от реализираната печалба за 2008г., възлизаща на 2 282 834 (два милиона двеста осемдесет и две хиляди осемстотин тридесет и четири) лв., при дивидент за една акция от 11,23 (единадесет лева и 23) лв.
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-я ден след 08.06.2010г., когато е проведено редовното годишно Общото събрание и е приет годишният финансов отчет на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ за 2009 г., като е взето решение за разпределение на печалбата за 2009г. Тази дата, считано от провеждането на заседанието е 22.06.2010г.
Началната дата за изплащане на дивидентите е 30.06.2010г., като изплащането им ще се осъществи чрез системата на “Централен Депозитар” АД. Акционерите следва да получат дължимия им дивидент по клиентските сметки към съответния инвестиционен посредник.
УСЛОВИЯ И РЕД за изплащане на дивиденти:


  • Обща сума на гласуван дивидент за разпределение - 1 800 437.72 лв. (един милион осемстотин хиляди четиристотин тридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки).

  • Размер на дивидента за една акция бруто - 11.23 лв. (единадесет лева и двадесет и три стотинки).

  • Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 10,67 (десет лева и шестдесет и седем ст.) лв

  • Дата, от която започва изплащането на дивидентите – 30.06.2010г.

  • Дата, до която се изплащат дивиденти – 14.07.2010г.

  • ISIN код на емисията безналични акции на дружеството – BG1100014049

  • Дата съгласно чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, към която се определя акционерния състав, имащ право да получи дивидент – 22.06.2010г.

  • Начин на изплащането на дивидента - чрез системата на “Централен Депозитар” АД, като акционерите следва да получат дължимия им дивидент по клиентските сметки към съответния инвестиционен посредник.

  • Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Ин-Пропъртис” АДСИЦ. 

Посоченият по-горе размер на дивиденти за разпределяне е преведен в обявения срок чрез системата на “Централен Депозитар” АД на съответните акционери на емитента.



1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или
за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на
задължението.


Няма

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с
посочване на неговия падеж.

Няма
1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Няма
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Няма
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Няма

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във
връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма


1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търговско
предложение.

Няма



1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с
клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за
последните три години
.

Няма


1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма


1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на
дружеството за последните три години).

Няма


1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на
производствените мощности.

Няма


1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна
част от приходите на дружеството.

Няма


1.28. Покупка на патент.

Няма


1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на
разрешение за дейност (лиценз).

Няма


1.30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на
съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто
от собствения капитал на дружеството.

Няма


1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Покупка, продажба или учреден
залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно
дружество.

Няма
1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за


неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето
решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма


1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг,
извършен по поръчка на емитента.

Няма


1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Други обстоятелства,
които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите
при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да
притежават публично предлагани ценни книжа

Няма.

Председател на СД: ...........................



/Виктор Серов/
Каталог: documents -> 2010 4
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
2010 4 -> Доклад за дейността 31Декември 2010г. Доклад за дейността


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница