До ОС на акционерите на
„ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД
Д О К Л А Д
На Одитния комитет на „ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ-ХОЛДИНГ" АД, гр. София
Одитният комитет в „Индустриален капитал-холдинг" АД е създаден съгласно чл,40е от Закона за независимия финансов одит с цел да контролира финансовото отчитане в дружеството, спазването на вътрешните правила за контрол и управление на рисковете, както и наблюдение на независимия финансов одит. Одитният комитет е избран от общото събрание на акционерите проведено на 25.06.2014 година.
Одитният комитет е в състав:
- Теменужка Христова Раденкова
- Райна Петрова Виденова
- Росен Стефанов Танчев
Председател на органа по чл.40ж от ЗНФО е Теменужка Христова Раденкова.
Настоящият доклад за 2014 г. представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с основните му функции:
1) Наблюдение на процесите по финансово отчитане в предприятието.
Финансово-счетоводният отдел представя финансовата информация на ръководството в края на всеки месец. Информацията е разбираема и надеждна и ръководството правилно разбира нейната същност. Дружеството изготвя финансови отчети и други справки, даващи, подробна информация за резултатите от дейността както за съответния месец, така и с натрупване от началото на годината.
2) Одитният комитет наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска.
В дружеството има вътрешен контрол като се прилагат способи за контрол и управление на рисковете от дейността.
Съветът на директорите на дружеството се състои от седем члена – физически лица:
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ – председател на съвета на директорите
ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор
МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – член на съвета на директорите и изпълнителен директор
ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ – заместник председател на съвета на директорите
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ – член на съвета на директорите
ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ – член на съвета на директорите
ВАНЯ АТАНАСОВА БОЖИНОВА – ИВАНОВА – член на съвета на директорите
Разпределението на функциите съобразно компетентността на изпълнителните директори е уредено подробно с вътрешни правила, приети от съвета на директорите. Изпълнителните директори провеждат редовно срещи с ръководителите на отделните звена с цел правилното взаимодействие и екипност на работата и контрол за изпълнение на поставените задачи. Дефинирани правата и задълженията на всички служители.
За одитирания период ръководството е осъществявало предварителен контрол за законосъобразност върху цялата дейност на дружеството. Спазват се правилата за вътрешния документооборот, документацията се съхранява надеждно. Задълженията са разпределени и всеки служител, носи отговорност за изпълнение на поставените му задачи. Веднъж годишно се извършва инвентаризация на имуществото.
3) Одитният комитет наблюдава работата на независимия финансов одит в предприятието и извършва преглед на независимостта.
Регистриран одитор за 2014 г. на дружеството е Стоян Асенов Донев - дипломиран експерт счетоводител, диплома №509. За своята дейност регистрираният одитор предостави на одитния комитет доклад за извършения одит на финансовия отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2014 г. На одитния комитет е предоставена декларация, с която регистрираният одитор декларира независимостта си от дружеството, както и че не е предоставял други услуга извън тези, свързани с одита.
Одитният комитет предлага на общото събрание на акционерите фирма Лема Консултинг ЕООД с регистриран одитор Григор Петков Кръстев, диплом № 548 да извърши одита на дружеството и за финансовата 2015 година.
4) Заключение
За периода на своята дейност при изпълнение на основните си функции и в рамките на предоставената му компетентност одитният комитет може да потвърди, че не са установени съществени слабости или нередности, които биха повлияли на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството, както и за дейността му.
22 април 2015 год.
Председател на ОК: ……………………….
/ Т.Раденкова /
Членове на ОК:
………………………… …………………………
/Р.Виденова/ /Р.Танчев/
Сподели с приятели: |