Пълномощно – образец за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на
Изтегляне 50.67 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- В случай на акционер юридическо лице
- „Недвижими имоти София” АДСИЦ
- В случай на акционер физическо лице
- В случай на пълномощник физическо лице
- В случай на пълномощник юридическо лице
- Начин на гласуване
- 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.
- 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.;
| ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ
за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на „Недвижими имоти София” АДСИЦ
или
УПЪЛНОМОЩАВАМ
Или
да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите „Недвижими имоти София” АДСИЦ на 29 юни 2018 г., в 11:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, район „Слатина”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 13, а при липса на кворум на тази дата – на 14 юли 2018 год. на същото място и със същия начален час и да гласува с ……………….. броя акции от капитала на дружество „Недвижими имоти София” АДСИЦ по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2017 г. Предложение за решение: ОС приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството през 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г.; Предложение за решение: ОС приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите през 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Предложение за решение: ОС одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: ОС приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 5. Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Предложение за решение: ОС приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 6. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Предложение за решение: ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 7. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: ОС взема решение съгласно предложение за решение, съдържащо се в материалите по дневния ред на събранието. Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г.; Предложение за решение: ОС освобождава от отговорност всички членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 г. Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 9. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 г. Предложение за решение: ОС избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., съгласно препоръка на Одитния комитет и предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред; Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 10. Приемане на решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за промяна на адреса на управление на дружеството. Новият адрес на управление да бъде следният: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 57, ет.3. Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 11. Приемане на промени в устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за приемане на промени в устава на дружеството, както следва:
Начин на гласуване: ЗА; ПРОТИВ; ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ; ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА 12. Разни. Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се, пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред. Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 50.67 Kb. Сподели с приятели:
|