До „Томо Строй” еоод
Изтегляне 0.7 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Образец № 3
Образец № 2ДЕКЛАРАЦИЯ по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици Долуподписаният/ата/* ____________________________________________________, /собствено, бащино и фамилно име / ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ________________от _________________ в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: _______________________________________________________________ /посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ в _______________________________________________________________________ /наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________, Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата ________2017 г. ДЕКЛАРАТОР:_________ /подпис/ * Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Образец № 3Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата/* ____________________________________________________, /собствено, бащино и фамилно име / ЕГН __________________, притежаващ/а лична карта № _______________, издадена на ________________от _________________ в качеството си на лице по чл. 40 от ППЗОП, а именно: _______________________________________________________________ /посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ в _______________________________________________________________________ /наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ:______________________, Декларирам, че действителен собственик * по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/ следните физически лица: 1.................................................................................................................................................................. /име, презиме, фамилия/ ЕГН: ......................................................., дата и място на раждане:................................................................. Постоянен адрес: ............................................................................... гражданство:........................................ Вид и номер на документ за самоличност:......................................................................................................
/име, презиме, фамилия/ ЕГН: ....................................................... дата и място на раждане:................................................................ Постоянен адрес: .................................................................... гражданство:................................................... Вид и номер на документ за самоличност:..................................................................................................... Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. 3.................................................................................................................................................................. /име, презиме, фамилия/ ЕГН: ......................................................, дата и място на раждане:.................................................................. Постоянен адрес: ............................................................................, гражданство:........................................... Вид и номер на документ за самоличност:....................................................................................................... Имам сведения, че същия/ата не е/е лице, заемащо или заемало в последните дванадесет месеца висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, или свързано с него лице по смисъла на чл.8а от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. Дата ________2017 г. ДЕКЛАРАТОР:_________ /подпис/
1. физическо лице или физически лица, които пряко или непряко притежават повече от 25 на сто от дяловете или от капитала на клиент-юридическо лице, или на друга подобна структура, или пряко или непряко го контролират; 2. физическо лице или физически лица, в полза на които се управлява или разпределя 25 на сто или повече от имуществото, когато клиент е фондация, организация с нестопанска цел или друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица; 3. група от физически лица, в чиято полза е създадена или действа фондация, организация с идеална цел или лице, осъществяващо доверително управление на имущество или разпределение на имущество в полза на трети лица, ако тези лица не са определени, но са определяеми по определени признаци. * Декларацията се попълва от едно от лицата по чл. 40 от ППЗОП. Каталог: upload upload -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на upload -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014 upload -> Програма на Португалски културен и езиков център „Камойнш София" 03 Sábado / събота Celebração da "Martenitza" Честита Баба Марта! Изтегляне 0.7 Mb. Сподели с приятели:
|