Доклад за дейността и управлението на „асенова крепост ад за 2008 г
Изтегляне 0.97 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ П Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
- НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ П Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ГР. АСЕНОВГРАД Предложение от Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2008 г. През 2008 г. дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 7 181 155,47 лв. Управителният съвет на “Асенова крепост”АД предлага загубата за 2008 г. в размер на 7 181 155,47 лв. да бъде покрита от други резерви на дружеството.
ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ “АД ГР. АСЕНОВГРАД „Холдинг Асенова крепост”АД предлага да се езвършат следните промени в състава на НС на дружеството: 1. Освобождава като член на НС – Христо Недков Христов, с ЕГН 7206261085. 2. Предлага за член на НС да бъде избран „Химимпор груп” ЕАД с ЕИК 131568888, със седалищи и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ
гр. София 1000 район р-н Средец ул. СТЕФАН КАРАДЖА 2 Изп. Директор: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО, СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ Т. 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ “АД ГР. АСЕНОВГРАД Предложение от Управителния съвет за учредяване на дъщерно дружество Управителния съвет на “Асенова крепост” АД е приел програма за развитие на дружеството за 2008 г. , утвърдена от Надзорния съвет. Програмата за производство и реализация на “Асенова крепост” АД е разработена на базата на прогнози за развитието на пазара на опаковки в страната и чужбина, неговата динамичност, въвеждането на нови технологии и материали за производство. Отчетени са възможните начини за привличане на капитал и финансовата конюнктура на пазара. Тя е съобразена с възможностите и капацитетите на “Асенова крепост” АД. Управителният съвет на дружеството е насочил усилията през 2009 г. за снижаване разходите за обичайната дейност, преструктуриране на производството и технологичения режим, свързан с потреблението и реализацията на готова продукция, както и подменяне на нискоефективното производствено оборудване с високопроизводителни инсталации. Важно място заема и преструктурирането на активите на дружеството. През първорото полугодие на 2009 г. ще се работи главно в областта на търговската политика на дружеството с цел увеличаване натоварването на производствените мощности и отговаряне на нови изисквания на пазара свързани с членството ни в ЕС и съобразени с последиците от световната финансова криза. Във връзка с разпоредбите на ЗППЦК , чл. 114 “а” и във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предлагам на вниманието на акционерите на “Асенова крепост” АД необходимостта и икономическия ефект от сключване на сделка с голяма стойност, а именно: - учредяване на дъщерно дружество “Пампорово Пропърти” ЕООД, със седалище на управление: България, 4230 Асеновград, ул.”Иван Вазов” № 2, със 100% участие на „Асенова крепост”АД и капитал – апортна вноска „Апартаментен комплекс” – Пампорово, собственост на „Асенова крепост”АД- , с Нот. Акт за собственост №112, том I, дело №123 /2006 год., на стойност 4 700 000лв. Във връзка с изпълнението на програмата на дружеството , един от големите проблеми е липсата на оборотни средства и оптимизиране на паричните потоци и ликвидността. На този етап дружеството е обезпечено с необходимия финансов ресурс за запазване на достигнатия ръст на производството, но той не е достатъчен за постигане на поставените цели пред ръководството. За това е от голямо значение преструктуриране на търговската политика и оптимизиране на структурата на привлечения капитал, както и търсене на възможност за подобряване на ликвидността и обособяване на активи с непряко производствено предназначение. Това би довело до нормализиране на производствения и търговски ритъм, както и намаляване на разходите за капитални вложения в дълготрайни активи. В тази връзка е и нашето предложение към акционерите за учредяване на дъщерно дружество „Пампорово Пропърти” ЕООД, със седалище на управление: България, 4230 Асеновград, ул.”Иван Вазов” № 2, със 100% участие на „Асенова крепост”АД и капитал – апортна вноска „Апартаментен комплекс” – Пампорово, собственост на „Асенова крепост”АД. Икономическата изгода на дружеството от предложената сделка ще се изрази в правилно структуриране на активите и изпълнението на производствената програма до края на 2009 г и ще доведе до значително подобряване на ефективността от работата на „Асенова крепост”АД, а от там и на отчетните финансови показатели. С оглед повишаване ликвидността на дружеството и ефективно използване на регулираните парични потоци, усвояването на освободените парични средства, ще се постигне привличането на традиционните клиенти предимно на вътрешния и международния пазар , което да се превърне в положителна тенденция.. С всяка измината година, с оглед пазар на подобни обекти, става все по категорично ясно, че „Асенова крепост”АД не е в състояние да завърши, експлоатира и управлява голям търговско-хотелски комплекс с присъщите му многообразни странични дейности. За обекта е необходимо ново дружество с конкретен предмет на дейност, за да може да бъде завършено в окончателен вид, пуснато в експлоатация и отчетени приходи и положителен финансов резултат от функционирането му. „Апартаментен комплекс” – Пампорово се намира на 1 200 м. от центъра ТК – Пампорово. Сградата е проектирана през 1982 година като Оздравителен дом, но е преустроена в сграда апартаментен тип. Построена е по метода на пакетоповдигани плочи с вътрешни и външни тухлени стени. Сградата е реализирана на две секции: Секция А и Секция В. Във всяка секция има вертикална комуникация, посредством двураменно стълбище и асансьор. Целият имот е със следните показатели: Земя- УПИ – 4000 кв.м.; Застроена площ – 1594 кв.м.; Разгърната застроена площ – 9147 кв.м.; Застроен обем – 27441 куб.м. Това дава възможност за предлагане на ефективни и качествени услуги и развитие съобразно търсенето и предлаганито на туристическите услуги. С учредяване на дъщерно дружество „Пампорово пропърти” ЕООД, със седалище на управление: България, 4230 Асеновград, ул.”Иван Вазов” № 2, със 100% участие на „Асенова крепост”АД и капитал – апортна вноска „Апартаментен комплекс” – Пампорово, собственост на „Асенова крепост”АД, очакваме повишаване на ефективността от дейността на дружеството и ще бъде възможно да се постигнат следните икономически ефекти.
В тази връзка Управителния съвет предлага на Общото събрание да вземе следните решения: 1. Новоучреденото дружество да е с наименование „Пампорово пропърти” ЕООД, седалище и адрес на управление- 4230 Асеновград, ул. „Иван Вазов” № 2, капиталът на дружеството да е в размер на 4 700 000 лв, разпределен в 47 000 дяля ппо 100 на всеки един. Капиталът на дружеството да бъде формиран от непарична вноска по реда на чл.72 от ТЗ на стойност 4 700 000 лв, представляваща соственост върху недвижим имот на „Асенова крепост”АД, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 112 т.1 дело №123/2006 г. Дружеството да се представлява от Никола Пеев Мишев. 2. Предлага за одобрение на Общото събрание на акционерите на „Асенова крепост”АД изготвения учредителен акт на „Пампорово Пропърти” ЕООД 3. Предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите на „Асенова крепост”АД, възлагането на представляващите „Асенова крепост” АД да подпишат от името на едноличния собственик на капитала договор за управление с управителя на „Пампорово Пропърти” ЕООД – г-н Никора Пеев Мишев и да овласти Изп. Директор и Прокуриста на „Асенова крепост”АД да предприемат всички необходими действия във връзка с регистрация на новоучреденото дружество пред ТР и Агенцията по вписванията. Председател на УС: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УПРАВИТУЛНИЯ СЪВЕТ Т. 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2009 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ “АД ГР. АСЕНОВГРАД Предложение на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград за избор на регистриран одитор за 2009 г. Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2009 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД , гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2008 г. Председател на УС: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРИДПРИЯТИЕ „ГРАНТ ТОРТОН” ООД ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2009 Г., КОЕТО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2009 г. Т.10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕХНИЯ МАНДАТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ НАДЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДПредложение на Холдинг Асенова крепост”АД – акционер, притежаващ 13.59 % акции, за избор на одитен комитет за 2009 г. ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ “АД ГР. АСЕНОВГРАД Предлага одитния комитет да се състои от 2ма души. Предлага за членове на одитния комитет да бъдат избрани:
Родена на 06.11.1980 г. – магистър счетоводсво и контрол, с 6 години стаж като счетоводител. 2. Красимира Радославова Ангелова-Иванова от гр. София,ЖК „Люлин” – 2 , бл. 202, вх.Е, ап. 213, родена на 18.06.1981 г. – магистър счетоводство, с 5 године стаж като счетоводител. Изп. Директор: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.10. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОПРЕДЕЛЯ БРОЯ И ИЗБИРА ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ОПРЕДЕЛЯ ТЕХНИЯ МАНДАТ, СЪОБРАЗНО НАПРАВЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ АКЦИОНЕРИТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели:
|