Доклад за дейността през 2008 г.; Проект за решение
Изтегляне 0.56 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на “МЕКОМ”АД следното
- П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕКОМ” АДОтносно: Разпределение на печалбата на “Меком” АД за 2008 г. и на неразпределената печалба от минали години. Съвета на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на “МЕКОМ”АД следнотоРЕШЕНИЕ: От балансовата печалба на “Меком”АД за 2008 г. в размер на 1 333 822,85 лв. да се отнесе във фонд „Резервен” сумата от 133 382.29лв. Останалата сума, в размер на 1 200 440,56 лв. заедно с част от неразпределената печалба от минали години в размер на 2 159 799,44 лева или общо 3 360 240 лева да се изплати като дивидент в размер на 0.06лв. на акция преди облагане. Председател на Съвета на директорите: /........../ ПО Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.; ДО РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕКОМ” АД П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕКОМ” АДУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, От представените: Доклади за дейността на “Меком” АД и Годишни финансови отчети за 2008г. (на индивидуална и на консолидирана основа) е видно, че членовете на Съвета на директорите са изпълнявали задълженията си в интерес на дружеството. Всички настъпили обстоятелства през визирания период, които са от съществено значение за дружеството са разглеждани в срок и компетентно. Дейността на дружеството е развивана в посока на издигане качеството на произвежданите продукти, като това безспорно е спомагало “Меком” АД да се утвърди като успяваща българска месопреработвателна фирма на нашия и на чужди пазари. Осъществявайки управлението на “Меком” АД, членовете на Съвета на директорите не са причинили виновно вреди на дружеството, поради което правим предложение съгласно чл. 221, т. 10 от ТЗ Общото събрание на акционерите да приеме следното
Промяна в броя и състава на Съвета на директорите; Проект за решение - ОС приема направените от акционерите предложения за промени в броя и състава на СД. ПО Т. 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор ДО РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕКОМ” АД П Р Е Д Л О Ж Е Н И Еот Одитния комитет на „МЕКОМ”АД Одитният комитет на търговско дружество „МЕКОМ”АД ПЕДЛАГА: ОС на акционерите да избере регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. Одитният комитет на дружеството предлага кандидатурата на г-н Димитър Петров Йорданов- регистриран одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. ПО Т. 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД Промени в устава; Проект за решение – ОСА приема предложените промени в устава на дружеството. ДО РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “МЕКОМ” АД П Р Е Д Л О Ж Е Н И ЕОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “МЕКОМ” АДУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с последните изменения в Закона за публично предлагане на ценни книжа, влезли в сила от края на м.март 2009г. и необходимостта уставът на дружеството да бъде приведен в съответствие с тези изменения, касаещи свикването на общо събрание на акционерите и представителството им, правим предложение съгласно чл. 221, т. 1 от ТЗ Общото събрание на акционерите да приеме следното Р Е Ш Е Н И Е: Общото събрание на акционерите приема следните промени в устава на “Меком” АД: 1. в чл.26, ал.3: – стар текст /3/ Упълномощените лица се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с Наредба. - нов текст /3/ /изм. с реш. на ОС от 23.06.2009г./ Упълномощените лица се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на чл.116 ал. 1 от ЗППКЦ
– стар текст /4/ Член на Управителния съвет не може да представлява акционер. - нов текст /4/ /изм. с реш. на ОС от 23.06.2009г./. Член на Съвета на директорите може да представлява акционер.
– стар текст /3/ Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на дружеството, най-малко 45 дни преди провеждането на събранието. - нов текст /3/ /изм. с реш. на ОС от 23.06.2009г./.– Дружеството е длъжно да обяви поканата по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон в търговския регистър и да я оповести на обществеността по реда и при условията на ЗППЦК най-малко 30 дни преди неговото откриване. Освен информацията по чл. 223, ал. 4 от Търговския закон поканата за общото събрание трябва да включва информация относно общия брой на акциите и правата на глас в общото събрание, както и правото на акционерите да участват в общото събрание. Поканата заедно с материалите за общото събрание по чл. 224 от Търговския закон се изпраща на Комисията за финансов надзор и се обявява на интернет страницата на дружеството за времето от обявяване и до приключването на Общото събрание.
– стар текст (1) Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно Общо събрание писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, да е нотариално заверено и трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за минимално съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане - нов текст (1) /изм. с реш. на ОС от 23.06.2009г./. Пълномощното за участие в Общото събрание на акционерите трябва да бъде за конкретно Общо събрание писмено, изрично, подписано саморъчно от упълномощителя – акционер, да е нотариално заверено и трябва да отговаря на изискванията на чл. 116 ал. 1 от ЗППЦК
Други;
П Ъ Л Н О М О Щ Н О Долуподписаният/та/ .......................................................................................................... /трите имена, л.к.№, изд.на, от, ЕГН, адрес, съответно фирмата, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в БУЛСТАТ или ЕИК/, в качеството си на акционер, притежаващ .............. броя безналични акции от капитала на „МЕКОМ”АД, със седалище и адрес на управление – град София, район “Изгрев”, ул. Ю. Гагарин, бл. 97, вх. Б, ет. 2, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията. с EИК 118502239, на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа
(трите имена, л.к.№, изд.на, от, ЕГН, адрес да ме(ни) представлява на редовното общо събрание на „МЕКОМ” АД, което ще се проведе на ................... (дата, час и място), а при липса на кворум на ....................... (дата, час и място) и да гласува с всички притежавани от мен (нас) ................ броя акции по въпросите от дневния ред:
Пълномощникът да гласува по обявения дневен ред съгласно указания по-долу начин, а именно: По т. 1 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 2 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 3 от дневния ред - да гласува ... ..............……. По т. 4 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 5 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 6 от дневния ред - да гласува ... ..............……. По т. 7 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 8 от дневния ред - да гласува .................……. По т. 9 от дневния ред - да гласува ... ..............……. По т. 10 от дневния ред - да гласува ... ..............……. Начин на гласуване: Отбелязва се изрично начина на гласуване по всеки един от въпросите на дневния ред. /например “за”, “против” или “по собствена преценка”/ Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл.223 от ТЗ. В случаите по чл.231, ал.1 и чл.223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното). Упълномощеният няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. Настоящото пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него. Дата: .........2009 г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:........................................... Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.56 Mb. Сподели с приятели:
|