Долуподписаният
Изтегляне 36.08 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ
- УПЪЛНОМОЩАВАМ ……………………….…, ЕГН……………..., л.к. №……….., изд. на …........… г. от МВР – град ………….., с адрес: град ………………, ул. ....…………………………..., със следните права
| ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният ………………………………………………………………… ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
съответно трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ………….., издадена на ……………. г. от ……………….., в качеството на представляващ …………..………….. дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………….……………..……………..), в качеството си на акционер във „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ (по-долу „Дружеството”), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК 203645531, със седалище и адрес на управление в град София, ул.Черковна 38., притежаващ …...... броя (с думи: …............. броя) поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев (един лев) всяка една, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”), УПЪЛНОМОЩАВАМ ……………………….…, ЕГН……………..., л.к. №……….., изд. на …........… г. от МВР – град ………….., с адрес: град ………………, ул. ....…………………………..., със следните права: да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2016 г. от 14.00 ч. в град София, ул. Черковна 38 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно: 1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.; 2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г и одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.; 5. Вземане на решение за разпределяне /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г. Проект за решение: ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г – загуба от 24хил лева, която да се отчита като непокрити загуби от предходни периоди.; 6. Изменение на Устава на Дружеството. Проект на решение: ОСА приема изменение на Устава на Дружеството, както следва: В Чл. 31. (1) се добавя нова точка 10, а именно: Чл. 31. (1) Общото събрание: 10. (Изм. 29.06.2016) избира и заменя обслужващо дружество.
Чл.42, (2), т.2 се изменя: Чл.42, ал. 2 Съветът на директорите на Дружеството: т. 2. (Изм. 29.06.2016) сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица; Чл. 53. Придобива следната редакция: Чл. 53. (Изм. 29.06.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН. 7. Приемане на политика за възнагражденията на Дружеството. Проект на решение: ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството 8. Разни. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин. Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. При липса на кворум на насроченото заседание за 29.06.2016 г., настоящото пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК за 14.07.2016 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин. дата: ...................... г. Упълномощител: ................................................. град: ………………. (……….…..….……………………) Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 36.08 Kb. Сподели с приятели:
|