Пълномощно – образец

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите

На „ Верея тур „ АД – Стара Загора

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,..........................................................................................................ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................. г. от ........................., с постоянен адрес: гр. ..............................., ул. ................... ..............№ ...., ет...., ап....., в качеството си на представляващ …………............................………, със седалище и адрес на управление …………………, ул………............……….№....., ет…., ЕИК …………….., - акционер на……………………., притежаващ ....................... /............................................../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Верея тур” АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, .............................................................................…………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № .........................., издаден на ...................... г. от .................., с адрес: гр. ..............................., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Верея тур” АД - гр. Стара Загора основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

……………............................................................................................... , ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………..............… на .......................г., с адрес:……................……….., ул…………............………, №….., ет. ………, ап…………,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

………..............................................................................……………, със седалище и адрес на управление …………….......…………, ул……………….№......., ет……., ЕИК ……………........., представлявано от ...........................................................…………………………, ЕГН ........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ......................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верея тур” АД - гр.Стара Загора, на 25.06.2014 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 11.07.2014 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с……...................................броя акции от капитала на дружество „Верея тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1.Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;

Проект за решение – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад ;

Проект за решение –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г. и одиторския доклад.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3.Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.;

Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.

Начин за гласуване:

Проект за решение - ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години.

Проект за решение : ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Дата ______ град ______