Трейс груп холд ад информация по Приложение №11
Изтегляне 70.02 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Капитал /лв./ Брой акции Номинална стойност /лв./ Вид акции
|
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД Информация по Приложение № 11 към чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 ПППДТРПЦКРИПДДЕЦК
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
Структурата на капитала на „Трейс Груп Холд” АД към 09.01.2008 г. е следната:
Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Цялата емисия от 2 200 000 броя акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на Неофициален пазар, сегмент А на БФБ – София АД. „Трейс Груп Холд” АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка. 2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от „Трейс Груп Холд” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер. 3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите. Към 31.12.2007 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд” АД са следните:
Лицата Николай Ганчев Михайлов, „Галини – Н” ЕООД, Галин Николаев Михайлов и Лилия Николаева Михайлова са свързани и притежават 90.45% от правата на глас в Общото събрание. 4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права. „Трейс Груп Холд” АД няма акционери със специални контролни права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение. 6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД. Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най – късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК. Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД ще следи за случаите, в които акционер е придобил над ½ или над 2/3 от акциите на „Трейс Груп Холд” АД и съответно не е отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след придобиването йм. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството. 7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас. 8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
Съгласно Устава на „Трейс Груп Холд” АД, членовете на СД се избират от Общото събрание на акционерите. За членове на СД се избират лица, които отговарят на изискванията на ТЗ. Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание на акционерите. 9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД управлява и представлява дружеството пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина. Съветът на директорите решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. СД на „Трейс Груп Холд”АД има право да увеличава капитала на дружеството до двадесет пъти чрез издаване на нови акции. За дейността си СД се отчита пред Общото събрание. СД се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3 месеца за да обсъди състоянието и развитието на дружеството. СД възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни директори. Изпълнителният директор управлява текущата дейност на дружеството в съответствие с разпоредбите на Устава и Договора за управление.
10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
Не е регистрирано търгово предложение и в дружеството няма съществени договори, които пораждат действия, измененят се или се прекратяват поради промяна на контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение. 11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. Не съществуват споразумения между „Трейс Груп Холд” АД и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане. 27.03.2008г. Изпълнителен директор: / инж. Цветан Цонев / Каталог: 1 y filelist y 4 y files Изтегляне 70.02 Kb. Сподели с приятели:
|