ПЪЛНОМОЩНО Подписаният, ____________ ______________ ______________, ЕГН ____________, с лична карта № _____________, издадена на ____.____._______ година от МВР - ______________, с постоянен адрес _______________________________________, в качеството си на изпълнителен директор/ управител на "______________________" AД/ OOД със седалище и адрес на управление: гр. _______________, ул. "________________________" _____, ЕИК ______________, в качеството си на акционер, притежаващ ________ (_________________________) броя акции от капитала на "БианорХолдинг” АД, град София, ЕИК 175061032 ("Дружеството”),
УПЪЛНОМОЩАВАМ: ____________ _____________ _________________ ЕГН _____________, с лична карта № ________________, издадена на ____.____._______ година от МВР – _____________, с постоянен адрес _____________________________________, да ме представлява с всички притежавани от мен ___________ (___________________________) броя акции и да гласува на извънредното общо събрание на Дружеството, коетоще се проведе на 27.04.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3 (в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 16.05.2016 г. от 11:00 часа), по въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:
Изслушване на мотивиран доклад от Съвета на директорите на Дружеството за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК
Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.
Овластяване на Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, а именно недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 51, състоящ се от две офис помещения и 16 паркоместа, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор за извършване на сделкапо чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, а именно недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 51, състоящ се от две офис помещения и 16 паркоместа, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА.
Възлагане на изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор във формата на нотариален акт и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на условията на предварителния договор, в т.ч. вписване на договорна или законна ипотека върху имота в полза на кредитиращата банка на купувача
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор във формата на нотариален акт и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на условията на предварителния договор, в т.ч. вписване на договорна или законна ипотека върху имота в полза на кредитиращата банка на купувача.
Упълномощаване на Изпълнителния директор или упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по закриване на кредитите на Дружеството и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ ЕАД (като Дружеството отпусне на „Бианор Сървисиз“ ЕООД дългосрочен заем в размер на до 600,000 /шестстотин хиляди/ евро и до 250,000 /двеста и петдесет хиляди/ долара), както и да извърши всички необходими действия за заличаване на договорните и законните ипотеки върху недвижимия имот по т. 2, учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ ЕАД.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите упълномощаваИзпълнителния директор или упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по закриване на кредитите на Дружеството и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ ЕАД (като Дружеството отпусне на „Бианор Сървисиз“ ЕООД дългосрочен заем в размер на до 600,000 /шестстотин хиляди/ евро и до 250,000 /двеста и петдесет хиляди/ долара), както и да извърши всички необходими действия за заличаване на договорните и законните ипотеки върху недвижимия имот по т. 2, учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ ЕАД. Да гласува, както следва: 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "____" 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "____" 1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "____" 1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува"____" 2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.