Промени в цената на акциите на дружеството

7. Промени в цената на акциите на дружеството

Акциите останаха една от най-ликвидните позиция на БФБ – София през цялата година.

На 16.12.2008 г. стартира търговията с втората емисия корпоративни облигации на ИХБ - емисия 2008 на пода на БФБ-София АД, сегмент облигации. Борсовият код е 4IDC. Размерът на емисията е 21 649 600 лева, а броят на облигациите е 216 496 с номинална стойност на една облигация 100 лева.

До края на 2008 г. е имало търговия с корпоративните облигации само на 17.12.2008 г. при обем 8 229 лота, средно-претеглена цена 101.98 лв., минимална цена 100 лв. и максимална цена 102 лв.

От своето създаване до момента на изготвяне на доклада Дружеството не е притежавало и не притежава собствени акции.

През октомври 2007 г. бе приет Национален кодекс за корпоративно управление.

На 26.10.2007 г. ИХБ подписа декларация, че приема Националния кодекс за корпоративно управление и ще извършва дейността си в съответствие с разпоредбите му. Документът беше публикуван от БФБ.

Спазването на Кодекса е на принципа «спазвай или обяснявай». Информация за това е представена допълнително като част от Годишния финансов отчет.

През 2008 г. не са извършвани промени в състава на Управителния и Надзорния съвет.

През декември 2008 г. почина г-н Ангел Кацаров член на Управителния съвет, изпълнителен директор на ИХБ и Председател на Съвета на директорите на ЗММ България холдинг АД. В негово лице ИХБ изгуби един дълбоко уважаван лидер и професионалист, който има изключително голям принос за развитието на българското машиностроене в последните десет години, както и за утвърждаването на ИХБ като значима организация в икономическия живот на България.

През февруари 2009 г. за нов член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ИХБ бе избран г-н Георги Момчилов, който пое функциите на г-н Кацаров. Г-н Момчилов бе избран и за Главен изпълнителен директор на ЗММ България холдинг АД.

С Решение 20090217124730 Търговския регистър към Агенцията по вписванията вписа следните промени в обстоятелствата на Индустриален холдинг България АД:

Заличава Ангел Стоянов Кацаров като член на Управителния съвет, като Изпълнителен директор и като представляващ дружеството поради смърт;

Вписва на негово място като член на Управителния съвет Георги Янчев Момчилов;

Вписва Данета Ангелова Желева като Главен изпълнителен директор;

Вписва Георги Янчев Момчилов като Изпълнителен директор;

Дружеството се представлява от Данета Ангелова Желева и Георги Янчев Момчилов  заедно и поотделно.

Данни за лицето, което представлява ДЗХ АД в Надзорния съвет на Дружеството:

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;

- не е член на орган на управление на друго търговско дружество;

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;

- Член е на:

• 
  Съвета на директорите на Приват инженеринг АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на КЛВК АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Хидро пауър България АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Български корабен регистър АД, Варна;
  
• 
  Съвета на директорите на Меритайм холдинг АД, Варна;
  
• 
  Съвета на директорите на Булярд АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна.
  

- не участва в управлението на кооперации.

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на:

- Европа 2007 ООД, София,

- ЕТ Снежана Христова 2000

- Асцела АД, София

- Член е на:

- Съвета на директорите на ЗАД Алианц България живот, София,

- Съвета на директорите на Стадис АД, София,

- Съвета на директорите на Аладис АД, София,

- Съвета на директорите и изпълнителен директор на Асцела АД, София,

- Съвета на директорите и изпълнителен директор на Алхена АД, София,

- Управител на Европа 2007 ООД, София,

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.
Управителен съвет

Божидар Василев Данев - Председател

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;

- Член е на:

- Председател на Управителния съвет и Изпълнителен председател на Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес

- Съвета на директорите на Солвей Соди АД, Девня

- Съвета на директорите на Девен АД, Девня

- Съвета на директорите на Провадсол АД, Провадия

- Съвета на директорите на Свободна зона - Русе ЕАД;

- Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Инфралинк АД, София

- Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Интерлийз АД, София

- Съвета на директорите на ПОК Съгласие АД, София

- Съвета на директорите на Дженерали Закрила Здравно осигуряване АД, София

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.
Данета Ангелова Желева – Изпълнителен директор

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на ДЗХ АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 7659/1999 год;

- Член е на:

• 
  Съвета на директорите на ДЗХ АД, София,;
  
• 
  Съвета на директорите на ЗММ – България холдинг АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на КРЗ Порт Бургас АД, Бургас;
  
• 
  Съвета на директорите на Приват инженеринг АД,. София,;
  

• 
  Съвета на директорите на Дунав турс АД, Русе;
  
• 
  Съвета на директорите на Туристическа компания Дунав АД, Русе;
  
• 
  Съвета на директорите на Стадис АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Булярд АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Буллс АД, Костинброд;
  
• 
  Надзорния съвет на БУЛЯРД – Корабостроителна индустрия АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Одесос ПБМ АД, Варна;
  
• 
  Съвета на директорите на Корабна компания Дунав ЕАД, Русе;
  
• 
  Съвета на директорите на ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна.
  

- не участва в управлението на кооперации.

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на

- Сток консулт ООД, София;

- Бобло ЕООД, София.

- Член е на:

• 
  Съвета на директорите на Сток - ЕГ АД, село Мало Бучино;
  
• 
  Съвета на директорите на Елпром ЗЕМ АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Хидро пауър България АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на КЛВК АД, София;
  
• 
  Съвета на директорите на Машстрой АД, Троян
  

- Български Лойд ЕООД, Варна;

- Сток консулт ООД, София;

- Бобло ЕООД, София.

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.

- не участва като неограничено отговорен съдружник в никое дружество;

- не притежава пряко повече от 25 на сто от гласовете в общото събрание на акционерите на никое търговско дружество;

- Член е на:

- Надзорния съвет на ОЦК АД, Кърджали

- Съвета на директорите на Интертръст Холдинг БГ ЕАД, София

- не е прокурист на никое търговско дружество;

- не участва в управлението на кооперации.

Дружеството не е сключвало договори с членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2008 г. общата сума на изплатените осигуровки от ИХБ на членове на УС и НС, включително задължително пенсионно осигуряване е 3 720 лева.

Към 31.12.2008 г. на членовете на Управителния и Надзорния съвет не са предоставяни опции върху ценни книжа на ИХБ.

Няма такива.

Директор за връзки с инвеститорите е Богомила Иванова Христова, тел. 980 71 01, e-mail: ir@bulgariqholding.com , гр. София, бул.Васил Левски 47.

Управителен съвет

на Индустриален холдинг България