Особени случаи на документна измама

Квалифицирани състави

Привилегировани състави

1) в големи размери

2) в особено големи размери, когато представлява особено тежък случай

3) когато представлява опасен рецидив

• 
  1) маловажни случаи
  
• 
  2) когато предметът на посегателството е върнат или заместен да края на съдебното следствие на първа инстанция
  

• 
  предмет: застраховано имущество, което е собственост на дееца
  
• 
  ИД: въздействие върху субстанцията на предмета така че той да стане неизползваем – частично или изцяло, временно или завинаги - разрушаване, унищожаване и повреждане
  
• 
  резултатно престъпление – възможен е довършен и недовършен опит (не съм съгласен)
  

• 
  само пряк умисъл: Д съзнава въздействието върху имуществото, че то е застраховано, предвижда разрушаването, унищожаването или повреждането му и цели този резултат
  
• 
  особена цел: иска да създаде у застрахователя невярно убеждзение, че е настъпило застрахователно събитие и така да получи обезщетение за “претърпените” вреди
  

• 
  застрахователната измама е довършена с повреждане на застрахованото имущество
  

• 
  предмет: чужда движима вещ, върху която е установена фактическа власт от друго лице чрез престъпление
  
• 
  съучастието на лицето, субект по 215,в другото престъпление, изключва вещното укривателство
  
• 
  ИД: три форми: 1) укрие (такова фактическо въздействие върху предмета на престъплението, което поставя последния в положение, при което неговото местонахождение е неизвестно за лицата, които имат право да знаят къде се намира той, включително и за компетентните държавни органи; не е необходимо субектът да упражнява фактическа власт в/у вещта) 2) придобие (даустанови фактическа власт – без значение е дали е възмездно или не) 3) спомогне да бъде отчуждена вещта, придобита от другиго чрез престъпление (улеснява трето лице да получи възмездно или не фактическата власт)
  
• 
  резултатно престъпление: довършено е когато вещта бъде скрита, придобита или отчуждена; възможни са и двете форми на опит
  

• 
  само с пряк умисъл: Д съзнава, че вещта е придобита от другиго чрез престъпление, което обстоятелство Д знае или предполага предвижда че вещта ще бъде скрита, придобита от него или отчуждена и цели предметът на престъплението да бъде скрит, придобит от него или отчужден
  
• 
  + особена цел: да придобие за себе си или задругиго имотна облага
  

• 
  квалифициранислучаи – чл. 215(2): 1) когато укривателството е в големи размери 2) когато е извършено повторно
  

• 
  Същността им се свежда до една неправилна стопанска дейност, до едно незаконосъобразно или неправилно изпълнение на възложените стопански задачи и функции от страна на стопанските субекти
  
• 
  ИД: най-често действие; може и само чрезбездействие
  
• 
  използват се и множество оценъчни категории: значителна вреда, значителна стойност, немаловажна вреда и т.н. – запълватсе със съдържание от правоприлагащия орган.
  

• 
  повечето – умишлено, като някои от тях могат да се извършат само с пряк или само при евентуален умисъл, но има и непредпазливи деяния
  

• 
  система: 2 критерия – 1) според характера на установените правила за стопонска дейност (т.е. дали се засягат общи за цялата стопанска сфера правила, илиспециални – такива отнасящи се до отделни отрасли – делят се на общи стопански престъпления и стоп. престъпления против отделните стопански отрасли)
  

• 
  ИД: 1) неполагане на достатъчно грижи за ръководене, управление, стопанисване или запазване на повереното му имущество 2) неполагане надостатъчно грижи при осъществяване на възложената работа.(лицето дане е осъществило работата си при съобразяване с нормативните изисквания за съответния вид стопанска дейност. допълнителен критерий – съобразяване на условията на време, място и обстановка при които е действал Д) т.е. налице е бланкетен елемент.
  
• 
  Резултат: дае последвала значителна щета, било застопанството като цяло, било за конкретното предприятие; резултатът е описан с три хипотези – значително увреждане, унищожение или разпиляване на имущество.
  

• 
  непредпазливост: извежда се чрез систематично тълкуване на чл. 219 (1) и 219(2) - изключение от принципа, че непредпазливите Д са престъпни само в предвидените от закона случаи
  

• 
  умишлена безстопанственост: чл.219(3) - “ако деянието по предходните алинеи е извършено умишлено и не съдържа признаците на по – тежкопрестъпление”
  
• 
  квалифициран състав: в особено големи размери, представляващо особено тужък случай
  

• 
  ИД: неупражняване на достатъчен контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обествено имущество
  
• 
  Резултат: да са последвали значително щети за предприятието или за стопанството
  

2. 
   Стопански престъпления против отделните стопански отрасли
   

• 
  предмет: недоброкачествени, нестандартни, или некомплектни промишлени произведения, които не отговарят на установените за тях изисквания за качество, тип или белези.
  
• 
  ИД: 1) нареди да се произведат 2) допусне да се произведат
  
• 
  Резултат: мин.: да е започнало производството на такива стоки
  

• 
  пряк или евентуален умисъл: Д цели или се съгласява че ще бъдат произведени такива стоки
  

• 
  недоброкачествени (които не могат да бъдат използвани без съответната преработка както и г.когато се произведени при нарушение на обичайните или установениете по съответния ред качествени показатели и изисквания или при съхранение могат да се повредят в установените гаранционни срокове), нестандартни (които не отговарят на изискванията на БДС, на одобрените модели и мостри или на изисквания установени с Мн споразумение, по което РБ е страна) или некомплектни (които са пуснати без една или няколко части, когато само пълният комплектби съставлявал произведение, съответстващо на своето назначение, както и тези, пуснати без предвидените резервни части)
  

• 
  невярното отразяване трябва да е от значение замотивацията на купувача да предпочете тази стока
  
• 
  отнася се до готова продукция
  
• 
  ИД: две форми: 1) маркира като стандартна 2) не маркира като не стандартна стока, когато това е задължително
  

• 
  предмет: промишлени или селскостопански стоки в значителни количества или със значителна стойност, явно неотговарящи на изискваните показатели ибелези за качество, комплектност и съответствие със стандарта
  
• 
  ИД: двуактно престъпление – съвкупност от действие(пуска стоките) и бездействие(не обявява несъответствието)
  
• 
  формално
  

• 
  умисъл – пряк и евентуален
  

• 
  ИД: две форми 1) измами купувач (въвеждане на купувача в заблуждение относно съществени белези на стоката количество, качество, материали от които е изработена; психическо въздействие върху купувача от естество да създаде у него невярна представа относно съществени белези на стоката) 2) използва неверни мерки и теглилки
  
• 
  Резултат: 1) у купувача се създава невярна представа относно характеристиките на стоката 2) използването на неверни мерки и теглилки е формално престъпление
  

• 
  пряк умисъл
  

• 
  предмет: оръжие и стоки и технологии с възможна двойна употреба
  
• 
  ИД: само чрез действие – външнотърговска дейност – сделка между български правен субект, от една страна, и чужда държава или чуждестранно лице, от друга
  
• 
  формално престъпление
  
• 
  отсъствие на специален лиценз – разрешение за такава търговия
  

• 
  пряк умисъл – Д трябва да съзнава че става въпрос за такива стоки, че няма лиценз и цели сделката да бъде изпълнена
  

• 
  квалифициран състав – особено тежък случай
  
• 
  привилегирован състав – маловажен случай
  

• 
  предмет: дървета или части от дървета, включително отсечени или паднали, които принадлежат към държавния горски фонд
  
• 
  ИД: сече, взема или извозва
  
• 
  Резултат: настъпили немаловажни вреди
  
• 
  без редовно позволително или с редовно позволително, но извън посочените в него места, срокове и количества
  

• 
  пряк умисъл
  

• 
  предмет: горски дървета, младеняк, подраст, горска култура или горски разсадник
  
• 
  ИД: унищожи или повреди
  
• 
  Резултат: немаловажни вреди
  

• 
  пряк или евентуален умисъл
  

много рядко – лице, което пази чуждо имущество

• 
  ИД: четири форми 1) нарушение на служебните задължения; 2) неизпълнение наслужебните задължения; 3) превишаване на власт; 4) превишаване на права
  
• 
  Резултат: като следствие от деянието да е възникнала реална опасност да настъпят немаловажни вредни последици (имуществени или неимуществени вреди, създаване на съществени смущения в правилното функциониране на държавните органи или сериозно разколебаване на авторитета на тези органи и доверието на гражданите в тях)– престъпление на поставяне в опасност
  
• 
  квалифициран случай: когато реално са настъпили значителни имуществени или неимуществени вреди
  

• 
  пряк умисъл – дасъзнава, че от Д могатдавъзникнат немаловажни последици
  
• 
  особена цел – 1) да набави за себе си или за другиго облага – имуществена или каквато и да е. 2) или да причини другиму вреда имуществена или неимуществена
  

• 
  “нарушение на служебните задължения”: в пределите на своята компетенция или в кръга на своите задължения и функции длъжностното лице не се съобразява с установените изисквания (изпитва студент, не по време на сесия)
  
• 
  “неизпълнение на служебните задължения”: не предприема действия по служба, установени в нормативен акт (отказва да изпита студент при положение, че последният има право да бъде изпитан)
  
• 
  “превишаване на власт”: субектът е и орган на власт – извършва действия извън рамките на неговата компетенция – тези действия спадат към компетентността на друго длъжностно лице или на колегиален орган (противозаконно изключва студент от ВУЗ)
  
• 
  “превишаване на права”: действа по отношение на чужди властнически правомощия, които са предвидени в НА, без оглед вида на акта (асистент провежда изпит)
  

• 
  използване на служебното положение
  

• 
  пряк умисъл
  
• 
  особена цел: да набави за себе си или за другиго противозаконна облага
  

• 
  “използва служебното сиположение”
  
• 
  “противозаконна облага”
  

• 
  284(1) дл.л;
  
• 
  284(2) недл.л., работещо в държ. учреждение, предприятие или организация,накоето във връзка с работата му са станали известни тези Ф и О
  
• 
  284(3) вещо лице, преводач, тълковник по отношение на сведения, узнати във връзка с възложената му задача
  

• 
  предмет: тайна, която му е поверена по служба
  
• 
  ИД: “съобщи другиму или обнародва”
  
• 
  Резултат: престъплението ще бъде довършено, когато сведенията станат достъпни за лице, което няма право да ги знае или за неограничен кръг лица
  
• 
  особен признак: разгласяването да е станало във реда на държавата, предприятие, организация или частно лице
  

• 
  пряк умисъл
  
• 
  да знае, че съставляват служебна тайна
  

• 
  “тайна”: информация, познание относно определени факти и обстоятелства, чието узнаване трябва да остане ограницено от гледна точка на лицата, които я знаят, защототова се налага от определен обществен или личен интерес – трябва да са обявени за тайна с НА
  

• 
  ИД: бездействие –не попречи на подчиненото му лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му – нарушава специално контролно задължение
  
• 
  Резултат: подчиненото лице трябва да е извършило престъпление (умишлено или непредпазливо)
  

• 
  умисъл: пряк или евентуален - трябва да съзнава, чеподчиненото му лице извършва престъпление
  

• 
  санкцията е в зависимост от извършеното от подчиненото лице престъпление.
  
• 
  няма общ умисъл
  
• 
  умишлената безстопанственост е специално престъпление поотношение на допустителството
  

• 
  ИД: 2 форми – 1) набедяване в престъпление 2) представяне на неиститски доказателства срещу другиго
  
• 
  пред надлежен орган на властта (разграничителен критерий между набедяване и клевета)
  

• 
  пряк умисъл – деецът да знае, че набеденият е невинен
  

• 
  квалифициран състав: ако набеденият бъде привлечен към наказателна отговорност
  

• 
  І-ви основен състав – чл. 290(1): лице, което има качеството свидетел
  
• 
  ІІ-ри основен състав – чл. 290(2): преводач или тълковник
  
• 
  ІІІ-ти основен състав – чл. 291:вещо лице
  
• 
  ІV-ти основен състав – чл. 290а: всяко НОЛ
  

• 
  І-ви основен състав – чл. 290(1): ИД: устно или писмено съзнателно 1) потвърди неистина или 2) затаи истина / пред съд или друг надлежен орган
  
• 
  ІІ-ри основен състав – чл. 290(2): ИД: даване на неверни превод или тълкуване пред надлежен орган на властта
  
• 
  ІІІ-ти основен състав – чл. 291: даване на невярно заключение пред надлежен орган на властта
  
• 
  ІV-ти основен състав – чл. 290а: потвърждаванена истина или затаяване на неистина в писмена декларация давана пред съд
  

• 
  І-ви основен състав – чл. 290(1): пряк или евентуален умисъл
  
• 
  ІІ-ри основен състав – чл. 290(2): пряк или евентуален умисъл
  
• 
  ІІІ-ти основен състав – чл. 291: пряк или евентуален умисъл, както и непредпазливост
  
• 
  ІV-ти основен състав – чл. 290а: пряк или евентуален умисъл
  

• 
  ненаказуемост по 290 и 291: 1) когато ако каже истината, лицето би обвинило себе си в престъпление 2) когато се отрече пред надлежния орган от своето лъжливо свидетелстване, превод, тълкуване или заключение до влизане в сила на присъдата или на решението и преди да е възбудено наказателно преследване срещу него
  
• 
  ненаказуемост по 290а: когато лицето оттегли декларацията си преди дае постановено решение по делото по която е представена
  

• 
  ИД: три форми – 1) Д. спомага лицето извършило престъплението да избегне наказателно преследване(наказателното преследване въобще дане започне) 2) спомага дабъде осуетено наказателното преследване (когато наказателното преследване е започнало, но Д способства то да не може да бъде осъществено докрай, т.е. да не се стигне до осъдетелна присъда) 3) Д спомага на укривания да остане ненаказан (т.е. срещу укривания има влязла в сила осъдителна присъда и деецът способства или наказанието да не започне да се изпълнява, или ако е започнало изпълнението,то да бъде прекъснато и съответно да не бъде довършено
  

• 
  умисъл пряк или евентуален
  

• 
  квалифицирани състави: 1) чл. 294(2) когато е извършено с цел имотна облага; 2) чл. 294(4) когато деянието е извършено от съдия, прокурор, следовател, лице от състава на МВР – твърде сходно с чл. 288, чл. 295, чл. 299.
  

• 
  чл.288-орган на властта
  
• 
  чл.295-орган на властта
  
• 
  чл.299-длъжностно лице
  

• 
  чл.288-1) пропусне да изпълни своевременно длъжностите,които му налага службата относно наказателното преследване; 2) по друг начин осуети такова престъпление
  
• 
  чл.295- пропусне да изпълни влязла в сила присъда, ако по служба е бил задължен да направипотребното за привеждане на присъдата в изпълнение
  
• 
  чл.299-самоволно 1) освободи или 2) пусне затворник да избяга
  

• 
  чл.288-особена цел: с цел да избави другиго от наказателно преследване, кото му се следва по закон 1) – пряк или косвен умисъл; 2) само пряк умисъл (според мен)
  
• 
  чл.295- умисъл – пряк и евентуален
  
• 
  чл.299- 1) пряк мисъл; 2) пряк или евентуален умисъл (според мен)
  

• 
  ИД: бездействие на длъжника – неизпълнение на задължението в продължение на една година от влизане в сила на решението, въпреки наличието на достатъчно средства за това
  

• 
  умисъл: пряк или евентуален
  

• 
  наказателна отговорност за неизпълнение на граждански задължения, въпреки че обектът на посегателствоса ОО, които осигуряват нормалното изпълнение на съдебните решения на гражданските съдилища
  

пробация

• 
  ИД: напускане на мястото, където се изтърпява наказанието пробация
  
• 
  самоволно напускане
  

• 
  пряк умисъл
  

• 
  особеност: след като изтърпи наказанието по настоящото престъпление, си доизтърпява срока на пробацията, който не е изтърпял
  

в зависимост от това дали в отношенията се намесва външен за системата човек или не се делят на престъпления против реда на управление и престъпления по служба (длъжностни престъпления)

длъжностните престъпления се делят на общи и специални в зависимост от това дали се засягат и други обществени отношения или не

ако общият състав предполага длъжностно качество – същинско прест. послужба, ако е само квалифициращообстоятелство – несъщинско

• 
  ИД: 1) поиска или 2) приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва или 3) приеме предложение или 4) обещание за дар или облага,  за да извърши или да не извърши действие по служба или загдето е 5) извършило или 6) не е извършило такова действие
  
• 
  301(1) – за да извърши или защото е извършил правомерно действие по служба
  
• 
  301(2) – за да извърши или защото е извършилнарушение на служебните си задължения, което не съставлява престъпление
  
• 
  301(3) - за да извърши или защото е извършил друго престъпление по служба (за тази алинея – дл.л. реална съвкупност – подкупът и другото престъпление; даващото лице  идеална съвкупност – подкуп и подбудителство ксъм длъжностното престъпление)
  

• 
  квалифицирани случаи:
  

чл. 306 – изключващи наказуемостта обстоятелства:

• 
  квалифициран състав:
  

• 
  ИД: посредничи да се извърши някое от деянията по предходните членове
  
• 
  ако това не представлява по-тежко престъпление
  

• 
  посредничи – дейност насочена към съгласуване на волите на лицата
  

• 
  чл. 304б(1) ИД: поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва,или приеме предложение или обещание за дар или облага, която не му се следва, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му
  
• 
  чл.304б(2) ИД: предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да окаже влияние по ал. 1
  

• 
  чл. 307 – провокация към подкуп: който преднамерено създава обстановка или условия за да предизвика предлагане, даване, или получаване на подкуп, с цел да навреди на онзи, който даде или приеме подкупа