Информация относно икономическата група на емитента

• 
  ДЕДРАКС АД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв. През 2010 г. капиталът на дружеството е увеличен със собствени средства, представляващи част от печалба за 2009 г. в размер на 310 750.92 лв. и неразпределена печалба на дружеството от предходни години в размер на 2 484 248.08 лв. на 2 800 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД притежава пряко 168 000 дружествени дяла от капитала на ДЕДРАКС ООД с номинална стойност 10.00 лв. всеки един, представляващи 60 % от гласовете в общото събрание.

• 
  ДИ ПИ ЕС - БЪЛГАРИЯ ООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД притежава пряко 300 дружествени дяла, представляващи 60 % от гласовете в общото събрание.

• 
  МОУШЪН АРТС ООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД притежава пряко 255 дружествени дяла, представляващи 51 % от гласовете в общото събрание.

• 
  ИНСТОР МЕДИЯ ЕООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД е едноличен собственик на капитала на дружеството.

• 
  НИМИСОФТ ООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД притежава пряко 255 дружествени дяла, или 51 % от гласовете в общото събрание.

• 
  ДИГИТАЛ ПРИНТ ЕООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД е едноличен собственик на капитала на дружеството.

• 
  СОЛАРСЕТ ЕООД
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 5 000 лв.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД притежава 51 % от капитала на MEGA PRINT DOO, като във финансовия отчет инвестицията е представена като текущ финансов актив.

• 
  MEGA PRINT DOO, със седалище и адрес на управление в град Ниш, Република Сърбия
  

Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 500 евро.

Към 31.12.2011 г. участието на БИЛБОРД АД в капитала на дружеството е в размер на 255 €, представляващи 51 % от уставния капитал.
ПРЕЗ 2011 Г. СА НАСТЪПИЛИ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА БИЛБОРД АД:

Промяна в правно-организационната форма на дъщерното дружество ДЕДРАКС, която се състои в следното:

На 04.02.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано преобразуване на ДЕДРАКС - дъщерно дружество на БИЛБОРД АД. Преобразуването е извършено на основание чл. 261 от Търговския закон чрез промяна в правно организационната форма от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество при запазване на седалището и адреса на управление, предмета на дейност на дружеството, размера на капитала и процентното съотношение в разпределението на капитала между същите съдружници - акционери.

Акциите на дружеството са обикновени, безналични, винкулирани с право на глас и номинална стойност 1.00 лев всяка една. БИЛБОРД АД притежава пряко 1 680 000 броя обикновени, безналични, винкулирани акции с право на глас от капитала на ДЕДРАКС АД с номинална стойност 1.00 лв. всяка една, представляващи 60 % от гласовете в общото събрание на акционерите.

ДЕДРАКС АД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201412044. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите. Основната цел на преобразуването е създаване на корпоративна структура, която да отговаря в максимална степен на инвестиционните намерения на съдружниците, постигане на оптимизация на управлението на дружеството и осигуряване на неговото перспективно развитие.

Промени по партидата на дъщерното дружество ХИИТСЕТ, а именно:

С решение на едноличния собственик на капитала на ХИИТСЕТ ЕООД – БИЛБОРД АД от 18.08.2011 г. са приети следните промени:

1. Фирмата на дружеството се променя на СОЛАРСЕТ ЕООД, като тя може да се изписва допълнително с транслитерация на латиница, както следва: SOLARSET EOOD.

2. Предметът на дейност на дружеството се променя както следва: добиване, продажба и препродажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; производството на компоненти, изграждането и оперирането на соларни електроцентрали и такива от други възобновяеми енергийни източници; външна и вътрешна търговия; офсетов ролен печат; дигитален печат; реклама; сделки с интелектуална собственост; лизинг; внос и износ, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.

3. Освобождава от длъжност управителя на дружеството Стефан Василев Генчев и избира Мадлена Цветанова Пенева с ЕГН: 5004286530 за нов управител на дружеството.

4. Учредителният акт на дружеството се изменя по начин, който отразява горните промени.

Промените са вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 29.08.2011 г.

Промените по партидата на СОЛАРСЕТ ЕООД са извършени с оглед обмисляни от Съвета на директорите на БИЛБОРД АД различни инвестиционни възможности за реализиране на наличните ресурси, които към настоящия момент не са уточнени като параметри и участници. Дружеството ще информира своите акционери относно всички съществени решения в тази връзка.
Информация относно системата на управление на емитента
БИЛБОРД АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите. Към 31.12.2011 г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е в следния състав:
Стефан Василев Генчев – Изпълнителен член на Съвета на директорите
Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите
Румен Събев Радев – Зам. Председател и независим член на Съвета на директорите
През 2011 г. общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД не е приемало решение за извършване на промяна в състава и вътрешното разпределение на функциите между членовете на Съвета на директорите на дружеството.
Информация относно извършени промени в Устава на емитента през отчетната година
През 2011 г. общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД не е приемало решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

ІІ. ПРЕГЛЕД на дейността на БИЛБОРД ад И ДРУЖЕСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА НА ЕМИТЕНТА

1. 
   Основна дейност
   

Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; специфични търговски операции; бартерни и насрещни сделки; продажби при условията на акредитив; експорт на български изделия на международния пазар; дистрибутиране на големи обеми на вносни стоки; търговско агентство; посредничество на местни и чужди лица; печатна и широкоформатна печатна дейност; рекламна дейност; придобиване и учредяване на нови дружества с основна дейност – печатна, широко форматна печатна дейност, рекламна дейност, както и продажба на такива дружества; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва.

• 
  дигитален широкоформатен печат;
  
• 
  офсетов печат;
  
• 
  изграждане и поддържане на рекламни съоръжения;
  
• 
  информационни технологии и професионални решения за дигитален печат;
  
• 
  проектиране и изграждане на интегрирани информационни системи за управление в областта на печатарския и рекламния бизнес;
  
• 
  комплексни решения в областта на външната и интериорна реклама.
  

И през 2011 г. БИЛБОРД АД продължи да осъществява своята дейност в следните основни направления: външна реклама, вътрешна реклама, транспортна и метрореклама, събития и изложения и фотографии и репродукции. Дружеството е представител на 3М за продуктите на дивизия Commercial Graphics и е единствен оторизиран 3М Scotchprint производител. По този начин клиентите на дружеството получават допълнителна подкрепа и гаранция от световния гигант за реализирането на своите проекти.

В областта на външната реклама БИЛБОРД АД разработва и предлага различни видове билбордове, мегабордове, City Lights, витринна реклама, тенти, фасадна реклама с вградени осветителни тела и неосветена фасадна реклама, банери и опаковане на сгради.

В областта на вътрешната реклама БИЛБОРД АД изработва и предлага печат на постери и плакати с фото качество, включително 3D лентиколарните постери, светещи реклами, банери, подови графики, проектиране и изпълнение на различни декори, брандиране, изработване на табла и пана, макети на предмети и хора в естествен размер, реклама върху нестандартни интериорни пространства, експо системи.