П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Подписаният/ата ................................................., ЕГН ..................., с л.к. № ..................., изд. на ................... от .................,
ИЛИ
Подписаният/ата ................................................., ЕГН ..................., с л.к. № ..................., изд. на ................... от ................., в качеството на …………………………….. на „………………………”-....., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК …………/ вписано в регистъра за търговските дружества по фирм. дело № ....... /....... на ............. окръжен съд, със седалище и адрес на управление: ..................................... –
акционер, притежаващ ............... /............................ / броя безналични поименни акции, с право на един глас всяка, от капитала на “АГРОЕНЕРДЖИ”-АДСИЦ, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200087788, със седалище и адрес на управление: София, бул. „Патриарх Евтимий” № 22, на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
у п ъ л н о м о щ а в а м
..................................., ЕГН ........................, с лична карта/личен паспорт №................, изд. на ................... г. от МВР – ............, да ме представлява/да представлява „………………………”-..... на редовното общо събрание на акционерите в “АГРОЕНЕРДЖИ”-АДСИЦ, което ще се проведе на 30.06.2017 г. (при липса на кворум – на 17.07.2017 г.), от 12.00 ч., в град София, район „Средец”, бул. "Патриарх Евтимий" 22, ет.4, и да гласува с всички/ с ....... акции по точките от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
Дневен ред:
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор.
Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор;
3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г.
4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г.
Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите.
5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г.
6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г.
Проект за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2017 г.
7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет.
Проект за решение – ОС освобождава като членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Людмил Георгиев Александров и Паулина Стефанова Халачева. ОС избира за членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Красимира Цонева Янева и Гергана Иванова Чорбаджийска.
8. Приемане на Статут на Одитния комитет.
Проект за решение – ОС приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.
Начин на гласуване:
По т.1 от дневния ред - ............................
По т.2 от дневния ред - ............................
По т.3 от дневния ред - ............................
По т.4 от дневния ред - ............................
По т.5 от дневния ред - ............................
По т.6 от дневния ред - ............................
По т.7 от дневния ред - ............................
По т.8 от дневния ред - ............................
ИЛИ
Начин на гласуване:
Пълномощникът има право на своя преценка, дали да гласува по точките от дневния ред и по какъв начин. Упълномощаването обхваща и/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин/няма право да гласува.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Упълномощител: ....................................
(подпис)
Дата:................ 2017 г.
Сподели с приятели: |