ДОКЛАД ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА „БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД
В този документ е предоставена информация съгласно изискванията на чл. 12 от Наредба № 48 от 20.03.2013 год. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр.32 от 02.04.2013г.
-
Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на политиката на възнагражденията, включително ако е приложимо, информация за мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката на възнагражденията.
Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Надзорния съвет на дружеството и се утвърждава от Общото събрание на акционерите. Надзорният съвет следи за прилаганета на политиката като редовно я ревизира и при необходимост- изменя.
В дружеството няма създаден комитет по възнагражденията и не са използвани външни консултатни при определянето на политиката на възнагражденията.
-
Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното възнаграждение на управителните и контролните органи
„Българска холдингова компания“ АД изплаща на членовете на Управителния и Надзорния съвет само постоянно възнаграждение, чийто размер отчита задълженията, степента на натовареност, както и приноса на всеки един член на Управителния и Надзорния съвет в дейността и резултатите на дружеството, възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни ръководители, наличието на съответствие между интересите на членовете на Управителния и Надзорния съвет и дългосрочните интереси на дружеството.
-
Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение и обяснение как критериите по чл.14, ал.2 и 3 допринасят за дългосрочните интереси на дружеството.
След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни критерии за постигнати резултати, „Българска холдингова компания“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.
-
Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за постигнатите резултати.
Критериите за постигнати резултати от дейността следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.
-
Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати
При формиране на възнагражденията на управителния и надзорен орган на дружеството, се прилагат следните основни принципи:
-
Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защита на интересите на „Българска холдингова компания“
-
Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членовете на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството
-
Отчитане на задълженията, ангажираността и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството.
-
Основните плащания и обосновки на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения
Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД получават единствено постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството. Компанията изплаща задължителни социални и здравни осигуровки.
След преценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни критерии за постигнати резултати, „Българска холдингова компания“ АД може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.
-
Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от дружеството в полза на директора за съответната финансова година, когато е приложимо.
„Българска холдингова компания“ АД има сключен договор с пенсионно-осигурителна компания за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Платените вноски от дружеството в полза на директора за финансовата 2015г. са в размер на 120 лв.
-
Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения.
Всички членове на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД получават единствено постоянно възнаграждение, конкретния размер на което се определя от Общото събрание на акционерите на дружеството.
-
Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите
При прекратяване на договорите с членовете на Управителния и Надзорния съвет на „Българска холдингова компания“ АД, поради изтичане и неподновяване на мандата, за който са избрани, както и при предсрочно прекратяване на договора, дружеството не дължи обещетение.
-
Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и опциите върху акциите не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, основани на акции
През изтеклата финансова година дружеството не е предоставяло като допълнителни възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и опции върху акции.
-
Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периодите по т.10
През изтеклата финансова година дружеството не е предоставяло като допълнителни възнаграждения на членовете на Управителния и Надзорния съвет акции и опции върху акции.
-
Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и детайли относно обещетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно прекратяване
Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Надзорния съвет са уредени с договор, който е сключен в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на акционерите.
Възнагражденията и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет са уредени с договор за възлагане на управлението, който е сключен в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на дружеството.
Договорите с членовете на управителните и контролните органи на дружеството са със срок пет години. Срокът на предизвестие за прекратяване на договорите е три месеца. При прекратяване на договорите с член на Надзорния и Управителния съвет, дружеството не дължи изплащане на обезщетение и/или други плащания в случай на предсрочно прекратяване.
-
Пълният размер на възнагражденията и на другите материални стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година.
През изминалата финансова година на членовете на управителните и контролните органи от дружеството са начислени възнаграждения в размер на 394 хил.лв.
Членовете на управителните и контролните органи не са получавали други материални стимули.
-
Информация за възнаграждениета на всяко лице, което е било член на управителен и контролен орган в публично дружество за определен период през съответната финансова година:
а) пълният размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за съответната финасова година
Членове на управителни и контролни органи
|
Начислени възнаграждения в хил.лв.
|
Хараламби Борисов Анчев
|
181
|
Христо Христов Друмев
|
65
|
Бойко Борисов Биров
|
36
|
Пирин Василев Атанасов
|
60
|
Ирина Михайлова Молерова
|
4
|
Цвета Калуст Калустян- Бакърджиева
|
48
|
б) възнаграждението и други материали и нематериални стимули, получени от лицето от дружества от същата група
Членове на управителни и контролни органи
|
Начислени възнаграждения в хил.лв.
|
Хараламби Борисов Анчев
|
626
|
Пирин Василев Атанасов
|
26
|
Цвета Калуст Калустян- Бакърджиева
|
44
|
Членовете на управителните и контролните органи не са получавали други материални стимули.
в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси и основания за предоставянето им.
Членовете на управителните и контролните органи не са получавали възнаграждения под формата на разпределение на печалбата и/или бонуси.
г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него договор
На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни допълнителни плащания за услуги извън обичайните му функции.
д) платено и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по време на последната финансова година
На членовете на управителните и контролните органи не са изплащани и/или начислявани обещетени по повод прекратяване на функциите му по време на финансовата 2016 години.
е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън посочените в букви „а“ – „д“
Членовете на управителните и контролните органи не са получавали непарични облаги, приравнени на възнаграждения.
ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания за социално-битови разходи и гаранции от дружеството или негови дъщерни дружества или други дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, включително данни за оставаща неплатена част и лихвите
На членовете на управителните и контролните органи не са предоставяни заеми, не са извършвани плащания за социално-битови разходи и не са поемани гаранции от дружеството или негови дъщерни дружества или други дружества, коита са предмет на консолидация.
-
Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акциите и/или други схеми за стимулиране въз основа на акции:
а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно предоставени
През финансовата 2016 година на членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са предлагани опции върху акции, както и не са предоставяни акции, както и други схеми за стимулиране въз основа на акции.
б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година
През финансовата 2016 година членовете на управителните и контролните органи на дружеството не са упражнили опции върху акции.
в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия за упражняване на правата
Към края на финансовата 2016 година не са съществували неупражнени опции върху акции от членовете на управителните и контролните органи на дружеството.
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, приети през финансовата година
През финансовата 2016 година не са налице съществуващи опции върху акции.
Сподели с приятели: |