ОТЧЕТ
за
изпълнението на Програмата за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управление
през 2011 г.
КАБИЛЕ-ЛБ АД е акционерно дружество с капитал на дружеството е 231 386 лв. и е разпределен в 231 386 обикновенни, поименни акции. Дружеството има едностепенна система на управление. Основният предмет на дейност на дружеството е: изkупувaнe и пpepaбoтka нa мляko, пpoизвoдcтвo нa млeчни пpoдуkти, тъpгoвия cъc coбcтвeни и дpуги издeлия в cтpaнaтa и чужбинa. Дружеството е преустановило дейност от ноември 2003 г.
Акциите на дружеството се търгуват на „Свободен пазар” на Българска фондова борса – София” АД. През 2011 г. няма сключени сделки с акции на дружеството.
Лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на 2011 г. са:
-
ТК-ХОЛД АД, гр.София, район Овча купел, бул.Цар Борис III №140 притежава 113 000 акции (48,84 на сто от капитала) от Кабиле-ЛБ АД.
-
ЛГР АД, гр.София, ул.Славовица №17, ет.1, ап.3 притежава 41978 акции (18,14 на сто от капитала) от Кабиле-ЛБ АД.
-
Приви АД, гр.София, район "Лозенец", ул. Беломорски проход 66, вх.А, ап.2 притежава 53 219 акции (23,00 на сто от капитала) от Кабиле-ЛБ АД.
Няма физически лица, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас. Няма промени в притежаваните от лицата гласове към 31.12.2011 г.
През 2009 г. Кабил-ЛБ АД се регистрира и предоставя информация на борсата чрез електронната система за обмен на данни ЕКСТРИ. Дружеството предоставя информация на КФН чрез системата Е-Регистър. Сключен е договор с дъщерното на БФБ-София АД дружество „Сервиз Финансови пазари” ЕООД за подаване на информация до инвеститорите и акционерите чрез системата ЕКСТРИ-нюз.
В съответствие с промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа обн. ДВ бр.61/21.06.2002 г., в Кабиле-ЛБ АД през 2011 г. функционирането на дружеството бе съобразено с Програма за международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.
През 2011 г. Съветът на директорите е провел 4 заседания. На тях са обсъждани въпроси и са вземани решения относно финансовото състояние на дружеството, продажба на ДМА, организационни въпроси.
Редовно са изготвяни и представяни годишния и междинните отчети за дейността на Кабиле-ЛБ АД в Комисията по финансов надзор. Спазени са изискванията към съдържанието на отчетите, въведени със ЗППЦК, ЗСч. и МСС. Освен на КФН, информация е предоставена и на БФБ-София АД. През 2012 г. са съставени 2 акта за административни нарушения на ЗППЦК – за непредставяне на пълния текст на поканата за ОСА пред КФН и за необявяване на поканата за ОСА на интернет-страницата на дружеството.
16.03.2012 г.
гр.София
Николай Николов –
Директор за връзки с инвеститорите
на Кабиле-ЛБ АД
Сподели с приятели: |