Дневен ред на ОСА – 30.05.2017 г.
|
Проект на решения:
|
1. Доклад за дейността на ХД“Дунав“АД през 2016 год.
|
Проект на решение: ОСА приема Доклада за дейността на ХД“Дунав“АД – град Враца през 2016 година
|
2. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
|
Проект на решение: ОСА приема Отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2016 година
|
3. Приемане на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.
|
Проект на решение: ОСА приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 година
|
4. Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 година
|
Проект на решение: ОСА приема Консолидирания финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2016 година.
|
5. Доклади на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 год.
|
Проект на решение: ОСА приема Докладите на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството на Годишния финансов отчет за 2016 год. и Консолидирания годишен финансов отчет за 2016 год.
|
6. Решение за покриване на загубата за 2016 год.
|
Проект на решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за покриване на загубата за 2016 год.
Предложение на СД:
- Финансовата загубата за 2016 год. в размер на 24 х.лв. да бъде покрита от печалбата от миналата 2015 година ( съгласно чл.246, ал.3 от ТЗ)
Съгласно чл.251, ал.3 от ТЗ годишният финансов отчет е заверен от дипломиран експерт-счетоводител.
|
7. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.
|
Проект на решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 год.Предложението на СД е:
Освобождава от отговорност: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов, Камелия Борисова Лазарова
|
8. Определяне гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
|
Проект на решение: ОСА приема/не приема предложението на СД за гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
Предложението на СД е:
- Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати
- Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите да бъдат 900 лв. месечно, а на Изпълнителния директор – 900 лв. месечно.
|
9. Приемане на Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД – гр.Враца за 2016 год
|
Проект на решение: ОСА приема Доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на ХД“Дунав“АД за 2016 год.
|
10. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на дружеството за 2017 год
|
Проект на решение: ОСА избира дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2017 год.
Предложението на СД е:
- Избира за експерт – счетоводител на дружеството – Г-н Васил Стоименов
Василев с рег.№ 0469
|
11. Избор на Одитен комитет
|
Проект на решение: ОСА приема / не приема предложените от СД лицза за избор на Одитен комитет.
Предложението на СД е:
- Членове на Одитен комитет на ХД“Дунав“АД да бъдат избрани следните лица:
1. Валентин Тодоров Готов
2. Боряна Иванова Крумова
3. Борис Тодоров Топалски
|
12.Приемане и одобряване на Правилата за дейността на Одитния комитет
|
Проект за решение: ОСА приема и одобрява Правилата за дейността на Одитния комитет.
|
13. Разни
|
|
Съвета на директорите приема Образец на пълномощно за редовното общо събрание на акционерите, което е неразделна част от материалите за това ОСА.
20.04.2017 г. ИЗП.ДИРЕКТОР:………………..
