Пълномощно – образец

За представляване на акционер в Общото събрание на акционерите

На „ Верея тур „ АД – Стара Загора

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,..........................................................................................................ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................. г. от ........................., с постоянен адрес: гр. ..............................., ул. ................... ..............№ ...., ет...., ап....., в качеството си на представляващ …………............................………, със седалище и адрес на управление …………………, ул………............……….№....., ет…., ЕИК …………….., - акционер на……………………., притежаващ ....................... /............................................../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Верея тур” АД - гр. Стара Загора, ЕИК 833067523 ,на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, .............................................................................…………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № .........................., издаден на ...................... г. от .................., с адрес: гр. ..............................., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Верея тур” АД - гр. Стара Загора, ЕИК 833067523 , основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

……………............................................................................................... , ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………..............… на .......................г., с адрес:……................……….., ул…………............………, №….., ет. ………, ап…………,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

………..............................................................................……………, със седалище и адрес на управление …………….......…………, ул……………….№......., ет……., ЕИК ……………........., представлявано от ...........................................................…………………………, ЕГН ........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ......................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................

да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верея тур” АД - гр.Стара Загора, ЕИК 833067523 , което ще се проведе на 25.06.2018 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 12.07.2018 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с……............................броя акции от капитала на дружество „Верея тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2017 г.; Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на дружеството през 2017г.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017г. ; Проект за решение –ОС приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от проверката на годишния финансов отчет за 2017г.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г. ; Проект за решение –ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
4. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.;Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2017г.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
5. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2017г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2017г.;

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
6. Приемане годишния доклад по изпълнение Политиката за възнагражденията на членоветe на Надзорния съвет и на Управителния съвет. Проект за решение : ОСА приема годишния доклад по Политиката за възнагажденията на членоветe на Надзорния съвет и на Управителния съвет.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
7. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 947х. лв. през 2017г.;Проект за решение – ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 947 х.лв. през 2017г. да се отнесе във фонд „ Резервен“.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2017 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2017 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

9. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС избира предложения от Одитния комитет регистриран одитор –  Светлана Димитрова Димитрова  , Регистрационен № 0687 който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.

Начин за гласуване: За, против, въздържал се , пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.