Пълномощно

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ...................................................................., със седалище и

адрес на управление:............................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК ..................................... или по ф. дело № ................../................ по описа на .......................................... съд, БУЛСТАТ ........................................................., представлявано от

ЕГН ......................................., документ за самоличност № .......................................,

.........................................................................................................................................................

на основание чл.226 от Търговския закон и чл.116, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

дружеството

^{/трите имена на физическото лице или наименованието на дружеството/}

адрес на управление:............................................., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК ..................................... или по ф. дело № ................../................ по описа на .......................................... съд, БУЛСТАТ ............................................................................,

представлявано от ..............................................................,

ЕГН ......................................., документ за самоличност № ................................................,

...........................................................................................................................................................

1. 
   Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на „Неохим“ АД за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на Неохим АД за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Неохим АД за 2017 г. и Нефинансова декларация на Неохим АД за 2017 г.
   
2. 
   Приемане на Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрираните одитори за извършения одит на Гoдишния финансов отчет на Неохим АД за 2017 г.
   
3. 
   Одобряване и приемане на Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Гoдишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2017 г.
   
4. 
   Приемане и одобряване на Доклад на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за 2017 г.
   
5. 
   Приемане на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на Група Неохим за 2017 г. ведно с Декларация за корпоративно управление на Група Неохим за 2017 г. и Нефинансова декларация на Група Неохим за 2017 г.
   
6. 
   Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършения одит на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.
   
7. 
   Одобряване и приемане на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява и приема Консолидирания финансов отчет на Група Неохим за 2017 г.
   

8. 
   Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Неохим“ АД за 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Предложението на Съвета на директорите относно разпределение на печалбата за 2017 г.
   
9. 
   Освобождаване от отговорност на настоящите членове на Съвета на директорите на „Неохим“ АД за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г. и освобождаване от отговорност на освободените от длъжност като членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД през 2017 г. за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност настоящите членове на Съвета на директорите на Неохим АД: 1. Виктория Илиева Ценова; 2. Елена Симеонова Шопова; 3. Димчо Стайков Георгиев; 4.Тошо Иванов Димов; 5. Димитър Стефанов Димитров; 6. Васил Живков Грънчаров; 7. „Зърнени храни България“ АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; 8. Хуберт Пухнер; 9. Мартина Аубергер – за дейността им по управление на Дружеството през 2017 г.;
   

10. 
    Избор на нов Съвет на директорите на „Неохим“ АД, определяне на състава, срока и размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на „Неохим“ АД, на които няма да бъде възложено управлението и размера на гаранцията по чл. 116в, ал. 3 от ЗППЦК. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира нов Съвет на директорите на Неохим АД с мандат за срок от 3 (три) години, считано от датата на избора в състав от 9 (девет) членове, както следва:
    

1. 
   Виктория Илиева Ценова, българска глажданка;
   
2. 
   Елена Симеонова Шопова, българска глажданка;
   
3. 
   Димчо Стайков Георгиев, български гражданин;
   
4. 
   Тошо Иванов Димов, български гражданин;
   
5. 
   Димитър Стефанов Димитров, български гражданин;
   
6. 
   Васил Живков Грънчаров, български гражданин;
   
7. 
   „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на Неохим АД – Никола Пеев Мишев, български гражданин;
   
8. 
   Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), австрийски гражданин;
   
9. 
   Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), австрийска гражданка.
   

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) месечно;

11. 
    Избор и назначаване на регистриран одитор/одиторско дружество за извършване на задължителен финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД и на Консолидирания финансов отчет на Група Неохим 2018 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава Афа ООД за извършване на задължителния финансов одит на Годишния финансов отчет на „Неохим“ АД за 2018 г. и за извършване на задължителния финансов одит на Консолидирания годишен финансов отчет на Група Неохим за 2018 г.
    

12. 
    Избор на нов Одитен комитет на „Неохим“ АД, определяне на мандата, броя на членовете и възнаграждението на одитния комитет. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, избира Одитен комитет на Неохим АД в състав от 3 (три) лица с мандат 5 (пет) години, считано от 26.09.2018 г. и с членове: Таня Димитрова Кованлъшка, ЕГН **********; Йорданка Атанасова Николова, ЕГН **********; Николина Желева Делчева, ЕГН **********. Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на Одитния комитет в размер на 1000 лв. (хиляда лева) месечно.
    
13. 
    Приемане на Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.
    
14. 
    Приемане на Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. ; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.
    

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност „Феборан“ ООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях и „Феборан Прим“ ЕООД, представлявано от Хуберт Пухнер и Тарунжеев Синг Пури, поотделно всеки един от тях, за дейността им по управление на Дружеството за периода от 01.01.2017 г. до датата на заличаването им от Търговския регистър като членове на Съвета – 29.06.2017 г.;

10. 
    Виктория Илиева Ценова, българска глажданка;
    
11. 
    Елена Симеонова Шопова, българска глажданка;
    
12. 
    Димчо Стайков Георгиев, български гражданин;
    
13. 
    Тошо Иванов Димов, български гражданин;
    
14. 
    Димитър Стефанов Димитров, български гражданин;
    
15. 
    Васил Живков Грънчаров, български гражданин;
    
16. 
    „Зърнени храни България“ АД, ЕИК 175410085, с представител в Съвета на директорите на Неохим АД – Никола Пеев Мишев, български гражданин;
    
17. 
    Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), австрийски гражданин;
    
18. 
    Мартина Михаела Аубергер (Martina Michaela Auberger), австрийска гражданка.
    

членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) месечно;

Преупълномощаването с правата по това пълномощно е нищожно.