Приложение съвместен доклад на Комисията и Министерството на финансите на сащ относно стойността на предоставените данни по ппфт, изготвен съгласно член 6
Изтегляне 314 Kb.
|
Заключение Информацията, съдържаща се в настоящия доклад, ясно показва значителната стойност на предоставените данни по ППФТ за предотвратяването и борбата с тероризма и неговото финансиране. Значението на данните по ППФТ се вижда от информацията относно действителното използване на получената информация по ППФТ в разследвания в сферата на борбата с тероризма в САЩ и в ЕС, като тази информация е съпътствана от няколко конкретни примера. Съществуват още много примери, доказващи недвусмислено ползите от ППФТ, но разкриването им ще навреди на разследванията, които все още са в ход. Информацията по ППФТ и нейната точност дават възможност за идентифицирането и проследяването на терористите и на мрежите, които ги подпомагат, по целия свят. Тя хвърля светлина върху съществуващите финансови структури на терористичните организации и дава възможност за идентифицирането на нови източници за финансово подпомагане, на неизвестни до този момент съучастници и на нови заподозрени терористи. Информацията по ППФТ може да допринесе също така за анализирането и потвърждаването на налични разузнавателни сведения, за потвърждаването на членството на лице в терористична организация и за запълването на пропуски в информацията. В доклада бяха разгледани стойността на данните, съхранявани за многогодишен период, и честотата на използването им. Историческите данни могат да играят важна роля в разследванията на лица, опитващи се често да скрият информация, чрез която могат да бъдат идентифицирани, включително име, адрес и телефонен номер. Чрез ППФТ и съхраняваните в нея данни следователите имат възможност да установят наличието на връзка между определено лице и номера на използвана по-рано банкова сметка и да установят коя е вярната лична информация, както и свързаните с нея връзки. Според наличните статистически данни за докладите по ППФТ, издадени между 2005 г. и 2012 г., 35 % от получената по ППФТ насочваща информация е съдържала данни, съхранявани от три или повече години. Като се вземат предвид уникалната стойност на историческите данни и фактът, че тези данни са преобладаващи в насочващата информация по ППФТ, намаляването на периода на съхраняване на данните по ППФТ на по-малко от пет години ще доведе до значително стесняване на цялостния поглед върху финансирането и операциите на терористичните групи. В съответствие с изискванията в член 6 от споразумението Министерството на финансите на САЩ е заличило всички неизвлечени данни, получени преди 31 декември 2008 г. Исканията за данни се определят въз основа на редовно и подробно оценяване на това колко често се появяват определен тип съобщения и определени географски региони. Министерството на финансите на САЩ извършва също така постоянни оценки, при които се оценяват периодите на съхраняване на данните, за да се гарантира, че те продължават да не надвишават необходимото за борбата с тероризма или неговото финансиране. Успоредно с подготвянето на настоящия доклад и по искане на Комисията започнаха консултации съгласно член 19 от споразумението във връзка с твърдения в медиите за евентуално нарушаване на условията на споразумението от страна на американските власти. Информацията, която Министерството на финансите на САЩ предостави в писмата си от 18 септември и от 8 ноември 2013 г. и по време на срещите на високо равнище на 7 октомври и на 18 ноември 2013 г., внесе разяснения относно прилагането на Споразумението относно ППФТ между ЕС и САЩ и не разкри нарушения на споразумението. Комисията и Министерството на финансите на САЩ се договориха, че следващият съвместен преглед съгласно член 13 от споразумението ще се състои през пролетта на 2014 г. 1 Доклад от първия съвместен преглед SEC(2011) 438, стр. 5. 2 Доклад от втория съвместен преглед SWD(2012) 454, стр. 38, приложение IV. 4 Доклад от втория съвместен преглед, стр. 17. 5 „Докладите“ се използват за обменяне на извлечената по ППФТ информация с органите на държавите — членки на ЕС, и на трети държави, като това обменяне е започнало много преди Споразумението по ППФТ през 2010 г. „Насочваща информация“ по ППФТ означава резюме на определена финансова трансакция, идентифицирана в резултат на търсене в ППФТ, свързано с разследване в сферата на борбата с тероризма. Всеки доклад по ППФТ може да съдържа множество насочващи информации по ППФТ. 6 IRGC-QF са осигурявали материално подпомагане на талибаните, ливанското крило на Хизбула, Хамас, Палестински ислямски джихад и генералното командване на Народния фронт за освобождение на Палестина. IRGC-QF са предоставяли на терористични организации и подпомагане с цел отнемане на човешки животи под формата на оръжия, обучение и финансиране и носят отговорност за множество терористични атаки. 7 Изразът „включен в списъка на изрично изброените световни терористи“ (Specially Designated Global Terrorist — SDGT) означава лице или субект, по отношение на което или който се прилагат санкции по силата на Изпълнително нареждане 13224 на Американския правителствен орган за налагане на първични санкции във връзка с борбата с тероризма. 8 Данните са актуални към 20 август 2013 г. 9 ETA (Euskadi ta Askatasuna) – Баско отечество и свобода. 10 Resistência Galega – Галисийска съпротива. 11 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) – Кюрдска работническа партия. 12 Данните са актуални към 22 август 2013 г. 13 Примерите са представени въз основа на описанията, дадени от засегнатите държави членки. 14 Докладите са били подбрани на случаен принцип, за да се състави представителна извадка за всички доклади по ППФТ, изготвени в периода между 2005 г. и 2012 г. Както беше посочено по-рано, един-единствен доклад по ППФТ може да съдържа множество насочващи информации по ППФТ. 15 По онова време все още съществуваха данни по ППФТ, които бяха по-стари от пет години, тъй като съгласно член 6 от споразумението всички неизвлечени данни, получени преди 20 юли 2007 г., трябваше да бъдат изтрити най-късно до 20 юли 2012 г. 16 Доклад от втория съвместен преглед, стр. 10. 17 Доклад от втория съвместен преглед, стр. 10. BG BG Каталог: pub -> ECD ECD -> Съдържание ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз ECD -> I. въведение ECD -> Съвет на европейския съюз ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес Изтегляне 314 Kb. Сподели с приятели:
|