Република българия инспекторат към висшия съдебен съвет

гр. София 1301, ул. „Георг Вашингтон” № 17, тел.факс 989 48 66

1. 
   ч.т.д.№ 64/08 год
   

С Решение № 86/14.05.2008 г. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Бисер Тодоров Йорданов от гр. Силистра.

Делото е образувано в съда на 15.05.2008 год. - в деня на постъпване на искането.

Съдът се е произнесъл с определение № 120/15.05.2008 год. в деня на постъпване на искането и на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390 и сл. ГПК е допуснал обезпечение на бъдещ иск от КУИППД срещу Бисер Тодоров Йорданов чрез налагане на исканите обезпечителни мерки. В същия ден е издадена обезпечителна заповед Съдът не е определил срок за предявяване на бъдещия иск.

Преписи от определението и обезпечителната заповед са получени от представител на Комисията на 17.05.2008 год., за което има надлежна отметка с дата и подпис на самото определение по делото;

По жалба АС-Варна е оставил в сила определението на ОС-Силистра. Съдебния акт е влязъл в сила на 23.09.2008 год.

На 17.11.2008 г. в ОС-Силистра е постъпило мотивирано искане от КУИППД,за допускане на обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД срещу Георги Господинов Господинов и съпругата му Костадинка Бойчева Господинова за 661 762 лв, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, подробно описан в искането.

С Решение № 22/06.02.2008 год. и Решение № 113/18.10.2008 год. и на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Георги Господинов Господинов. Същият е осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл. 202, ал.2, т.1, вр. чл. 201 НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.11 т.7 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в съда на 17.11.2008 год.

В закрито заседание на 18.11.2008 г. съдът се е произнесъл с определение № 334/18.11.2008 г., с което на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390 и сл. ГПК е допуснал обезпечение на бъдещ иск от КУИППД срещу посочените лица чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, собственост на визираното лице.Издадената обезпечителна заповед е от същия ден.

Съдът е определил 1-месечен срок на молителя от узнаване на настоящото определение да предяви иска и представи доказателства за това в съда, сочейки, че в противен случай допуснатото обезпечение ще бъде отменено.

Преписи от определението и обезпечителната заповед са получен от представител на Комисията на 21.11.2008 г., за което има надлежна отметка с дата и подпис по делото.

От проверените дела се налага извода, че в ОС-Силистра делата са образувани и разгледани в деня на постъпването им. Анализирайки доказателствата съдът и по двете дела е приел несъответствие между установените и декларирани доходи и значителната стойност на придобитото имущество на лицата по см. на парг. 1т.2 ДР на ЗОПДИППД. Само по едното дело съдът е дал 1 месечен срок за предявяване на иска, считано от постановяване определението с наложените обезпечителни мерки

ІІ. През 2008 год. в ОС-Пазарджик са разгледани едно дело с правно основание чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД и 2 бр. дела с правно основание чл. 22, ал.1 от ЗОПДИППД, във вр. с чл. 390 и сл. ГПК , а именно:
1. гр.д. № 599/2008 год.

На 17.07.2008 г. в ОС-Пазарджик е постъпило мотивирано искане от КУИППД против Димчо Василев Стоилов от гр. Пловдив и „Корида Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление в с. Церово, Пазарджишка област представлявано от управителя Димчо Стоилов на основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата описано имущество на стойност - 102 850 лв.

Производството за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност е образувано с Решение № 100/11.10.2006 год. на КУИППД.

Ответникът е осъден с влязла в сила присъда на 11.04.2008 год. за престъпления по НК, които попадат в предметния обхват на чл. 3, ал.1, т.3 и т.20 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на молбата в съда - 17.07.2008 год.Проведени са с.з. на 2.12.2008 год.,на 27.01.2009 год. и на 21.04.2009 год.

По делото има представено експертно заключение от 16.01.2009 год. и допълнително експертно заключение от 09.02.2009 год. С решение от 23.04.2009 год. съдът е отнел в полза на държавата конкретно описани недвижими имоти и дружествени дялове на „Корида Комерс-Стоилов” ЕООД.

На 24.03.2008 год. в ОС-Пазарджик е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 157 051.31 лв. срещу Георги Димитров Загорски и Мария Огнянова Загорска и двамата от гр. Пазарджик, чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, запор върху банкови сметки и дружествени дялове, подробно посочени.

С Решение № 51/19.03.2008 г. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Георги Димитров Загорски.

Делото е образувано в деня на постъпване на искането - 24.03.2008 год.

На основание чл. 23 ЗОПДИППД съдът още в същия ден се е произнесъл с Определение № 154/24.03.2008 год. допускайки исканото обезпечение на основание чл. 395 ГПК, чрез налагане на исканите обезпечителни мерки до пълния размер на иска - 157 051, 35 лв. В същия ден е издадена и обезпечителна заповед. Съдът е определил 1- месечен срок за предявяване на бъдещия иск.
3.ч.гр.д.№ 951/2008 год.

На 12.12.2008 год. в ОС-Пазарджик е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 127 688 лв. срещу Спас Николов Спасов от с. Звъничево Пазарджишка област, ЕТ „Фасада-ЕФ-Спас Спасов”, „Фасада-строй” ЕООД и „Хидроинвестмънт” ЕООД, на осн. чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390, ал.1 ГПК, чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, запор върху движими вещи, банкови сметки и дружествени дялове.

С Решение № 279/26.11.2008 г. на КУИППД на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Спас Николов Спасов. Срещу лицето има образувано НОХД № 472/2007 год. по описа на ОС-Пазарджик.

Делото е образувано в деня на постъпване на искането - 12.12.2008 г.

На основание чл. 23 ЗОПДИППД съдът се е произнесъл с Определение № 597/12.12.2008 год. и на основание чл. 395 ГПК е допуснал исканите обезпечителни мерки, указвайки бъдещия иск да се предяви в срока по чл. 27, ал.2 ЗОПДИППД. В същия ден е издадена и обезпечителна заповед.

По делото е приложена Присъда № 86 от 17.11.2008 год. на ОС-Пазарджик по НОХД №472/2007 год., с която Спасов е признат за невиновен по всички повдигнати обвинения, влязла в законна сила на 16.07.2009 год.

По реда на чл. 402 ГПК с Определение № 978/14.09.09 год. съдът е отменил наложеното обезпечение поради непредставени в в срок доказателства за предявен иск от КУИППД срещу Спас Николов Спасов от с. Звъничево, ЕТ „Фасада-ЕФ-Спас Спасов”, „Фасада-строй” ЕООД и „Хидроинвестмънт” ЕООД.
От проверените дела се налага извода, че в ОС-Пазарджик делата на КУИППД са образувани и разгледани в деня на постъпването им.По гр.д. 599/ 2008 год. са проведени няколко съдебни заседания с цел всестранно и пълно изясняване всички събрани доказателства включително и назначаване допълнителна експертиза по искане на ответника.По гр.д. 599/2008 год. и по ч.гр.д. 951/2008 год. са обсъдени влезлите в сила присъди с оглед приключилото наказателно преследване срещу физическите лица. Анализирани са предпоставките по чл. 3 ал.1 ЗОПДИППД за ангажиране отговорността на физическите лица и в тази връзка са изложени подробни доводи за правно релевантния момент от който следва да се определи стойността на имуществото- момента на придобиването, а не момента на мотивираното искане/ гр.д. 599/2008 год/По двете частни граждански производства съдът е дал срок за предявяване на иска, като по ч.гр.д. 951/2008 год. съдът е съобразил за начален момент от който тече срока за предявяване на иска – от датата на влизане в сила осъдителната присъда.

През 2007 год. в ОС- Пазарджик са образувани разгледани 2 дела които в момента на проверката бяха по жалби в АС-Пловдив. За нуждите на тематичната проверка от електронната разпечатка може да се посочи следното:


- гр.д.№ 672/2007 год.

Искането на КУИППД е с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на движимо и недвижимо имущество на стойност 39 200 лв.

Делото е образувано на 25.07.2007 год. Проведени са 3 съд. заседания, отложени за събиране на доказателства. На 08.04.2008 год. делото е обявено за решаване, а съд. акт е постановен на 09.06.2008 год., с който е отхвърлено искането като неоснователно.

- гр.д.№ 1146/2007 год.

Искането на КУИППД е с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД за отнемане в полза на държавата на движимо и недвижимо имущество на стойност 140 830 лв.

Делото е образувано на 17.12.2007 год. Проведени са 4 съд. заседания, отложени за събиране на доказателства. На 30.09.2008 год. делото е обявено за решаване, а съд. акт е постановен на 09.10.2008 год., с който е отхвърлено искането като неоснователно.
ІІІ. През 2008 год. в ОС-Добрич са разгледани 4 бр. дела с пр. основание чл. 22, ал.1 от ЗОПДИППД, във вр. с чл. 390 и сл. ГПК и 1 бр. дело с пр. основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД, а именно:
1.ч.гр.д.№236/2008 год.

На 20.03.2008 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 256 558 лв. срещу Станка Иванова Ангелова и Димо Иванов Ангелов и двамата от гр. Варна, чрез налагане на възбрана върху недвижим имот.

С Решение № 188/25.07.2007 год. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Станка Иванова Ангелова. Същата е осъдена с влязла в сила присъда на 11.05.2006 год..по НОХД № 1766/2004 год., по описа на ОС-Варна, за извършено престъпление по чл. 354, ал.2 НК - в приложното поле на чл.3, ал.1, т.25 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на искането - 20.03.2008 год.

С Определение от 21.03.2008 г., на основание чл. 395 ГПК съдът е допуснал обезпечение на бъдещ иск чрез налагане на исканата обезпечителна мярка. Издадена е и обезпечителна заповед. Съдът не е определил срок за предявяване на бъдещия иск;
2.ч.гр.д.№ 791/2008 год

На 13.11.2008 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 661 762 лв. срещу Георги Господинов Господинов и съпругата му Костадинка Бойчева Господинова, двамата с адрес за призоваване в гр. Тервел и Боян Георгиев Господинов от гр. Варна, чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, подробно описан в искането, както и запор на банкови сметки, с титуляри гореизброените лица.

С Решение № 113/18.10.2008 год. и Решение № 22/06.02.2008 год. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Георги Господинов Господинов, осъден с влязла в сила присъда за извършено престъпление по чл. 202, ал.2, т.1, вр. чл. 201 НК, което попада в приложното поле на чл. 3, ал.1, т.7 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на молбата -13.11.2008 год.

Съдът се е произнесъл с Определение № 307/13.11.2008 год., с което на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390 и сл. ГПК е допуснал обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД, чрез налагане на възбрана върху посочените недвижими имоти и запор върху банкови сметки, собственост на визираните лица.Определил е 1-месечен срок на молителя да предяви иска по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД.
3. ч.гр.д. № 736/2008 год.

На 16.10.2008 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 3 862 082.97 лв. срещу Гроздан Добрев Добрев и съпругата му Албена Григорова Джумбелиева-Добрева и двамата от гр. София, на осн. чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390, ал.1 ГПК, чрез налагане на възбрана върху подробно описани недвижими имоти.

С Решение № 157/29.07.2008 год. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Гроздан Добрев Добрев. Срещу лицето има внесен в СГС обвинителен акт, за извършено престъпление по чл. 253,ал.5 НК, което попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.16 ЗОПДИППД.

Делото е образувано на 16.10.2008 год.

С Определение № 275/17.10.2008 год., съдът е допуснал поисканото обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД и е определил 1-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на влизане в сила на осъдителната присъда по пр.пр.№ 4615/06 год., по описа на СГС / сл.д.№245/06 год., по описа на НСлС/.
4. ч.гр.д.№ 554/2008 год.

На 21.07.2008 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 707 364 лв. срещу лицата: Ясен Тодоров Янев, Златина Иванова Димова, Иван Янев Димов, Марийка Грудова Янева, всичките от гр. Варна, на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 390, ал.1 ГПК, чрез налагане на възбрана върху подробно описани недвижими имоти.

С Решение № 124/25.06.2008 г. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Ясен Иванов Янев. Същият е обвиняем в Р. Австрия за извършено престъпление по чл. 159а-159в НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.4 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на искането - 21.07.2008 год.

С Определение № 196/21.07.2008 год. съдът е допуснал поисканото обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД, и е посочил 1 месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на влизане в сила на осъдителна присъда по пр.пр. 4615/2006 год. по описа на СГП и сл.д. № 245/2006 год. по описа на НСлС срещу Ясен Иванов Янев.

5. гр.д.№ 103/2008 год

На 07.02.2008 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД,срещу: Живка Димитрова Гаич, Миролюб Гаич, Зорница Гаич, чрез законните й представители Живка и Миролюб Гаич, всички от гр. Добрич, с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД, за отнемане в полза на държавата недвижимо имущество подробно посочено на стойност 2 138 805 лв.

С Решение № 154/04.07.2007 год. на КУИППД е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Живка Димитрова Гаич. Спрямо същата има влязла в сила присъда на 10.11.2006 год. за извършено престъпление по чл. 202, ал.2, т.1, вр. ал.1, т.1 вр. чл. 201, вр. чл. 55, ал.1,т.1 НК, попадащо в предметния обхват на чл.3, ал.1,т.7 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в съда на 08.02.2008 год.

По делото има изготвена съд.-счетоводна експертиза от 22.01.2009 год. и допълнително заключение от 26.03.2009 год. С решение от 13.10.2009 год. са отнети в полза на държавата посочените недвижими имоти и движими вещи.

Проверката по делата констатира,че те са образувани в деня на постъпване на исканията.Делата по реда на чл. 28 ал.1 ЗОПДИППД са администрирани своевременно, отлагани са в повече от две съдебни заседания по искания на страните и назначаване съдебно счетоводни експертизи за установяване стойността на недвижимите имоти и другото имущество към датата на придобиването му, както и допълнителни заключения, поискани с оглед представени писмени доказателства и нови задачи. По делата за обезпечения по реда на чл. 390 ал.1 ГПК съдът е определял 1 месечен срок за предявяване на иска, като по едни от делата е посочено, че срокът тече от влизане в сила осъдителната присъда/ ч.гр.д.736/2008 год. и ч.гр.д. 554/2008 год./ , по ч.гр.д. 791/2008 год. – не се сочи начален момент от който почва да тече 1 месечния срок, но след като видно от делото спрямо лицето е започнало наказателно преследване този срок следва да се тълкува от влизане в сила на осъдителна присъда.Само по едно от делата за обезпечение съдът не е определил срок за предявяване.
През 2007 год. в ОС- Добрич са били образувани 5 дела

-ч.гр.д.№ 707/2007 год.

На 26.07.2007 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 1 993 868 лв. срещу лицата: Живка Димитрова Гаич, Миролюб Гаич, Зорница Гаич, чрез законните й представители Живка и Миролюб Гаич, всички от гр. Добрич, с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД.

С Решение № 154/04.07.2007 год. на КУИППД, на осн. чл. 13, ал.1, т.1 ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Живка Димитрова Гаич. Спрямо същата има влязла в сила присъда на 10.11.2006 год. за извършено престъпление по чл. 202, ал.2, т.1, вр. ал.1, т.1 вр. чл. 201, вр. чл. 55, ал.1,т.1 НК, попадащо в предметния обхват на чл.3, ал.1,т.7 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на молбата в съда – 26. 07.2007 год.

На следващия ден съдът се е произнесъл с определение с което на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 309 и сл. ГПК/отм/ е допуснал обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД, чрез налагане на възбрана върху посочените недвижими имоти и запор върху движими вещи и банкови сметки, собственост на визираните лица.

Съдът не е посочил срок на молителя да предяви иска по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД.Но такъв е предявен – гр.д. 103/2008 год. по описа на ОС-Добрич.

На 26.07.2007 г. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 1 388 000 лв. срещу лицата: Петко Рачев Петков и Кръстинка Христова Петкова от с. Крапец Добричка област и Наталия Петкова Енева, от гр. Шабла, с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД, чрез налагане на подробно описани обезпечителни мерки.

С Решение № 145/28.11.2006 год. на КУИППД, на осн. чл. 13, ал.1, т.1 ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Петко Р. Петков. Сочи се че същият е осъден с влязла в сила присъда на 12.03.2001 год. за извършено престъпление по чл. 339, ал.1 НК, попадащо в предметния обхват на чл.3, ал.1,т.23 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в деня на постъпване на молбата в съда - 26.07.2007 год.

На следващия ден съдът се е произнесъл с определение с което на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 309 и сл. ГПК/отм/ е допуснал обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД, чрез налагане на възбрана върху посочените недвижими имоти и запор върху движими вещи и банкови сметки, собственост на визираните лица.

Съдът е определил 3-месечен срок за предявяване на иска по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД.

На 17.09.2007 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД, за допускане на обезпечение на бъдещ иск за 240 700 лв. срещу лицата: Александър Венелинов Иванакиев и Радостин Маринов Русев от гр. Варна, с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД, чрез налагане на подробно описани обезпечителни мерки.

С Решение № 31/31.01.2007 год. на КУИППД, на осн. чл. 13, ал.1, т.1 ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Александър Венелинов Иванакиев. Срещу същия има образувано дознание за извършени престъпления по НК, попадащи в предметния обхват на чл.3, ал.1,т.21, т.4, т.3, т.25 ЗОПДИППД.

Делото е образувано в съда на 18.09.2007 год.

В същия ден съдът се е произнесъл с определение с което на основание чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 309 и сл. ГПК/отм/ е допуснал обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД, чрез налагане на възбрана върху посочения недвижим имот.

Съдът е определил 3-месечен срок за предявяване на иска по чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД, считано от влизане в сила на осъдителна присъда по повдигнатото обвинение.

На 08.03.2007 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от КУИППД,за допускане на обезпечение на бъдещ иск срещу Теодор Йосифов Тодоров от гр. Добрич и свързаните с него лица, на осн. чл. 22, ал.1 ЗОПДИППД, във вр. чл. 309 и сл. ГПК /отм/, чрез налагане на възбрана върху подробно описани недвижими имоти, запор върху движими. вещи и банкови сметки.

С Решение № 144/28.11.2006 год. на КУИППД, на основание чл. 13, ал.1, т.1 от ЗОПДИППД, е образувано производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Теодор Йосифов Тодоров. Срещу лицето е повдигнато обвинение с обвинителен акт, за извършено престъпление по НК, които попадат в приложното поле на чл.3, ал.1, т.8 ЗОПДИППД.

Делото е образувано на 12.03.2007 год.

С Определение от 16.03.2007 год. съдът е допуснал поисканото обезпечение на бъдещ иск по чл. 28 ЗОПДИППД и е определил 2-месечен срок за предявяване на бъдещия иск, считано от датата на влизане в сила на осъдителната присъда по повдигнатото обвинение;

-гр.д.№ 1217/2007 год

На 17.12.2007 год. в ОС-Добрич е постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/, с правно основание чл. 28, ал.1 ЗОПДИППД срещу лицата: Петко Рачев Петков и Кръстинка Христова Петкова от с. Крапец и Наталия Петкова Енева, от гр. Шабла за отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 1 388 211, 11 лв.

Делото е обр. на 18.12.2008 год.. Проведени са шест съдебни . заседания, отложени за събиране на доказателства. На 09.04.2009 год. делото е обявено за решаване,а съд. акт е постановен на 08.05.2009 год., с който е отхвърлено искането за отнемане в полза на държавата на описаното имущество на гореизброените лица. В мотивите съдът изрично е посочил, че с влязлата в сила присъда за притежаване ловна пушка без надлежно разрешение и наложеното наказание глоба 200 лв.липсва пряка или косвена връзка между тази престъпна дейност и придобиване на имуществото и на второ място е прието че е безпорно доказано наличието на законен източник на доходи на проверяваните лица.
И З В О Д И :

С оглед изложеното може да се направи генерален извод,че делата по ЗОПДИППД в ОС-Силистра, ОС-Добрич и ОС-Пазарджик се образуват и докладват в деня на постъпване на исканията или най късно на следващия ден като:

Преобладават производствата по налагане обезпечителни мерки - чл.21 и сл. ЗОПДИППД по реда на бързото производство. Съдиите са се произнасяли в същия ден или най късно на следващия ден. В определението подробно са описани обезпечителните мерки и определян 1 месечен срок за предевяване на бъдещия иск с изключение на ч.т.д. 64/2008 год. ОС-Силистра, в което няма определен срок. В преобладаващия брой дела се сочат данни и са приложени доказателства за започнало наказателно производство срещу лицето за попадащи в обхвата на чл. 3 ал.1 т.1 - 25 ЗОПДИППД престъпления по НК. Тези доказателства са обсъждани в мотивите на съдебните актове.

Малък е броя на разгледаните искови производства за отнемане в полза на държавата имущество придобито от престъпна дейност по реда на чл. 27 и сл. ЗОПДИППД. По тези дела са обсъждани спазена ли е процедурата на чл. 13 , 15 и 27 от с.з. доколко влязлата в сила присъда е за престъпление визирано в чл.3 ал.1 т.1-25. Подробно са обсъдени и останалите две материално правни предпоставки : значителната стойност по см. на парг.1 т.2 и доколко е установен законен източник на доходите на проверяваните лица. В разгледаните искови производства е дадена възможност на ответниците и някои от тях са представили доказателства приети и обсъдени от съда за реализираните доходи със заключения на в.л. вкл. и тройни експертизи.

ИНСПЕКТОР :

/ М. КУЗМАНОВА /