Д о к л а д за дейността на „Българска роза ад през 2007 година Годишния доклад

През 2007 гд, „Българска роза” АД гр. Карлово не е сключвало сделки със свързани лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството, както и със съществено отклонение от пазарните условия.

През 2007 г. няма събития с необичаен за дружеството характер, които да оказват съществено влияние върху дейността както за реализираните приходи, така и за извършени разходи.

В дружеството не са извършвани сделки, които да са водени извънбалансово.

“Българска роза” АД – Карлово няма (пряко или непряко) съществено дългосрочно участие в други дружества.

През 2007 г. е извършена сделка със свързани лица като „Българска роза” АД е ползвало краткосрочен едногодишен заем от „Стара планина холд” АД в размер на 1000 хил. лв., при годишна лихва 7%. Към 31.12.2007г., дружеството дължи 300 хил. лв. „Стара планина холд” АД е член на Съвета на директорите на „Българска роза” АД гр. Карлово и притежава 49,99 % от капитала на дружеството.

„Българска роза” АД гр. Карлово не е отпускало заеми.

Дружеството не е емитирало нова емисия ценни книжа.

Дружеството не е оповестявало прогнози за резултатите за текущата 2007 г.

Почти през целия отчетен период „Българска роза” АД гр. Карлово използва собствени финансови средства. Единствено по време на розова и лавандулова кампании дружеството прибягва до ползването на краткосрочен банков или друг вид заем. До момента дружеството няма просрочени задължения както към доставчици на суровини и материали, така и към заемодатели.

Дружеството има планове и намерение да изгражда, разширява и подобрява съществуващото към момента оборудване с цел повишаване производителността и разнообразяване на козметичната продукция. През 2007 г. е планирано реализирането на проект по програма PHARE, като минималният размер на проекта 67 100 EURO (131 100 лева), очакваната безвъзмездна помощ е 44 005, 00 EURO (86 000 лева). Проектът включва закупуване на машини и съоръжения за производствените линии на „Българска роза” АД / машини за разфасоване на емулсии, тубопълначна машина, машина за разфасоване на течности, машина за гранулати, принтер за маркиране на готовата продукция/.

През отчетния период, „Българска роза” АД гр. Карлово няма промяна в счетоводната си политика и не са извършвани организационни промени, като преобразуване, продажба на дружеството, апортни вноски от дружеството, дългосрочни инвестиции и преустановяване на дейността.

Ф

През 2007 г. не са правени промени в управителните органи на дружеството.

През финансовата 2007 год. управителните органи на дружеството са получили брутни възнаграждения в лева както следва:

Управителните органи нямат условни или разсрочени възнаграждения и дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения.

	Брой акции	% от капит.
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД СОФИЯ	133773	49,99 %
Михаил Иванов Михайлов	8000	3 %

До момента на съставяне на доклада не са известни договорености, в резултат на които да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

Към 31.12.2007 г., „Българска роза” АД гр. Карлово няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10% от собствения капитал на дружеството и общата стойност на задълженията или вземанията по всички образувани производства не надхвърля 10% от собствения капитал на дружеството.

В дружеството е назначен директор за връзки с инвеститорите с име, телефон и адрес за кореспонденция както следва:

Брой акции	Брой	В процент
Общо	267549	100,00%
- частна собственост, в т.ч.	266104	100 %
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД СОФИЯ	133773	49,99 %
МАРИЦА ХОЛД АД ПЛОВДИВ	59685	22,31 %
ГАРАНТ – 5 ООД	95	0,03 %
„ДЕНСИ СТРОЙ” ООД	6222	0,11 %
POLYX CORPORATON	15	0,75 %
ГАМАКОЛ ООД	65	0,02 %
ОТЕЧЕСТВО 2000 ХОЛДИНГ АД	1	0,00 %
ДФ „КАПМАН МАКС”	1320	0,49 %
ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ”	373	0,14 %
ДФ „СИНЕРГОН ПРЕСТИЖ”	50	0,00 %
ДФ „СИНЕРГОН ПРОФИТ”	124	0,05 %
„СТАТУС ИНВЕСТ” АД	22	0,00 %
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	793	0,30 %
КАПМАН АД	121	0,05 %
Ш. А. КОМЕРС ООД	20	0,00 %
ДПФ ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ	3600	1,35 %
ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ ППФ	1244	0,46 %
ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ УПФ	3445	1,29 %
СОФИЯ СИТИ ТРЕЙД ЕООД	38	0,01 %
ИД КАПМАН КАПИТАЛ АД	633	0,24 %
ТСМ КОНСУЛТ ООД	319	0,12 %
АР ПРОФИТ ЕООД	294	0,11 %
ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ	55297	20,66 %

Няма ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа.

Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 % от гласовете в общото събрание на акционерите към края на 2007 г. и промените в притежаваните от лицата гласове за предходен период:

Няма акционери, физически лица притежаващи над 5% от акциите с право на глас.

Акционери – юридически лица:

Акционери юридически лица	Акции към 31.12.2006 г.		Акции към 31.12.2007 г.
	Брой	%	Брой	%
“Стара планина холд” АД	133773	49,99	133773	49,99
„Марица холд” АД	59685	22,31	59685	22,31

Няма акционери със специални контролни права, както и няма ограничения върху правата на глас на акционерите

Служителите на дружеството, които са и негови акционери, могат да упражняват правото си на глас без да им се указва какъвто и да е контрол.

Акциите на “Българска роза” АД – Карлово са непривилегировани, поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Към момента на съставяне на доклада не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.

Съгласно Устава на дружеството членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбирани без ограничение. Член на Съвета на директорите, може да бъде дееспособно физическо лице, които отговаря на изискванията на Търговския закон. Член на Съвета на директорите може да бъде и юридическо лице, при което то представя свой пълномощник, който да изпълнява задълженията му.

Няма разпоредба в Устава на дружеството или в правилата за работа на управителния орган, която би довела до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента.

Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат на Общо събрание на акционерите.

Уставът на дружеството е приет на Учредителното събрание, състояло се на 27.09.1996 г. и е изменян в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Общото събрание на акционерите на 11.08.1997 год., изменен и допълнен на ОСА на 05.04.1999 год., на ОСА на 17.04.2000 год., на ОСА на 25.04.2001 год., на ОСА на 21.12.2001 год., на ОСА на 25.04.2003 год.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.

Съветът на директорите има следните компетенции:

осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, очертана в неговия предмет по този устав чрез извършване на всички предвидени от него действия по организацията, ръководството и контрола на отделните звена и персонала, които не са резервирани изрично за решаване от Общото събрание;

избира между членовете си председател и зам. председател;

приема организационно - управленската структура и другите вътрешни правила на ДРУЖЕСТВОТО;

приема правила за своята работа;

определя реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размера на трудовото възнаграждение;

създава необходимите материални и финансови условия за изпълнение на заданията на отделните звена на дружеството;

взема решения за образуване на парични фондове и реда за
тяхното набиране;

взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими

приема и предлага на Общото събрание за одобряване

обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от

утвърждава годишна програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Съветът на директорите без да бъде изрично овластен за това от Общото събрание, не може да извършва сделки, в резултат на които:

1. дружество придобива, прехвърля., получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството:

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересувани лица;

2. възникват задължения за дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1. буква "а', а когато задълженията възникват към заинтересувани лица или в полза на заинтересувани лица - над стойността по т. 1, б. „б”.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

Няма споразумение между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Прокурист:

/Радка Петрова/