Важни научни изследвания и разработки

Предвиждано развитие на дружеството

Управителният съвет на дружество изразява своите умерено оптимистични очаквания за бъдещото развитие на Холдинга и холдинговите предприятия като цяло.

2017 година ще бъде съществено предизвикателство за дъщерните дружества и Холдинговата структура. На фона на очакваното слабо оживление все още има съществен риск от драстично намаляване на обемите от поръчки и закриване на производства и предприятия. Една част от дружествата ще е неоходимо да преразгледат и преориентират дейносттите си, а друга част да продължат да оптимизират производствената дейност и разходите си.

В някои предприятия остарелите машини и съоръжения, енергоемките и материалоемки технологии ще продължат да носят рискове за оцеляването им.

Стопанската политика през 2016 година на дружеството ще бъде насочена предимно към оцеляване на дъщерните дружествата в условия на криза , оптимизиране на производствата и разходите, подпомагане дейността на финансовата група, разширяване на пазарите на продукцията и услугите на предприятията.

Собствени акции

Холдингът не притежава собствени акции.

През 2017 година Холдингът не е придобивал и прехвърлял собствени акции.

Информация за изпълнението на програмата за корпоративно управление

През 2003 година Управителния съвет прие програма за корпоративно управление, съгласно чл.94 т.3 от ЗППЦК.

Към програмата всяка година се приемат конкретни инициативи за календарната година Като цяло дейността на управителните и контролните органи през изминалата година съответства на приетата програма за корпоративно управление, в това число и на стандартите за добро корпоративно управление.

През 2017 година продължиха да се усъвършенствани някои от приетите процедури за свикване, провеждане. Мероприятията, които бяха предвидени за усъвършенстване на корпоративното управление ще подлежат на реализация и през 2017 година.

Акционерно дружество "Фаворит Холд" усъвършенства работата си по прилагането на международно признати стандарти за добро корпоративно управление, като изпълнява стриктно изискванията на Националния кодекс за корпоративно управление.

Този процес е част от цялостния процес на управление и допринася за утвърждаване авторитета на дружеството, както и балансирано взаимодействие между акционери, ръководството на фирмата и заинтересованите лица. Доброто корпоративно управление означава лоялно и отговорно корпоративно ръководство, прозрачност и независимост, както и отговорност на дружеството пред обществото.

Двустепенната система на управление изпълнява функциите си в съответствие с приетия Правилник за работа и Договорите за възлагане на управление на изпълнителните директори.

Надзорният и управителният съвет насочват и контролират независимо и отговорно дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите, следят за резултатите от дейността на дружеството и при необходимост инициират промени в управлението на дейността.

Цялата дейност на мениджърския екип е подчинена на интереса на своите акционери и просперитета на фирмата.

Добрият мениджмънт осигурява и контролира изграждането и функционирането на система за управление на риска, в т.ч за вътрешен контрол и вътрешен одит, осигурява и контролира интегрираното функциониране на системите за счетоводство и финансова отчетност, дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, установени в устройствените му актове.

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Надзорния и Управителния съвет съобразно закона и устройствените актове на дружеството, както и в съответствие с принципите за непрекъснатост и устойчивост на тяхната работа. При предложения за избор на нови членове на Надзорния и Управителния съвет се спазват принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на дейността на дружеството.

Броят на членовете и структурата се определят от устройствените актове на дружеството и е структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Надзорния и Управителния съвет следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

Управителният съвет разработва ясна и конкретна политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и управителния съвет, която се одобрява от ОСА. Политиката определя принципите за формиране на размера и структурата на възнагражденията.

Всяка година се провежда събрание на акционерите, на което се обсъждат резултатите от дейността и се вземат решения за развитие на дружеството.

Надзорният съвет изпълнява ролята и на Одитен комитет, съгл.чл.40ж отЗНФО, с което пряко организира и участва във вътрешнофирмения контрол. Управителният съвет предлага пред Общото събрание на акционерите лице за избор на външен одитор на фирмата, като се стреми да спазва ротационния принцип.

Чрез спазване на корпоративното управление в дружеството е постигнато равнопоставено третиране на акционерите, не са допуснати действия, с които се нарушават правата на акционерите.

Всички акционери имат еднакво право на глас.

По принцип ръководството на дружеството е добронамерено към всеки, който по някакъв начин може със свои действия да бъде полезен на фирмата.

Признават се правата на заинтересованите лица по закон и при спазване изискванията на нормативните документи им се осигурява достъп до информацията.

Управителният съвет предоставя достатъчна и навременна информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на събранието, както и информация за решенията приети на общото събрание.

Съобщенията, които изпращаме на своите акционери и информацията, която им предоставяме при поискване прави дружеството по достъпно и поставя акционерите при равни условия независимо от броя на гласовете в общото събрание.

Всеки представя своя глас по желание съобразено със закона.

Корпоративните ръководства гарантират, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

В своята политика спрямо заинтересованите лица корпоративното ръководство се съобразяват със законовите изисквания, които гарантират зачитане на правата на заинтересованите лица, установени със закон или по силата на взаимни споразумения с компанията, както и съобразяване със заинтересованите лица в съответствие с принципите за прозрачност, отчетност и бизнес етика.

През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи на управление на дружеството и неговата икономическа група.