Данни за членовете на Управителния съвет

Данни за членовете на Управителния съвет

Председател на УС и Изпълнителен директор

• 
  Име: Даниел Георгиев Ризов - председател
  
• 
  Брой акции с право на глас: 1
  
• 
  Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
  

• 
  Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
  

• 
  Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма
  

Заместник- председател на УС и Изпълнителен директор

• 
  Име:Христо Владимиров Илиев
  
• 
  Брой акции с право на глас: 120
  
• 
  Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
  
• 
  Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
  
• 
  Договори по чл. 240б ТЗ , сключени през годината - няма
  

Член на УС

• 
  Име:Емил Игнатов Петков до 30.11.2017 г.
  
• 
  Брой акции с право на глас: 0
  
• 
  Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
  
• 
  Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
  

Член на УС

• 
  Име:Тодор Кръстанов Золумов от 30.11.2017 г.
  
• 
  Брой акции с право на глас: 0
  
• 
  Предоставени от емитента опции в/у негови ценни книжа/ вид, размер, цена на упражняване, покупна цена, срокове/
  
• 
  Права за придобиване на акции и облигации от дружеството: няма
  

Дружеството не е извършвало през 2017 г. дейности, за които по закон се изискват лицензии и/или разрешения

Няма
20.Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства

Няма
21.За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзка с инвеститорите

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История слявянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174, 0888735930, e-mail:stoilova72@gmail.com

Иформация по приложениие 11 към Наредба №2 от 17.09.2003 г. относно публичното дружество- към Годишен финансов отчет за дейността през 2017
1. Структура на капитала на дружеството

Капиталът на дружеството е 2 356 923 лева и е разпределен на 2 356 923 акции с право на глас и номинал 1 лев. Акциите са поименни и се търгуват на Българска Фондова Борса, гр.София, България. Акциите не се търгуват на друг регулиран пазар в друга държава. Акциите са неделими. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

2. 
   Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа
   

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

4. 
   Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
   

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Наздорен съвет.

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

1. 
   Изменя и допълва Устава на Холдинга;
   

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

1. 
   Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;
   
2. 
   Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;
   
3. 
   Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
   
4. 
   Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;
   
5. 
   Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.
   

1. 
   Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
   
2. 
   Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
   
3. 
   Съществена промяна в дейността на Холдинга;
   
4. 
   Съществени организационни промени;
   
5. 
   Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
   
6. 
   Създаване на клон и участие в дружество;
   
7. 
   Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
   
8. 
   Увеличаване на капитала на Холдинга;
   
9. 
   Издаване, придобиване и продажба на облигации.
   

10. 
    Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
    

10. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

________________________ Даниел Ризов - Председател на УС

Декларатори: Даниел Ризов _______________________

Христо Илиев _______________________

Анелия Русанова _________________