Доклад за дейността на "емка" ад за 2007година

Общо за група І

65306
ІІ. Приходи от финансирания	0
в т.ч. от правителството
Общо за група ІІ	0
ІІІ.Финансови приходи
1. Приходи от лихви	15
2. Приходи от съучастия	595
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	98
5.Други	0
Общо за група ІІІ	708
Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ+ІІІ)	66 014

Приходи от продажби по видове пазари

Вътрешен пазар - на стойност 28 662 143 лв представляващи 45.40% от приходите от продажби.

Външен пазар - на стойност 34 476 867 лв представляващи 54.60% от приходите от продажби

Информацията за основните клиенти на дружеството е дадена в раздел І.

11.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

По- големи клиенти с които са сключени договори за производство и продажба на изделия от номенклатурата на “ЕМКА” АД: ЛАПП КАБЕЛ, ТКД, ИЗОВОЛТА, “Хюндай Хеви Индъстрис Со”, “Риа Интернейшанъл”, “Филкаб” АД .
11.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Продадени излишни производствени помещения на “КЕМП” АД, над пазарната стойност, на стойност 510 000лв, които са оказали благоприятно влияние върху финансовия резултат.

Няма такива събития

11.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма сделки, водени извънбалансово.

11.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

“ЕМКА” АД дължи на “Индустриален капитал холдинг” АД кредит към 31.12.2007г. в размер на 200 000лв., срокът на погасяване е 31.12.2008г.

Лихвите се издължават в срок.


Справка за сключени договори за кредити и непогасена част към 31.12.2007:

Банка	Дог.дата	Краен срок на погасяване	Обезпечение
ОББ	22.11.2007	24.02.2009	Ипотека
СИТИ БАНК	18.07.2007	18.07.2008	Залог на вземания и продукция
ОББ	27.07.2007	10.08.2012	ДМА – 3027477 евро Залог на бъдещи движими вещи Запис на заповед

11.9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Няма сключени от дружеството договори за заем, в качеството му на заемодател.

11.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

На основание Решение на Общо събрание на акционерите проведено на 22 май 2007г. е увеличен капитала на дружеството от 1 792 148 лева на 5 376 444 лева със собствени средства на дружеството по реда на чл.197, ал.1 ТЗ чрез превръщане на резервите и част от неразпределената печалбата за предходни години и 2006 г. в капитал, като новите акции, които се издават, се разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до увеличаването му.
11.11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Няма публикувана такава информация.

11.12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

Няма такива обстоятелства.

11.13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

Дейността на “ЕМКА” АД Севлиево е насочена основно към управление на сегашните инвестиции.

11.14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството.

11.15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

В процеса на изготвяне на финансовите отчети за 2007 г. вътрешния контрол се изразява в инвентаризации на материалите по складове, на незавършеното производство по цехове, повеждани два пъти годишно към 30 юни и 31 декември 2007 г., с произтичащите счетоводни корекции съгласно остойностените инвентаризационни описи. Контрола по отношение на установения брак на материални запаси се извършва за всеки текущ месечен период. Финансовия контрол се осъществява текущо от страна на ръководството и ФСО по отношение ценовите договорености с доставчици и клиенти.

11.16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

С Решение №336/27.02.2007 на Габровски окръжен съд е вписана в Търговския регистър промяна в обстоятелствата относно “ЕМКА” АД - заличаване като Прокурист на Стефан Христов Иванов.

С решение на Общо събрание на акционерите проведено на 22 май 2007г. е преизбран съвета на директорите в същия състав за нов мандат от 5 години.

11.17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

Данните са посочени в раздел VІІ т.4

11.18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

Ботьо Николов Ботев – Изпълнителен директор притежава 264 безналични поименни акции от капитала на дружеството, представляващ 0,0094% от общия брой акции.

11.19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Не са известни такива договорености.

11.20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

1. ЕМКА АД- БУЛГАРЛИЗИНГ

В.Търново Апелативен Съд - гр.д. № 454/2002 г.– по жалба на „Булгарлизинг” АД (първо дело в Габровски ОС № 163/99 г. – искът е отхвърлен, второ дело №25/2000г. в Апелативен съд – В.Търново – обжалвано е от „Булгарлизинг” АД решението за отхвърляне , с решение на Великотърновския съд по това дело е оставена жалбата на „Булгарлизинг” АД без уважение, ВКС по гр. дело №2410/2000 г. отменя решението на АС –Велико Търново по гр.д. 25/2000 г. и връща делото за ново разглеждане в Търново.

След отмяната от ВКС делото е образувано под № 454/2002 г. и предмет на делото е повторно разглеждане жалбата „Булгарлизинг” АД срещу отхвърлителното решение на Габровския окръжен съд по гр. дело № 163/99 г. Последно заседание по делото – на 19.03.2008 г. – исковата молба на „Булгарлизинг” АД е оставена „без движение” с указание за уточнение на иска и материалната правоспособност на „Булгарлизинг” АД. Предмет на иска е предаване собствеността на технологична инсталация за производство на кабели с твърдение, че не е разплатена изцяло по сублизингов договор от 1987 год., сключен с „Булгарлизинг” СД и искане за парично обезщетение в размер на 200 000 лв.

2. Данъчно административно дело № 2149/08 на Върховен административен съд – І А отд., насрочена за 01.04.2008 г. – 11 часа

Делото е образувано по двете частни жалби от „ЕМКА” АД и от ТД на НАП-В.Търново срещу ОПРЕДЕЛЕНИЕ №860/ 21.12.2007 г. на Административен съд – гр. Велико Търново, VІІІ състав в частта му, с която е оставена „без разглеждане” поради липса на правен интерес подадената от “ЕМКА” АД, Жалба против Решение №860/21.12.2007 г. на Милена Найденова – Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. В. Търново при ЦУ на НАП, с което е оставена „без разглеждане” Жалба вх. №11206/12.11.2007 г. по описа на ТД на НАП- гр. Габрово срещу Ревизионен акт №424/24.09.2007 г. Предмет на жалбата срещу ревизионния акт са допълнително установените задължения на дружеството по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за 17 данъчни периода: м. ноември и м. декември 2005 г.; м. януари, м. февруари, м. март, м. април, м. май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември, м. октомври, м. ноември и м. декември 2006 г.; м. януари, м. февруари и м. март 2007 г. в общ размер от 126 573.20 лева (след прихващане 124 752.10 лева) и лихви – 19 066.62 лева от непризнат данъчен кредит по доставки, получени от “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД в размер на 45 123.02 лева и чрез намаление на данъчния кредит със сумата от 83 989.18 лева след преизчисление на коефициента между облагаемите и освободените доставки и доставките за износ; както и относно допълнително установените задължения на дружеството по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) – КД в размер на 39 579.48 лева и лихви в размер на 14 550.51 лева чрез преобразуване на финансовия резултат на основание чл.23, ал.2, т.10 със сумата от 100 887.71 лева за отчетната 2005 г. и със сумата от 162 975.43 лева за отчетната 2006 г.

3. ЕТ“АДЕМА”- Адриан Манафов - “ЕМКА” АД – касационно гр. търг. дело №1026/2007 г. на ВКС –ІІ ТО, насрочено за 01.04.2008 г. – 9 часа

Делото е образувано по касационни жалби на „ЕМКА” АД и на ЕТ“АДЕМА”- Адриан Манафов срещу Решението на Софийския Апелативен съд – 5 с. по гр.д. 665/07 - иск за обезщетение за вреди по прекратен договор за транспортно обслужване.

4. Административно дело №4480/2007 г. – Върховен административен съд – V отд.

Делото е образувано по жалба на „ЕМКА” АД срещу акт на МОСВ за определяне на продуктова такса по ЗУО, приключило е с Решение, с което жалбата е уважена. Висящо е подадена от МОСВ жалба пред 5-членен състав на ВАС

11.21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Директор за връзки с инвеститорите е Мария Йонкова Попова,

адрес за кореспонденция:

гр. Севлиево, ул.”Н. Петков”№30

тел. 0675/31330

е-mail: emka.up@nat.bg
11.22. Промени в цената на акциите на дружеството

Всички акции на емитента са регистрирани и се търгуват на “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД.

С решение на ОСА проведено на 22.05.2007год. е увеличен капитала от 1 792 148лв на 5 376 444лв.

Брой на акциите в обръщение в началото на 2007г. – 1 792 148.

Брой акции в обръщение в края на 2007г. – 5376444.

За периода 01.01.2007г. – 31.12.2007г емисията акции е била търгувана, както следва:

Емитент: “ЕМКА” АД

Борсов код: ЕМКА

ISIN код: BG11EMSEAT19

Нормална търговия

Оборот /лв/: 7 075 862.17

Обем изтъргувани лотове за 2007 г.: 334 665 броя

Брой сделки през 2007 г.: 3 007 сделки

1 лот = 1 акция

Блокови и/или други договорени сделки

Обем изтъргувани лотове за 2007 г.: 66236 броя

Брой сделки през 2007 г.: 26сделки

1 лот = 1 акция

Посочено е, че към 31.12.2007 г. целият капитал на дружеството е регистриран за търговия на Неофициален пазар, сегмент „А” на „БФБ - София” АД. „ЕМКА” АД не е издавало други ценни книжа, които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

Посочено е, че всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на акции от капитала на „ЕМКА” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Представена е информация за структурата на капитала на дружеството в прил.№11.

„ЕМКА” АД няма акционери със специални контролни права.

Разяснено е, че Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.

Посочено, че не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „ЕМКА” АД.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично или чрез представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично, нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Декларирано е, че на дружеството не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Разяснени са разпоредбите на Устава и действащото законодателство относно избора на членове на СД.

Посочено е, че изменения и допълнение в Устава на дружеството може да приема само общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Псочени са основните правомощия на Съвета на директорите на „ЕМКА” АД в прил.№.11.

Няма сключени такива договори.

Не съществуват такива споразумения.

Годишния доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите от дата 25.03.2008г.

Изп. директор: