Пелагия Стефанова Виячева, тел. 81 34 556, адрес за кореспондениця - гр.София, район Надежда, ул. “Илиенско шосе” № 16

Пелагия Стефанова Виячева, тел. 81 34 556, адрес за кореспондениця - гр.София, район Надежда, ул. “Илиенско шосе” № 16,

V. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общият брой на издадените към 31.12.2007г. акции от “Софарма” АД е 132 000 хил.броя с номинална стойност от 1 лв. на акция. Всички, емитирани акции са поименни, безналични, обикновени и неделими, съгласно Устава на дружеството. Всички издадени акции са от един клас. Всяка акция дава равни права на своя притежател, съразмерни на номиналната стойност на акцията, а именно:

• 
  право на глас в Общото събрание на акционерите;
  
• 
  право на дивидент;
  
• 
  право на ликвидационен дял.
  

От месец март 2007г. акциите на „Софарма” АД са включени с най-голяма тежест (40%) в Erste Bank Bulgaria Basket сертификат, който се търгува в евро на борсите във Виена и Щутгарт.

Акциите на компанията участват и в CECE MID на Виенската фондова борса, в сертификата на Райфайзенбанк – Raiffeisen Osteuropa Fonds както и в сертификата ABN AMRO SOFIX – Open-end-certificate.

„Софарма” АД е в базата на новия blue-chip индекс Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите. Тежестта на всеки компонент (компания) от структурата на Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2 %, тъй като индексът е равно-претеглен и обхваща 50 публични дружества.

4. Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, участие в управлението на други дружества като прокуристи, управители или членове на съвети.

1.1. „Донев инвестмънтс холдинг” АД, ИН 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 476/1989 г. по описа на СГС.

1.2. „Унифарм” АД, ИН 831537465, с адрес на управление в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, рег. по ф.д. № 3685/1994 г. по описа на СГС.

1.3. „ОГ Интернационал” ООД, ИН 121372478, с адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх” № 20Б, рег по ф.д. № 3380/1997 г. по описа на СГС.

1.4. „Фининвест холдинг” АД, ИН 831065071, с адрес на управление в гр. София, пл. „България” № 1, рег. по ф.д. № 19019/1993 г. по описа на СГС.

1.5. „Телекомплект” АД, ИН 831643753, с адрес на управление в гр. София, бул. „Тотлебен” № 69-73, рег. по ф. д. № 29401/1992 г., по описа на СГС.

1.6. „Софарма Билдингс” АДСИЦ, ИН 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул.ж „Илиенско шосе” 16, регистрирано по ф.д. № 12390/2007 г. на СГС.

1.7. „Софарма Имоти” АДСИЦ, ИН 175059266, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” 16, регистрирано по ф.д. № 3548/2006 г. на СГС.

4.1. „Брешков и синове” ООД, ИН 115114555, с адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Гладстоун” 36, регистрирано по ф.д. № 666/1997 г. на Пловдиски Окръжен съд

4.2. „Си Еф Ем” ООД, ИН 131304899, с адрес на управление в гр. София, ул. „Николай Хайтов” 2, регистрирано по ф.д. № 11886/2007 г. на СГС.

4.2 Участие на членовете на Съвета на директорите в други дружества:

1. Огнян Иванов Донев участва в управителен/ контролен орган или съдружник в следните дружества

1.1. „Елфарма” АД, ИН 130299513, с адрес на управление в гр. София, ул. Илиенско шосе” 16, рег. по ф.д. № 7545/2000 г. по описа на СГС – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

1.2. „Софарма трейдинг 2006” АД, ИН 131451810 с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 8094/2005 на СГС – Председател на СД.

1.3 „Софарма трейдинг” АД, ИН 103267194 с адрес на управление в гр. София, ул „Рожен” № 16, рег. по ф.д. № 9598/2005 на СГС - Председател на СД.

1.4. „Донев инвестмънтс холдинг” АД, ИН 831915121, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 476/1989 г. по описа на СГС – Председател на НС

1.5. НИХФИ АД, ИН 121421815, със седалище и адрес на упрвление в гр. София, бул. „Климент Охридски” №3, рег. по ф.д. № 18783/1991 год. на СГС – Председател на СД

1.6. „Унифарм” АД, ИН 831537465, с адрес на управление в гр. София, ул. „Трайко Станоев” № 3, рег. по ф.д. № 3685/1994 г. по описа на СГС – Председател на НС.

1.7. „София информ” АД, ИН 121303553, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 14349/1996 по описа на СГС - Председател на НС.

1.8. „Електрострой 98” АД, в ликвидация, ИН 121694013, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 4429/1998 г. по описа на СГС - Член на НС.

1.9. „ОГ Интернационал” ООД, ИН 121372478, с адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх” № 20Б, рег по ф.д. № 3380/1997 г. по описа на СГС – съдружник и Управител.

1.10. „Фармахим холдинг” ЕАД, ИН 121094178, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” 16, ф.д. № 2616/1989 г., по описа на СГС – Председател на СД

1.11. „Калиман – РТ” АД, ИН 121120513, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16, рег. по ф.д. № 107/1991 г., по описа на СГС - Председател на СД

1.12. „Фининвест холдинг” АД, ИН 831065071, с адрес на управление в гр. София, пл. „България” № 1, рег. по ф.д. № 19019/1993 г. по описа на СГС – Член на СД и Изпълнителен директор.

1.13. „Телекомплект” АД, ИН 831643753, с адрес на управление в гр. София, бул. „Тотлебен” № 69-73, рег. по ф. д. № 29401/1992 г., по описа на СГС - Председател на НС

1.14. „Доверие обединен холдинг” АД, ИН 121575489, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82, рег. по ф. д. № 13056/1996 г. по описа на СГС - Член на НС, Заместник – председател.

1.15. „Софарма 2000” АД, ИН 13029013, с адрес на управление в гр. София, ул. „Илиенско шосе” № 16, рег. по ф. д. № 6263/2000 г. по описа на СГС - Член на НС, Заместник – председател.

1.16. „Доверие Капитал” АД, ИН 130362127, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82, рег. по ф. д. № 10906/2000 г. по описа на СГС - Член на НС.

1.17. „Обединен Здравно Осигурителен фонд Доверие” АД, ИН 121911566, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82, рег. по ф. д. № 9129/1999 г. по описа на СГС - Член на Съвет на директорите, Председател.

2.1. „Елфарма” АД, ИН 130299513, с адрес на управление в гр. София, ул. Илиенско шосе” 16, рег. по ф.д. № 7545/2000 г. по описа на СГС – Член на СД

2.2. „Софийски аптеки” АД, ИН 121125321, с адрес на управление в гр. София, ул. „Вихрен” № 34, рег. по ф.д. № 9678/1996 г. по описа на СГС - Член на СД

2.3. „ВЛС” АД, ИН 175082980, с адрес на управление в гр. София, ул. „Алабин” 48, рег. по ф.д. № 5087/2006 г. по описа на СГС – Член на СД

2.4. „Софарма 2000” АД, ИН 13029013, с адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 82, рег. по ф. д. № 6263/2000 г. по описа на СГС - Член на НС.

3. Александър Димитров Тодоров участва в управителен/ контролен орган или съдружник в следните дружества:

3.1. „Електрострой 98” АД, ИН 121694013, с адрес на управление в гр. София, ул. „Позитано” № 12, рег. по ф.д. № 4429/1998 г. по описа на СГС - Член на НС.

4.1. „Експат имоти” АД, ИН 175341828, с адрес на управление в гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 96А, рег. по ф. д. № 11886/2007 г. по описа на СГС - Член на СД.

4.2. „Симол” ЕАД, ЕИК 101795403, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 3, рег. по ф.д. № 2508/2007 на Благоевградски Окръжен съд – член на СД, председател

4.3. „Банско привилидж ризорт” ООД, ЕИК 131497074, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Витоша” № 36 ет.4 ап.38, рег. по ф.д. № 10969/2005 на СГС - Управител

4.4. „Експат Бета”АДСИЦ – член на СД, Председател

5. „Унифарм” АД участва в управителен/контролен орган или като съдружник в следните дружества:

1.1. Сдружение на българските фармацевтични производители – член на УС

Последните промени в Устава на „Софарма” АД са приети на Общо събрание на акционерите на 26.06.2007г.

Във връзка с изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, ръководството на „Софарма” АД прие Националния кодекс за корпоративно управление, приет през октомври 2007г.

Ръководството на „Софарма” АД се съобразява и прилага основните принципи, заложени в Националния кодекс за корпоративно управлиние: отговорност и независимост на корпоративното ръководство; защита на правата на акционерите; равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери; разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

Утвърдена е практика за публично оповестяване на всяка информация, която е съществена за дружеството. Създадени са и са утвърдени редица практики за улеснения на акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на чрез:

• 
  Процесите и процедурите за провеждане на общи събрания на акционерите позволяват еднакво третиране на всички акционери;
  
• 
  СД на дружество прави гласуването разбираемо и лесно, като в материалите за общото събрание се поместват предложенията за решения.
  

Акционерите разполагат с достатъчна и навременна информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо достъпни в КФН, БФБ и самото дружество веднага след публикуване на поканата за Общото събрание. След влизане в сила от 01.01.2008 г. на Закона за търговския регистър „Софарма” АД ще представя поканата за ОСА за обявяване в Търговския регистър.

Предоставяне на периодична и инцидентна информация в КФН и обществеността. Дружеството изготвя годишен финансов отчет и го предава в законоустановения срок. Междинните отчети за всяко тримесечие на фиансовата година се предоставят на КФН и обществеността по предвидения от закона ред. Предоставената информация е достъпна, точна и изчерпателна, като материалите са изложени по разбираем за всеки инвеститор начин. От 29.02.2008г. „Софарма” АД разпространява информация към обществеността чрез системата X3NEWS въз основа на сключен договор със „СЕРВИЗ ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ” ЕООД, както и чрез Бюлетина на Инвестор.БГ.

СД на компанията счита, че са създадени предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститорите, финансовите медии и анализатори на капиталовия пазар.

Дружеството разработи през 2007 г. нова интернет страница, на която ще поддържа актуална информация на български и английски език.
Годишният доклад за дейността на „Софарма” АД е одобрен за издаване от Съвета на директорите и е подписан от негово име на 28.03.2008г. от :

Изпълнителен Директор: