Доклад за дейността през 2012 г
ПРЕДЛОЖЕНИЕ П Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Изтегляне 1.2 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРЕДЛОЖЕНИЕ П Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ГР. АСЕНОВГРАД Предложение Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме следното решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г: 1. Общото събрание не разпределя от печалбата за 2012 г. дивидент. 2. Нетната печалба на Дружеството за 2012 г., в размер на 976 600 лева съгласно Годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 г., да се отнесе като неразпределен положителен финансов резултат (печалба). Председател на УС:/п/ ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.5 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО, СЪДЪРРЖАЩОТО СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД Т. 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 Г. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.6. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВЕТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ПРЕЗ 2012 Г. Т. 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР ЗА 2013 Г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО Т.7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕДДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“АСЕНОВА КРЕПОСТ “АД ГР. АСЕНОВГРАД Предложение на Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград за избор на регистриран одитор за 2013 г. Управителния съвет на “Асенова крепост” АД – Асеновград предлага за отчетната 2013 г. за проверка и заверка на годишния финансов отчет да бъде избран регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие - “Гранд Торнтон” ООД , гр. София, ул. “Александър Батенберг” 16А, ет. 2, ап. 7 за одитор за 2013 г. Председател на УС: ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.7 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ИЗБИРА ПРЕДЛОЖЕНОТО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД ЗА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2013 Г., КОЕТО ДА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2013 Г. Т. 8. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г. ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 Г. Настоящият доклад на одитния комитет на „Асенова Крепост”АД, за 2012г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.40 от Закона за независимия финансов одит. Основните функции на одитния комитет на „Асенова Крепост”АД, включват:
На основана на получената първична информация, проведените професионални анализи и в строго съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Одитният комитет на „Асенова Крепост”АД формулира следните констатации, изводи и препоръки за дейността на дружеството през 2012г. I. Процеси по финансовото отчитане в предприятието и ефективност на вътрешния контрол. През 2012г. ръководството на „Асенова Крепост”АД e прилагало последователна адекватна счетоводна политика и непосредствено е контролирало процесите по финансово отчитане на предприятието. То се е придържало към дестващите МСС, като финансовите отчети са изготвяни на принципа на действащото предприятие. Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводството, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности. В съотвествие с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа редовно са изготвяни и представяни от ”Асенова Крепост”АД на Комисията за финансов надзор и на регулирания пазар на ценни книжа – ”Българска фондова борса”АД, през 2012г. точни, достоверни и задълбочени тримесечни и годишни финансови отчети на неконсолидирана база. Осъществяването на ефективен вътрешен контрол е бил един от основните приоритети в дейността на ръковоството на ”Асенова Крепост”АД през 2012г. Управлението на финансовите ресурси е било реализирано в строго съответствие с решенията на Управителния и Надзорния съвет на дружеството. Важен елемент на системата за вътрешен контрол е поетапното разработване на системи за управление на качеството, за здравословни и безопасни условия за труд в дружеството. На основание на гореизложеното Одитния комитет на „Асенова Крепост”АД, констатира, че в дружеството се осъществяват законосъобразни и действено контролирани процеси по финансово отчитане. Системата за вътрешен контрол на дружеството е разработена по примера на добрите европейски практики и позволява ефективно управление на финансовите ресурси. II.Ефективност на системите за управление на рисковете През 2012г. ръководството на „Асенова Крепост”АД e осъществило ефективно управление на рисковете на дружеството чрез прилагане на ефективна система за тяхното прогнозиране и контролиране. Подробно описание на различните рискове влияещи върху специфичната дейност на дружеството се съдържат в Годишния доклад за дейността на дружеството за 2012г., изготвен и представен от Управителния съвет на Общото събрание на акционерите. Одитният комитет счита, че системата за вътрешен контрол функционира ефективно и ефикасно, осигурява високо качество на финансовата отчетност и подпомага дейността на ръководния персонал при вземането на решения за управление на финансовите ресурси.
В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Търговския закон и Закона публичното предлагане на ценни книжа, както и с изискванията към независимия финансов одит на предприятията по Закона за независими финансов одит, в началото на 2013г. е извършен независим финансов одит на „Асенова Крепост”АД за финансовата 2012г. от специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов. Специализираното одиторско предприятие е избрано за независим одитор на дружеството за 2012г от Общото събрание на акционерите на „Асенова Крепост”АД, проведено през м. юли 2012 г. Докладът на независимия одитор, изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти за финансово отчитане е представен на Общото събрание на акционерите за разглеждане и приемане. В съответствие с разпоредбите на чл.40 от Закона за независимия финансов одит, Одитният комитет на „Асенова Крепост”АД, констатира, че независимия финансов одит е проведен напълно законосъобразно, при стриктно спазване на изискванията към независимия финансов одит на предприятията и в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане. Извършеният преглед на независимостта на регистрирания одитор на „Асенова Крепост”АД в съответствие с изискванията на Закона и на Етичния кодекс на професионалните счетоводители показва, че специализираното одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, представлявано от регистрирания одитор Марий Апостолов, изцяло покрива изискванията за независимост на регистрирания одитор на „Асенова Крепост”АД. Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт счетоводители на дейността на регистрираните одитори е от 2012 г. Независимият одитор на дружеството информира Одитния комитет за всички други услуги, предоставяни на дружеството извън одита през 2012г. и обсъди с Одитния комитет всички препоръки към ръководството на дружеството във връзка с дейността на дружеството занапред. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.8 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ДОКЛАДА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г. Т. 9. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ИЗБОР НА НОВ ОДИТЕН КОМИТЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ И МАНДАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ, съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД АСЕНОВГРАД Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите, на основание чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, да приеме решение за избиране на Одитен комитет на “Асенова Крепост” АД в състав от 3 (три) лица, с мандат от 3 (три) години, а именно: 1.Даниела Неделчева Кирякова, ЕГН 6304174492 – председател Даниела Кирякова е завършила УНСС София, специалност “Счетоводство и контрол“. Има тридесет години стаж като счетоводител и в момента е гл. счетоводител на „Асела “ АД - Асеновград 2.Катя Тодорова Кочанова, ЕГН 5408294651; Катя Кочанова е завършила МЕИ Габрово, специалност “инженер - технолог“. Има тридесет и четири години стаж като технолог и в момента работи в „Асела “ АД – Асеновград 3.Катя Костадинома Милчева, ЕГН 5111174753; Катя Милчева е завършила МЕИ Габрово, специалност “инженер - технолог“. Има тридесет и шест години стаж като технолог и в момента работи в „Асела “ АД - Асеновград ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.9 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, НА ОСНОВАНИЕ чл. 40е от Закона за независимия финансов одит, ИЗБИРА ОДИТЕН КОМИТЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ“ АД В СЪСТАВ И МАНДАТ, СЪГЛАСНО СЪДЪРЖАЩОТО СЕ В МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ПРЕДЛОЖЕНИЕ Т. 10. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ПРИЕМАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ АД ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА “АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД АСЕНОВГРАД Управителният съвет предлага на Общото събрание на акционерите да приеме и утвърди Политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на “Асенова Крепост” АД. ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1 (1) „Асенова Крепост” АД приема и прилага политика за възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството във връзка с осъществяването на техните отговорности и задължения по осъществяването на контрол, управлението и дейността на дружеството. (2) Политиката за възнагражденията има за цел определянето на ясни и обективни принципи и изисквания за формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Асенова Крепост” АД. Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Надзорния съвет на "Асенова Крепост" АД с активното участие на независимия член на Надзорния съвет, на функционално независими и компетентни експерти от Дружеството, както и на външни консултанти, ако е необходимо, които следва да осигурят независима преценка за целесъобразността на Политиката. (2) Политиката за възнагражденията и изменения в нея се утвърждават на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Асенова Крепост" АД чрез включване на самостоятелна точка в дневния ред, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. (3) Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който предлага политиката за възнагражденията в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на „Асенова Крепост” АД и се приема от Общото събрание на акционерите на дружеството. (4) Докладът по ал. 3 съдържа програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, преглед на начина, по който е прилагана политиката за възнагражденията през годината и се акцентират съществените изменения в нея, в случай че са налице такива спрямо предходната финансова година. (5) Докладът по ал. 3 следва да е със съдържание по чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор. Чл. 3. Надзорният съвет на дружеството носи отговорност за прилагането на Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи. II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ Чл. 4. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителен съвета на дружеството се прилагат следните основни принципи: 1. Съответствие на възнагражденията с реализирането на бизнес целите и стратегията за развитие на дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на ценностите на "Асенова Крепост" АД; 2. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за успешно управление и развитие на дружеството. 3. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно третиране на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството при определяне и договаряне на възнагражденията; 4. Отчитане на задълженията и приноса на всеки един от членовете на Управителния съвет в дейността и резултатите на дружеството. Чл. 5. (1) "Асенова Крепост" АД може да изплаща на членовете на Надзорния съвет и Управителен съвет на дружеството както постоянно (фиксирано), така и променливо възнаграждение под формата на премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране, и други материални стимули, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността. (2) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на дружеството относно променливото възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството. Чл. 6. (1) Изплащането на променливото възнаграждение се извършва в съответствие с обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, които има за цел да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, а именно: (а) съществяване на технологично обновление и продуктово развитие; (б) увеличаване на производителността и качеството на труда в дружеството; (в) печалба и развитие на дружеството; (г) подобряване на бизнес средата; (д) налагане на високи стандарти на фирмено управление; (е) интегриране на корпоративната социална отговорност в ежедневната управленска практика на дружеството; (ж) стабилно и устойчиво развитие на дружеството в икономически, социален и екологичен аспект; (з) увеличаване на изгодата за акционерите; (и) адекватност на административната, организационната и отчетна структури на дружеството и осигуряването на максимална ефективност на дейността на дружеството; (й) спазването на приложимите правила и процедури; (к) насърчаване на сътрудничеството със заинтересованите лица; (л) спазване на задълженията – работа в интерес на дружеството и лоялност; спазване на дължимата грижа на добрия търговец . Чл. 7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати, изплащането на 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или чрез постепенно нарастване, всяка година през периода на разсрочване. (2) Променливото възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на финансовото състояние на дружеството. Чл. 8. (1) Управителният съвет на дружеството може да приложи настоящата политика и към други служители на ръководни длъжности в дружеството, доколкото реализирането на целите и постигнатите резултати по чл. 6, ал. 1 зависят от тяхната дейност. (2) Целите във връзка с чл. 6, ал.1 се определят с приемане от Надзорния съвет и Управителен съвет на дружеството на бизнес плана и предвижданото развитие на дружеството за следващата календарна година. Чл. 9. (1) Общото събрание на акционерите определя постоянното възнаграждение и тантиемите на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на дружеството . (2) Възнаграждението и отношенията между дружеството и членовете на Управителния съвет, включително изпълнителните директори, се уреждат с договор за възлагане на управлението, който се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез председателя на Надзорния съвет на дружеството или упълнимощен от него друг член. (3) Надзорният съвет на дружеството взема решение за плащане, размера и условията на плащане на променливо възнаграждение за членовете на Управителния съвет. (4) Управителният съвет на дружеството определя възнаграждението на членовете на Одитния комитет. (5) Размерът на възнагражденията на прокуриста на дружеството се определя в договор за търговско управление. Чл. 10. (1) Условията и максималният размер на обезщетенията при прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори, във връзка с предсрочно прекратяване на договора, както и плащания, свързани със срока на предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща извършването на конкурентна дейност, се уреждат с политиката за възнагражденията на "Асенова Крепост" АД. Към настоящия момент „Асенова Крепост” АД не е предвидило плащания на обезщетения при предсрочно прекратяване на договор с член на Управителния съвет на дружеството, съответно с изпълнителните директори на дружеството, както и плащания във връзка със срок на предизвестие или плащания във връзка с клаузи, забраняващи извършването на конкурентна дейност. (2) Общият размер на обезщетенията по ал.1 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години. (3) Обезщетения по ал.1 не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Управителния съвет на дружеството, съответно на изпълнителните директори. Чл. 11. (1) Договорът с членовете на Управителния съвет следва да включва разпоредби, които да позволяват на дружеството да изисква връщане на променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които впоследствие са се оказали неверни. (2) Решението за връщане на променливото възнаграждение се взема от Общото събрание на акционерите, което определя условията и срока за връщане, ако те не са определени в договора. Чл. 12. (1) Общото събрание на акционерите може да предостави на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет, както и на изпълнителните директори променливи възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции или други финансови инструменти. (2) Конкретните условия и параметри на възнаграждението по ал. 1 се определят с решение на Общото събрание на акционерите за всеки отделен случай при спазване разпоредбите на законодателството. Чл. 13. (1) Прилагането на принципите и критериите при формиране на възнагражденията осигуряват: 1. Прозрачност на получаваните възнаграждения; 2. Обвързване на плащанията на възнаграждения и тантиеми на членовете на Надзорния съвет и Управителен съвет на дружеството и изпълнителните членове с постигнатите резултати. III. ОПОВЕСТЯВАНЕ Чл. 14. (1) Политиката по възнагражденията, приета от Общото събрание на акционерите и докладът се публикуват на интернет страницата на "Асенова Крепост" АД – http://www.assenova-krepost.com . (2) "Асенова Крепост" АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. (3) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на съветите, както и за получени от тях други материални стимули, се представя с годишния доклад за дейността на "Асенова Крепост" АД, който се приема от редовното годишно Общо събрание на акционерите. IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ § 1. Настоящата Политика е приета в съответствие с Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор за изискванията към възнагражденията. § 2. Настоящата Политика е разработена в съответствие с разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа за възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на публично дружество. § 3. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на Надзорния съвет на "Асенова Крепост" АД с протокол от 9 май 2013 година и е утвърдена от редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 5 юли 2013 г. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.10 ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА И УТВЪРЖДАВА ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 1.2 Mb. Сподели с приятели:
|