Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност юли 2010 г. – Май 2011 г

• 
  Специализирани звена на Прокуратура, МВР и ДАНС:
  

Под ръководството на същия специализиран екип и със съдействието на Областна дирекция „Полиция” (ОДП) - Кюстендил бе разкрито убийство, извършено през 1999 г. на територията на областта. На 14.01 ОП-Кюстендил възстанови досъдебното производство и привлече като обвиняем Васил Шатков.

През периода приключиха още 6 разследвания на съвместните екипи за противодействие на организираната престъпност:

- срещу Огнян Атанасов

На 14.04 ОП-Благоевград привлече като обвиняем Огнян Атанасов за пране на пари. На втора инстанция съдът е уважил иска на КУИППД за отнемане на имущество на Атанасов;

- срещу групата на Христофорос Аманатидис - Таки

На 26.04 СГП внесе в СГС обвинителен акт срещу Даниел Душков (Даци) и Лъчезар Димитров (Лъчо Белята), за участие в ОПГ за разпространение на наркотици, грабежи, принуда и заплахи;

- срещу лица от групата на Златомир Иванов – „Златко Баретата“

На 05.04 СГС бе внесен обвинителен акт срещу Антон Савов /Тони Мамата/ и съучастници в ОПГ за разпространение на наркотици. Матералите по това производство са отделени от материалите по делото, водено срещу Златомир Иванов / и още 20 лица, което в момента се разглежда от СГС;

- срещу Стефан Бонев /Сако/ и 12 съучастници

На 05.05 в СГС бе внесен обвинителен акт срещу Бонев и съучастници за разпространение на наркотици, изнудване и притежание на оръжие, по-голяма част от задържаните са от групата на «Таки»;

- срещу Георги Петков /Дачи/

На 03.05 в СГС бе внесен обвинителен акт срещу Петков за опит за убийство пред бар «Сохо» във Варна;

- срещу Асен Китанов /Психото/ и Радослав Иванов /Муката/

На 19.05 в ОС-Перник бе внесен обвинителен акт срещу Китанов и Иванов, членове на групите съответно на «Хайо» и «Таки», за опит за убийство с цел овладяване на наркопазара в Перник.

• 
  Напредък в разследването и осъждането при случаи на организирана престъпност:
  

На територията на страната са неутрализирани 99 ОПГ с над 441 участници. Образувани са 547 ДП срещу над 764 лица. Образувани са 5 следствени дела срещу над 5 лица. Изпратените случаи на прокуратурата са 9.

През наблюдавания период продължиха специализираните полицейски операции срещу организираната престъпност, фокусирани в голяма степен към престъпленията срещу собствеността, фалшификациите и данъчните злоупотреби. Отбелязваме по-значимите случаи от юли 2010 г. до момента:

- ОП-София внесе обвинителен акт срещу Евгени Милев-Гейзо от престъпната група „Крокодилите” за използване на подправени документи за самоличност. Паралелно бе обвинен и граничен полицай от Гранично полицейско управление (ГПУ) - Калотина, улеснил Милев за извършеното престъпление;

- На 6.07.2011 г. Софийският апелативен съд постанови ефективни присъди срещу Пламен Галев и Ангел Христов /братя Галеви/, съответно 7 и 5 години затвор, за ръководене на ОПГ за рекет и изнудване;

- На 23.07 ОП-София повдигна обвинения срещу ОПГ „Килърите” за поръчково убийство /на Юри Галев/. На 27.06.2011 г. бе даден ход на делото срещу групата на «Килърите» в ОС-Шумен. С оглед на обществената значимост на делото в рамките на месеца всеки ден се провеждат съдебни заседания;

- В рамките на операцията „Всичко коз” бяха повдигнати обвинения срещу ОПГ за финансови и данъчни измами, в съучастие бяха обвинени служители на НАП;

- В рамките на досъдебно производство под ръководството ОП-Благоевград бяха повдигнати обвинения срещу братя Дамбови за ОПГ „Трафикантите” за разпространение на наркотици;

- Обвинения за незаконно притежаване на оръжие бяха повдигнати в рамките на операция „Оръжейниците”, за престъпления срещу собствеността в операция „Шейховете”, за фалшифициране на документи за превозни средства в операция „Каналджийте”;

- През септември приключи разследването срещу организираната престъпна група, извършила едни от най-тежките отвличания в последните години - ОПГ „Наглите”, внесен бе обвинителен акт срещу 9 лица;

- В рамките на разследването срещу т.нар.група на „Килърите” бе повдигнато обвинение срещу великотърновския бизнесмен Георги Вълев за съучастие в убийствата на адвокат Петър Лупов и на шуменския бизнесмен Румен Рачев.

- Внесено бе обвинение срещу поръчителите /бившия публичен изпълнител Станислав Михайлов и бившия частен съдия-изпълнител Галин Костов/ на убийството на бизнесмена Стоян Стоянов;

- На 02.10 бе осъществена специализирана полицейска акция за неутрализиране на престъпна група за производство и разпространение на фалшива валута, в партньорство с "Европол" и "Сикрет сървис". ОП-Габрово ръководи досъдебното производство, към наказателна отговорност са привлечени 3 членове на групата;

- При специализирана полицейска операция „Комбинаторите”на 10.11 бяха задържани извършителите на кражбата на злато и бижута от митницата на аерогара София, повдигнати са обвинения;

- Срещу адвоката от Плевен Диян Мичев беха повдигнати обвинения за ОПГ и подготовка на убийствата на окръжетн и на районен прокурор, изнудвания и грабежи;

- Под ръководството на ОП-Велико Търново бе проведено досъдебно производство /”Винетките”/ и бяха повдигнати обвинения срещу ОПГ за фалшифициране на документи за превозни средства;

- При съвместна операция на МВР и НАП бе разбита ОПГ за данъчни престъпления за над 200 млн. лв.;

- През май при специализирана операция „Наглеците” бе неутрализирана група за отвличания, повдигнати са обвинения.

• 
  Реформа на МВР и ДАНС:
  

Анализът на ефекта от промените в НПК, с които се разшириха правомощията на разследващите полицаи по отношение на образуването и провеждането на досъдебните производства, сочи положителни тенденции като намален брой дела, върнати за допълнително разследване от прокуратурата, увеличаване на досъдебните производства, по които разследването е извършено пълно и всестранно, намаляване на формализма при воденето на разследвания.

Паралелно със законодателните промени се извършват интензивни и мащабни обучения на българските полицейски служители с участието на представители на прокуратурата. Във връзка с прилагането на измененията в НПК, към момента са обучени 7 000 полицейски служители (2 000 разследващи полицаи и 5 000 полицейски служители с оперативни функции), което е повече от 50% от състава на полицията, необходим за извършването на действия по разследване и събиране на доказателства. Обученията използват съвременни образователни подходи с практическа насоченост и отразяват най – актуалните тенденции и добри практики в областта на полицейското професионално образование. Във връзка с влизането в сила на измененията и допълненията в НПК бяха проведени 8 семинара за ръководни служители на МВР в петте апелативни съдебни района, с участието на административните ръководители на прокуратурите.

На 29.11 бе утвърдена нова инструкция за организация на работата в МВР по заявителски материали за престъпления от общ характер и методически указания за събиране на данни и автоматизирана обработка на полицейската статистика за извършени престъпления от общ характер. Указанията инкорпорират правилата за отчитане броя на ОПГ и участниците в тях.

През септември 2010 г. стартира проект „Повишаване професионалния капацитет на специализираните звена към МВР, правоприлагащите органи (съд и прокуратура) за ефективно противодействие на организираната престъпност, свързана с незаконна търговия, посегателство и трафик на културно-исторически ценности ”, финансиран от Фондация “Америка за България”, с партньори ВКП, МК и НИП. През февруари 2011 г. МВР приключи реализацията на туининг проекта „Усъвършенстване и укрепване на системата за управление на човешките ресурси в МВР като фактор в борбата с корупцията сред неговите служители”, насочен към методическо осигуряване на единна дисциплинарна практика за противодействие на проявите на корупция. Проведени бяха 5 семинара по апелативни райони на тема “Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства от ЕС” за 152 служители на МВР. Създадена е национална мрежа от разследващи полицаи и полицейски органи, които работят по противодействието злоупотребата с европейски финансови средства. 38 служители взеха участие в дистанционно обучение по противодействието на прането на пари.

Съществена част от реформата в МВР представляват активизираните действия за борба с корупцията в самата институция. През периода са постъпили 474 сигнала за корупция, извършени са 383 проверки. По потвърдени данни за корупционно поведение спрямо служители на МВР са образувани 59 дисциплинарни производства, 57 случая са предадени на прокуратурата, уволнени са 34 служители. Пример от последния месец за действията на дирекция „Вътрешна сигурност” е разследването на автоконтрольори от областните дирекции в Пазарджик и Пловдив – установени са над 1 000 корупционни действия, 10 служители на МВР са задържани за получаване на подкупи.

По докладвани от дирекция „Вътрешна сигурност” на съответната прокуратура данни за корупционни деяния, извършени от служители на МВР, бяха образувани серия досъдебни производства срещу служители от Гранична полиция, регионални дирекции на МВР, дирекция „Миграция”, Академията на МВР. Близо 500 сигнала за корупционно поведение са били обект на проверка.

Отбелязваме специализираната операция „Къртиците” на ГДБОП, ДАНС и „Вътрешна сигурност” на МВР, при която през ноември 2010 г. бяха задържани служител от дирекция „Миграция” на МВР и действащ служител на ДАНС за подкуп срещу предоставяне на класифицирана информация, бяха повдигнати обвинения.

През май Главният инспекторат извърши планова специализирана проверка на Инспектората на МВР, констатациите са представени в доклад.

Утвърдена бе актуализирана Методика за оценка на корупционния риск в МВР, която дефинира рисковите фактори, специфични за структурите на МВР. Методиката осигурява възможности за контрол и управление на вече идентифицирани рискове и изпреварващо установяване на зараждащи се корупционни практики.

• 
  Напредък на страната по случаите, свързани с пране на пари:
  

През отчетния период на територията на страната са неутрализирани 6 ОПГ с над 18 участници, извършващи данъчни престъпления и престъпления, свързани с пране на пари. Образувани са 27 досъдебни производства срещу над 36 лица. Изпратен е 1 случаи на прокуратурата.

Сред по-значимите операции бяха действията за пресичане на незаконната дейност на ОПГ, занимаваща се с „пране" на пари и данъчни престъпления - неправомерно усвояване на над 20 млн. евро от лизингово дружество. На 27.09 при съвместна операция на ГДБОП и ДАНС бе неутрализирана ОПГ, извършвала неправомерно усвояване на ДДС в особено големи размери, лихварство и изпиране на пари. Схемата е разработена и ръководена от собственик на няколко търговски дружества, криминално проявен, образувано бе ДП.

С участието на представител на прокуратурата в МВР беше разработена Стратегия за противодействие на изпирането на пари, предстои приемането й от Министерския съвет.

• 
  Действия, свързани с отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност:
  

Сред обезпечителните мерки от общественозначим интерес са: мярката срещу депутата Гюнай Сефер за имущество над 2 млн.лв.; срещу председателя на Общинския съвет във Варна Борислав Гуцанов за имущество над 4 млн.лв.; обезпечителните мерки върху имущество на Красимир Георгиев – Красьо, на стойност над 900 хил.лв.; потвърденото на втора инстанция отнемане в полза на държавата на престъпно придобито имущество на Янко Гюров, част от ОПГ на Димитър Желязков /Митьо Очите/ и окончателно влязло в сила решение за отнемане на имущество на самия Димитър Желязков; наложен запор върху дружествени дялове от капитала на фирма от Велико Търново, която се проверява от ГДБОП за преустановени плащания по лизингови договори.

Общо 18 съдебни решения изцяло и 2 съдебни решения частично на стойност над 13 млн. лв., с които е уважен искът на Комисията, са влезли в сила, 8 са отхвърлени.

Продължиха съвместните проверки на НАП и прокуратурата на лица, притежаващи имущество над 500 хил. лева. Възложени са допълнителни данъчни ревизии и над 300 проверки, образувани са серия досъдебни производства. На Комисията за финансов надзор бе предоставена информация, събрана по оперативен път, за съмнителна сделка над 500 млн. лв., свързана с пране на пари при акционерно сливане. Образувано е досъдебно производство.