Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност юли 2010 г. – Май 2011 г

• 
  Закононарушения по високите етажи на властта:
  

Обвинителен акт за престъпление с цел имотна облага бе внесено срещу лидера на партия «Евророма» Цветелин Кънчев и съучастници. Предявени бяха обвинения: срещу заместник-окръжния прокурор на Перник Бисер Михайлов за имотна облага чрез принуда и заплахи; срещу Тончо Михайлов, директор на ОД-МВР в Стара Загора, за злоупотреба със служебно положение при използване на СРС в съучастие с полицейски инспектор; срещу Силвия Инджова, бивш директор на Дирекция „Национален фонд” при Министерството на финансите (МФ) за нарушение като длъжностно лице при изпълнение на проекти по ФАР; срещу Красимир Георгиев /Красьо/ за неплащане на данъчни задължения в големи размери; срещу двама бивши служители на „Криминална позиция”, причинили смъртта на задържано лице; срещу заместник-административния ръководител на ОП-Перник Бисер Михайлов за противозаконни действия и заплаха за физическо насилие; срещу председателя на Административен съд – Бургас Атанас Вълков за злоупотреба със служебното положение и поискан подкуп /на 14.04 ВСС отстрани Атанас Вълков като административен ръководител/; срещу бившия заместник-министър на външните работи Феим Чаушев за поискан подкуп; срещу началника на Териториално звено „Борба с организираната престъпност“ – Велико Търново Орлин Тодоров за злоупотреба с власт и разгласяване на информация, представляваща държавна тайна; срещу бившия изпълнителен директор на Българските дъжавни железници (БДЖ) Христо Монов за сключване на неизгодна сделка и причиняване на щети за държавния бюджет. СРП образува досъдебно производство срещу бившия изпълнителен директор на Държавен фонд (ДФ) ”Земеделие” Калина Илиева за фалшифициране на документ за образователна степен. През май Главна дирекция «Борба с организираната престъпност» (ГДБОП) е установила престъпна дейност на началника на следствения арест в Шумен, образувано е следствено дело.

СГП внесе в СГС обвинителен акт срещу бившия министър на труда и социалната политика Емилия Масларова, бившия заместник-министър Димитър Димитров, бившия главен секретар в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и още три лица, повдигнатите обвинения са за злоупотреба със служебно положение и присвояване в особено големи размери. През януари приключи разследването срещу екс-министъра на здравеопазването Божидар Нанев и в СГС бе внесен обвинителният акт за сключени неизгодни сделки и причиняване на значителни вреди за бюджета.

През периода бе постановена присъда за търговия с гласове на парламентарните избори през 2009 г. – срещу бившия мюфтия на Смолян Хайреддин Хатин, наложено е най-тежкото наказание за този вид престъпление – лишаване от свобода, както и глоба и лишаване от право да заема обществена длъжност за определен срок. Бившият районен прокурор на Омуртаг Евлоги Недев бе признат за виновен за осуетяване на наказателно преследване, наложеното наказание е 3 години лишаване от свобода. Софийският апелативен съд оправда по всички обвинения бившия изпълнителен директор на фонд „Земеделие” Асен Друмев за злоупотреби по САПАРД. По делото, наблюдавано от ЕК, срещу бившия заместник –министър на вътрешните работи Раиф Мустафа и бизнесмена Росен Маринов, Софийският апелативен съд потвърди оправдателната присъда срещу Мустафа, отмени оправдателната присъда срещу бизнесмена и му наложи ефективна присъда за подкуп. На 18.03 ВКС отмени оправдателната присъда на Софийския апелативен съд (САС) срещу бившия заместник-вътрешен министър, делото бе върнато за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция. На 22.06 Софийският апелативен съд призна за виновни Мустафа и Маринов, съответно за посредничество в корупционна сделка и за предлагане на подкуп.

На 09.06 Софийският апелативен съд оправда бившия шеф на Държавния резерв Димитър Димитров, осъден преди година на първа инстанция за безстопанственост на 5 години затвор.

През януари на първа инстанция приключи наказателното производство по дело, наблюдавано от ЕК, срещу бившия изпълнителен директор на НАП Мария Мургина, призната за виновна за нарушаване на служебните задължения, издаване на незаконосъобразни указания и причинени значителни щети на бюджета. Постановеното наказание е 4 години лишаване от свобода и забрана за заемане на ръководна длъжност за 6 години.

Приключено на първа инстанция бе съдебното производство по дело срещу бившия вицепремиер и главен изпълнителен директор на приватизирана голяма фирма Александър Томов, признат за виновен в длъжностно престъпление и присвояване, присъдата е 9 години лишаване от свобода и лишаване от право да заема ръководна публична длъжност.

Ефективна присъда бе произнесена по друго наблюдавано дело - срещу бизнесмена Ивайло Зартов, заместник-председател на политическа формация, за длъжностно присвояване. Съдът постанови и цялостна конфискация на имуществото му.

На 14.04 СГС призна за виновен Христо Ковачки по обвинения за данъчни престъпления, постановена е условна присъда 3 години лишаване от свобода и глоба.

Бившият изпълнителен директор на фонд „Земеделие” Асен Друмев бе оправдан по всички дела, водени срещу него за злоупотреби по САПАРД. На 12.05 СГС произнесе ефективна присъда срещу прокурора от ОП-Плевен Георги Велков за злоупотреба със служебно положение, изнудване и искане на подкуп в големи размери, наказанието е 5 години и половина затвор, глоба и 3 години забрана да упражнява юридическата си професия. На 18.05 СГС призна за виновен бившия ръководител на Софийската районна прокуратура Славчо Кържев, за склоняване на длъжностно лице да наруши служебните си задължения, постановената присъда е 1 година лишаване от свобода с отложено изпълнение.

Сметната палата е изискала от НАП да предприеме действия по отношение на лицата, заемащи висши държавни длъжности, спрямо които проверката на декларациите за 2009 г. и 2010 г. е приключила със заключение за несъответствие, приключили са 394 проверки, възложени са 7 ревизии. През 2010 г. са подадени 3996 ежегодни декларации и 2331 уведомления, че няма промяна в имущественото състояние, 488 встъпителни и 388 финални декларации. При проверката на ежегодните декларации са констатирани 168 случая на несъответствие, а в 95 случая несъответствията са по проверените встъпителни и финални декларации. Списъкът с имената на лицата, за които има констатирано несъответствие е в НАП за предприемане на действия по ДОПК и на председателя на Държавна агенция «Национална сигурност» (ДАНС).

• 
  Противодействие на корупцията:
  

На 31.01 със заповед на премиера бе утвърдена Методика за оценка на корупционния риск, въз основа на която се изготвят специфични индикатори за корупционния риск в отделните звена на администрацията. Главният инспекторат подготви подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на инспекторатите в администрацията - Вътрешни правила за работа на инспекторатите към съответните министри, актуализирани Методически указания за взаимодействието със специализираните контролни органи - в съответствие с утвърдената през септември Методология за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията.

Интернет-портали за подаване на сигнали за корупционни прояви и за конфликт на интереси в държавната администрация са изградени във всички министерства.

През септември 2010 г. във ВКП заработи софтуерна програма за регистриране на имуществото и доходите на прокурорите, като част от проекта за усилване на антикорупционния капацитет на прокуратурата.

За корупционно поведение през периода в МВР са образувани дисциплинарни производства срещу 60 служители, постъпили са 647 сигнала за корупция, извършени са 383 проверки, 57 сигнала са изпратени на прокуратурата, образувани са 6 досъдебни производства срещу служители на МВР. Корупционни схеми са установени в хода на извънпланова проверка на Инспектората на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) срещу служител в дирекцията «Европейски фондове», данните са предадени на прокуратурата. Потвърдени са данни за корупция при проверка в ръководството на Изпълнителна агенция (ИА) «Българска служба за акредитация». В МП са получени 8 сигнала за корупционно поведение, за 3 служители на второстепенен разпоредител на МП са предложени дисциплинарни наказания. Един от получените в МТСП 11 сигнала за корупция е изпратен за проверка в МВР. Един от 5 получени в Агенция «Митници» сигнал за корупционни практики е препратен на прокуратурата.

• 
  Превенция и санкциониране на конфликта на интереси:
  

В хода на специализирана проверка на ГИ в Инспектората на МВнР е установено, че не са планирани и извършвани цялостни административни проверки в дирекциите на МВнР и в задграничните представителства, годишните отчети не съдържат анализ, дейността на Инспектората е фокусирана върху приложението на Закона за дипломатическата служба. Направени са препоръки за осъществяване на административен контрол по Закона за администрацията, укрепване на административния капацитет на Инспектората, планиране на цялостни административни проверки в дирекции в МВнР и разработване на актуални Вътрешни правила.

ГИ извърши проверка по подадените по ЗПУКИ декларации от лицата, заемащи публични длъжности от политическия кабинет на министър-председателя, на заместник министър-председателите, на министъра по управление на средствата от ЕС и на министъра без портфейл. Не бе установена несъвместимост при заемане на длъжността за посочените лица.

За конфликт на интереси са проверени и всички началници на кабинети на министри. След проверка на декларацията по ЗПУКИ на началника на кабинета на министъра на регионалното развитие Инспекторатът на Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) е изготвил доклад за предприетите действия за отстраняване на декларирани несъвместимости.

Завършени са 13 проверки по сигнали за конфликт на интереси срещу лица, заемащи публична длъжност. По два от сигналите е установен конфликт на интереси, по един от сигналите – несъвместимост със заеманата длъжност, в останалите случаи не е установен конфликт на интереси.

Беше извършена проверка по сигнал за конфликт на интереси срещу председателя на НСИ, не бяха установени данни за конфликт. По подаден сигнал за конфликт на интереси бе извършена проверка и на председателя на КУИППД, като поради установена несъвместимост председателят на комисията бе освободен.

В резултат на извършена проверка от ГИ по сигнали от експерти към ЕК за предполагаем конфликт на интереси, откритата процедура по ЗОП по проект по ОПАК е прекратена от възложителя - министърът на финансите.

През периода ВАС наложи глоба на управителя на Националния осигурителен институт, на председателя и на член на Комисията за финансов надзор, и на председателя на Съвета за електронни медии за неподадени в срок декларации за конфликт на интереси. През януари 2011 г. във ВАС бе първото дело срещу депутати от управляващото мнозинство по Закона за конфликт на интереси, за недеклариране на участие в дружества.

За периода от юли 2010 г. до май 2011 г. в инспекторатите към министерствата са постъпили 108 сигнала за конфликт на интереси. Осъществени са 114 проверки, наложени са 3 дисциплинарни наказания, 10 са наложените Актове за установяване на административно нарушение (АУАН) за неподаване в срок на декларацията по ЗПУКИ, издадени са 5 наказателни постановления. Изпратените до прокуратурата сигнали са 7.

По-значителни случаи:

1. След извършена проверка на Инспектората на Министерството на задравеопазването (МЗ) на подадена от директор на Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ) - Сливен декларация съгласно ЗПУКИ и установена несъвместимост, трудовото правоотношение със служителя е прекратено.

2. Инспекторатът на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е извършил проверки по сигнали за конфликт на интереси срещу директора на Дирекция „Вътрешен одит” и срещу директора на Изпълнителната агенция по горите. И в двата случая е установен конфликт на интереси, издадени са мотивирани становища.

3. Проверка на Инспектората на МИЕТ срещу бивш служител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е установила осъществяването на корупционни схеми и наличие на конфликт на интереси. Случаят е препратен на прокуратурата.

В хода на проверките на 4 търговски дружества с държавно участие са установени нарушения по ЗПУКИ, Инспекторатът на МИЕТ е уведомил прокуратурата за 2 случая.

За сериозни нарушения на ЗПУКИ е образувано дисциплинарно производство срещу началник на отдел в дирекция „Младеж”. Един сигнал за конфликт на интереси в дейността на директор на общинско училище в Пловдив е завършил с уволнение.

• 
  Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС:
  

В МВР, със съдействието на прокурори от специализирания съвместен екип срещу злоупотребите с европейски средства, бе разработена Национална методика “Ръководство за разследване и разкриване на престъпления, свързани със злоупотреба с финансови средства от ЕС“, която се използва от разследващи полицаи и служители от икономическа полиция. 160 полицейски служители преминаха обучение по проекта “Противодействие на престъпления, свързани със злоупотреба на финансови средства, предоставени на България от ЕС”, в партньорство с Португалия и Полша. През отчетния период служители на ГДКП - МВР взеха участие в съвместен проект на България и Италия по линия на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) на тема „Италианският опит в борбата срещу измамите, свързани със средства на ЕС, в подкрепа на компетентните български власти, имащи отношение по превенцията, разследването и защитата на финансовите интереси на ЕС”.

• 
  Противодействие на корупцията в образованието и здравеопазването:
  

През януари бяха реализирани две специализирани операции на ГДБОП за противодействие на нарушения в здравния сектор. Документирана е престъпна дейност на управителя на МБАЛ-Горна Оряховица - неизгодни сделки с доставчици, ползване на средства на МБАЛ за лични нужди, образувано бе досъдебно производство. Досъдебно производство започна и срещу участниците в организирана престъпна група (ОПГ) за посредничество при получаване на инвалидна категория в Пловдив. На 20.04 в хода на операция на Борна с организираната престъпност (БОП) - Варна, под ръководството на окръжния прокурор, е задържан лекар от МБАЛ „Св. Анна” за искане на подкуп за неправомерно издаване на удовстоверение за инвалидност. Повдигнато е обвинение. На 05.04 бе реализирана полицейска операция на ГДБОП и Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) - Шумен в сградата на Медицински център „Св. Ив. Рилски” ООД-Шумен. Установена е нелегална медицинска лаборатория за медицински изследвания срещу заплащане без издаване на отчетни документи. Образувано бе досъдебно производство.

Инспекциите на ИАМО по същество са обхванали през 2010 г. две трети от здравно-осигурителните фондове и здравно-осигурителни каси и над 250 лечебни заведения. На първа инстанция са образувани 16 дела от наказателно-административен характер.

Адресирайки критиките от Годишния доклад на ЕК, още през юли 2010 г. министрите на правосъдието и на здравеопазването утвърдиха образец на медицинско удостоверение за явяване пред разследващите органи и пред органите на съдебната власт, като инструмент за противодействие срещу серията нарушения и отлагания на дела на основание на медицински документи.

ИАМО започна проверки на лечебните заведения и медицинските услуги, оказвани в местата за лишаване от свобода. Анализът показва, че в затворите са разкрити 13 медицински центъра и 2 болници със специализирани отделения и сравнително добра апаратура за диагностика и профилактика, работи се по здравни програми за туберкулоза и СПИН. За отстраняване на констатираните проблеми работна група от представители на МП, МФ и МЗ готви промени на статута на лечебните заведения към Главан дирекция «Испълнение на накзанията» (ГДИН) и в съществуващата нормативна база с цел усъвършенстване на специализираната медицинска помощ в местата за лишени от свобода.

В резултат на извършени проверки и констатирани нарушения в сферата на образованието, МОМН освободи от длъжност началниците на регионалните инспекторати в Смолян и Варна, уволнени са началниците на инспекторатите в Стара Загора и Бургас. С освобождаване от длъжност приключиха образуваните дисциплинарни производства по констатации за нарушения срещу началниците на РИО – Сливен, и РИО – Добрич. Проверка в дирекция „Младеж” на МОМН констатира данни за нерегламентирани контакти, упражняване на влияние и евентуален конфликт на интереси при работа с проектни предложения на кандидатстващи по национални и европейски програми за младежта. Инспекторатът образува дисциплинарни производства срещу директора и началник на отдел. Уволнен на нарушения бе директорът на общинско училлище в Пловдив. При проверка на сигнал за корупционни практики в Националния логопедичен център бяха установени нарушения на ЗОП, данните бяха изпратени на АДФИ и Сметната палата. На 19.12 СГП повдигна обвинения за корупция срещу преподавател в ЮЗУ-Благоевград. Във връзка с доказани нарушения след извършена проверка от Инспектората директорът на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) бе освободен от длъжност.

През май в МОМН бе утвърдена Методика за оценка на корупционния риск за системата на образованието и науката.

• 
  Противодействие на корупцията в местната власт:
  

В рамките на воденото от СГП разследване за неправомерно учредяване на право на строеж в Приморско в полза на роднини на магистрати бе повдигнато обвинение срещу кмета на града за нарушаване на служебни задължения и превишаване на права. ОП-Кюстендил внесе обвинителен акт срещу кмета на Дупница за извършено престъпление при процедури за обществени поръчки. Досъдебно производство бе образувано срещу кмета на Омуртаг за неправомерно получаване на средства от фонда за бедствия. В хода на разследването за лихварство, пране на пари и изнудване срещу член на общинския съвет в Бургас бяха повдигнати обвинения. Обвинение бе повдигнато срещу кмета на община Ветрино след разследване и доказване на престъпна дейност при осъществяване на обществени поръчки, свързани с усвояване на средства от ЕС. Приключи разследването срещу бившия областен управител на Разград Наско Атанасов, служители на областната администрация и собственици на търговски дружества за неправомерно разходвани средства за възстановяване на щети от бедствия, в ОС-Търговище бе внесен обвинителен акт. На 15.12 ОП-Варна образува досъдебно производство срещу кмета на община Белослав за искане и получаване на подкуп. На 15.12 ОП-Варна образува досъдебно производство срещу кмета на община Белослав за искане и получаване на подкуп. На 22.03 служители на ГДБОП задържаха в момент на взимане на подкуп главния архитект на община Пещера образувано е досъдебно производство.

През периода Ямболският ОС постанови ефективна присъда /година и половина затвор с отложено изпълнение/ срещу кмета на община Ямбол Георги Славов за превишаване на права по ЗОП и причинени вреди за общината в размер над 2 млн.лв. Ефективна присъда бе произнесена и срещу кмета на община Две могили, за закононарушения при управлението на общинските финанси.

През ноември 2010 г. в ОС-Велико Търново бе внесен обвинителният акт срещу кмета на Велико Търново Румен Рашев и срещу главния архитект на общината, за длъжностно престъпление, облагодетелстване и причинени щети в големи размери на бюджета. На 26.04 ОС постанови осъдителна присъда срещу действащия кмет на общината Румен Рашев, признат за винове в злоупотреба със служебно положение и превишаване на права, наложеното наказание е лишаване от свобода за 2 години /условно/ и лишаване от право да заема публични длъжности за 4 години.

ОП-Сливен внесе в съда няколко обвинения срещу кмета Йордан Лечков - за искане на подкуп от длъжностно лице и за причиняване на имотна вреда след злоупотреба със служебно положение, за безстопанственост при разпореждане с имоти, за нарушаване на служебни задължения и злоупотреби. През май 2011 г. срещу сливенския кмет бе повдигнато още едно обвинение - за съзнателно сключена неизгодна сделка и принуда върху данъчен служител, обвинения са повдигнати и срещу главния юрисконсулт на общината.

• 
  Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения:
  

В изпълнение на Инструкцията за организацията и формите на взаимодействие между МФ и прокуратурата от юли 2010 г. до момента са проведени срещи в почти всички 28 регионални координационни центрове за борба с данъчните и осигурителните измами. Дискутирани са множество конкретни случаи на извършени от физически и юридически лица измами, уточнени са методите за противодействие и сътрудничеството между данъчните и митническите органи и органите на разследването.

Сред по-значимите случаи за противодействие на данъчни и митнически измами през наблюдавания период са повдигнатите обвинения срещу: Красимир Георгиев /Красьо/ за неплащане на данъци в особено големи размери; ОПГ на територията на София и Враца за избягване на данъчни задължения за над 3 млн. евро; длъжностно лице от митница Кюстендил за подкуп; ОПГ „Комбинаторите” за извършена кражба на голямо количество бижута от митническия склад на аерогара София; арестуваните в специализираната полицейска операция “Играчите” лица от Стара Загора за неплащане на данъци в големи размери.

За периода юли 2010 г. – юни 2011 г., в Агенция „Митници” са постъпили 150 преписки, по които са извършени проверки и вътрешни разследвания. В резултат са образувани 24 дисциплинарни производства и са наложени 24 дисциплинарни наказания на митнически служители, в това число 11 наказания „уволнение”.

Извършени са проверки по имотното състояние на 183 митнически служители, като за част от тях е изпратено искане до НАП с молба за извършване на проверки/ревизии за съответствие между получени доходи и притежавано недвижимо и движимо имущество.

Извършени са и 10 проверки по сигнали, свързани с евентуални нарушения на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, като на 1 митнически служител е наложено административно наказание за неспазване разпоредби на същия закон.

Предвид спецификата на въведените нови практики на подбор и с цел превенция на корупционни практики, Агенция Митници закупи правата за ползване на тест за измерване на лоялността към организацията, както и други психологически инструменти.

Досъдебно производство бе образувано срещу ръководен служител на НАП-Шумен, след документирана при операция на ГДБОП престъпна дейност. В началото на юни при съвместна акция на МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на СГП, бе разкрита организирана престъпна група за данъчни измами, вредите се изчисляват на над 20 млн.лв. За съучастие са заподозрени 26 служители от столичната дирекция на НАП, иззети са документи и софтуер.

В отговор на препоръката от Доклада на ЕК да се осигури възможност АДФИ да осъществява последващ контрол върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки, чрез въвеждане на системен контрол на база на оценка на риска, а не само когато е сезирана със сигнал, бе изготвен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция. С приемане на предлаганите промени за въвеждането на планов подход при извършване на финансови инспекции от АДФИ, в областта на обществените поръчки, ще се осигури на органите на агенцията правна възможност за:

• 
  извършване на проверки на значими структуроопределящи обекти, където се разходва значителен финансов ресурс и по отношение, на които е на лице голям обществен интерес;
  
• 
  минимизиране на риска от разходване на значителен обем обществени средста, без да бъдат проведени нормативноустановените процедури от страна на секторните възложители;
  
• 
  превенция и намаляване на риска от безконтролно разходване на публичните финанси.
  

• 
  Противодействие на корупцията по границите
  

Осъществява се непрекъснат контрол и превенция от страна на ръководителите спрямо изпълнителския състав в звената, уязвими за корупционно отношение.

Извършва се продължаващо специализирано обучение и повишаване на квалификацията на служителите от ГДГП по противодействие на корупцията. Служители от ГДГП са взели участие в курсове и семинари в страната и чужбина, на които са обсъждани проблемите на борбата с корупцията. Осъществен е практически обмен на информация и опит в борбата срещу корупцията със страни членки на ЕС.

Гранична полиция взаимодейства с териториалните служби на МВР и другите държавни органи по места, с цел недопускане на прояви на корупция с участието на служители от ГДГП.

Граничните органи регулярно участват в провежданите специализирани полицейски операции на национално и международно ниво.
Сред по-характерните акции е проведената на 20.01.2011 г., операция на МВР и прокуратурата, при която на ГКПП Дунав мост са задържани 14 гранични полицаи за изнудване за подкуп преминаващите през пункта чужди граждани. Извършената проверка на пункта е в рамките на постоянно действащата операция „Граници”. На всички 14 гранични служители са образувани досъдебни производства.

През периода, граничните служби са реализирали дейности, в резултат на което е гарантирано безпрепятственото преминаване на държавната граница от гражданите на държавите-членки на ЕС и от граждани на трети държави. Няма оплаквания от дейността на граничните служители.