5.1. Информация за дейността на управителния орган
Емитентът е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.
Членове на Съвета на директорите
-
ЛОМА ЕООД – Седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 102, вх. А, ет.1, ап.1, Булстат: 121684645; регистрирано по ф.д. № 3950/1998г. по описа на СГС, партида №45776, том 501, стр.180; данъчен № BG121684645 - Председател на Съвета на директорите,
ЛОМА ЕООД е представлявано от Евгений Василев Узунов,
Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или на контролните органи, прокуристи ,висш ръководен състав, съдружници с неограничена отговорност
• Г-н Евгений Василев Узунов е Председател на Съвета на директорите на М+С ХИДРАВЛИК АД, СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД и на СЛАВЯНА АД;
Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:
• Председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД;.
През последните 5 години на г-н Евгений Узунов не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност.
-
ГАРАНТ 5 ООД – Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Княгиня Мария Луиза” № 14, Булстат: 115149855; регистрирано по ф.д. № 3138/1997 г. по описа на ПОС, партида № 28, регистър II, том Х, стр.58; данъчен № BG115149855 - член на СД и Изпълнителен директор,
ГАРАНТ 5 ООД е представлявано от Васил Георгиев Велев
Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или на контролните органи, прокуристи ,висш ръководен състав, съдружници с неограничена отговорност
• Член на управителните органи на: СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД; М+С-97 АД; УНИТРАФ АД; ИНТЕРФИНИНВЕСТ АД; БИК ХОЛД ООД; ГАРАНТ 5 ООД; ФАЗАН И ЕООД; ВЕЛЕВ ИНВЕСТ ЕООД; Сдружение АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ.
Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:
• от 1990 г. до юли 2004г. - изпълнителен директор на фондация “Еврика”; от 1992 г. - председател на СД на “Интерфининвест” АД; от 1996г. - управител на “ Бик Холд” ООД; Председател на съвета на директорите на „Спартак” АД; Член на управителните органи на „М+С Хидравлик” АД и „Елхим Искра” АД; Председател на УС на „Асоциацията на индустриалния капитал в България”; изпълнителен директор на СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД
През последните 5 години на г-н Васил Велев не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност.
-
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД – Седалище и адрес на управление:
гр. София, общ. "Изгрев" , ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, ет.9; Булстат: 121227995; регистрирано по ф.д. № 13320 /1996 г. по описа на СГС, партида № 22, регистър II А, том II, стр.128 , данъчен № BG121227995 - член на СД,
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД e представлявано от Петър Дянков Бъчваров,
Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или на контролните органи, прокуристи ,висш ръководен състав, съдружници с неограничена отговорност
• Управител на: АРКОТЕКС-И ООД, МТМ –СХ ООД
• Член на СД на ИФИ АД;
Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:
• Изпълнителен директор на: СПАРТАК АД, ХЕС АД;
През последните 5 години на г-н Петър Бъчваров не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност.
Информация за прокуриста на дружеството и за служителите, от чиято работа емитентът е зависим
Петър Дянков Бъчваров – Прокурист на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД
Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като член на управителни или на контролните органи, прокуристи ,висш ръководен състав, съдружници с неограничена отговорност
• Управител на: АРКОТЕКС-И ООД; МТМ –СХ ООД;
• Член на СД на ИФИ АД;
Професионален опит и дружества, в които лицето е член на управителните и контролните органи, прокуристи и съдружници през последните пет години:
• Изпълнителен директор на: СПАРТАК АД, ХЕС АД;
През последните 5 години на г-н Петър Бъчваров не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания, свързани с професионалната му дейност.
6. АКЦИОНЕРИ СЪС ЗНАЧИТЕЛНО УЧАСТИЕ 6.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас
По-долу е оповестена информация за акционерното участие в капитала на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД към датата на изготвяне на настоящия документ. В представената акционерната структура е отразено участието и броя притежавани акции след последното увеличение на капитала на емитента, вписано с № 1434 от 22.06.2006г. на Ямболски окръжен съд.
Информация за мажоритарния собственик на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД
ИМЕ: “Стара планина холд” АД
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София, общ. "Изгрев", ул. "Ф. Ж. Кюри" № 20, ет.9
УЧАСТИЕ: 73,73 на сто от капитала на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД
БРОЙ АКЦИИ: 1 931 720 /един милион деветстотин тридесет и една хиляди седемстотин и двадесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка
Акционери със значително участие
ИМЕ: Славяна АД, гр. Славяново
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: област Плевен, общ. Плевен, гр. Славяново, Промишлена зона
УЧАСТИЕ: 9,58 на сто от капитала на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД
БРОЙ АКЦИИ: 251 100 /двеста петдесет и една хиляди и сто/ броя обикновени поименни акции с право на глас и номинална стойност 1 /един/ лев всяка
Сподели с приятели: |