Отчет за дейността към 30 септември 2009 година /неконсолидиран
Изтегляне 0.72 Mb.
|
29/05/2009 - 18:24:00 h ИХБ публикува консолидиран отчет 1 тримесечие 2009 На 29 май 2009 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 1во тримесечие 2009 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София. Финансов отчет 1Q2009 консолидиран(doc, 1MB) Междинен доклад дейност 1Q2009 консолидиран(doc, 316KB) Форми КФН 1Q2009 консолидиран(xls, 309KB) 30/05/2009 - 16:15:00 h БКИ предаде новия кораб Емона на ИХБ На 30 май 2009 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД официално предаде новия кораб Емона на корабособственика Емона Лтд, дъщерно дружество в групата на Индустриален холдинг България АД. Корабът е с вместимост 9 800 DWT, мултифункционален с неограничен район на плаване. 23/06/2009 - 18:07:00 h Решение на ОСА за разпределение на печалбата на ИХБ за 2008 г. На 23.06.2009 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Индустриален холдинг България" АД /"Дружеството"/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър с N 20090520192516 и публикуван в един централен ежедневник вестник "Дневник" на 22.05.2009. На основание член 115б, алинея 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че по точка 5 от дневния ред, редовното годишно Общо събрание на акционерите приема решение печалбата на Дружеството за 2008 година, в размер на 8 390 495 лв. /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет лева/, да бъде разпределена като неразпределена печалба на Дружеството. Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 23 юни 2009
Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година. Консолидиран Доклад за дейността на Дружеството за 2008 година Решение: Приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2008 година. По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 година. Не подлежи на вземане на решение По т.3 от дневния ред: Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.4 от дневния ред: Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2008 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. Решение: Одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година. По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2008 година. Решение: Печалбата на Дружеството за 2008 година, цялата в размер на 8 390 495 /осем милиона триста и деветдесет хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, остава като неразпределена печалба. По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвети за дейността им през 2008 година. Решение: Освобождава от отговорност за дейността им през 2008 година: като членове на Надзорния съвет: Снежана Илиева Христова, Константин Кузмов Зографов "ДЗХ" АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева. като членове на Управителния съвет: Божидар Василев Данев, Данета Ангелова Желева, Борислав Емилов Гаврилов, Бойко Николов Ноев. По т.7 от дневния ред: Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година. Решение: Определя месечното възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2009 година да е в същия размер като през 2008 година. По т.8 от дневния ред: Подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството. Решение: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева. По т.9 от дневния ред: Промени в Устава на Дружеството. Решение: Приема следните промени в Устава на Дружеството: 1/ в чл.2а изразът „съда, където е регистрирано; номера на регистрацията» се заменя с израза «Единен идентификационен код»; 2/ в чл.7, ал.5 изразът «с гарантиран дял в дружественото имущество при ликвидация» се заличава; 3/ в чл.12, ал.10 изразът «или» пред израза «под условие» се заличава, а след него се добавя «от Общото събрание на акционерите или по решение на Управителния съвет по реда на чл.196, ал.3 от Търговския закон»; 4/ в чл.12а се правят следните изменения в ал.1 изразът «от вписване на това изменение в устава в търговския регистър» се заменя с израза «считано от 25.07.2008г.»; изразът «регистрирания» се заменя с «вписания»; изразът «номинален размер от» се заличава; изразът «обикновени» се заменя с «безналични поименни»; в ал.2 пред думата «привилегиите» се добавя думата «респективно»; 5/ в чл.15, ал.3 след израза «Общото събрание на акционерите" се дава израза „или на Управителния съвет по реда на чл.12а от Устава"; 6/ в чл.17, ал.2 изразът „тези акционери, които са придобили акциите си в срок не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни» се заменя с израза «лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни», а изречение второ се заличава; 7/ в чл.20, ал.3 изразът «в един централен ежедневник» се заменя с израза «оповестена по предвидения от закона ред»; 8/ в чл.23 се правят следните изменения: в ал.2, in fine, се добавя израза „и Дружеството"; в ал.3, in fine, се добавя израза „при спазване на изискванията на действащото законодателство"; добавя се нова ал.6, както следва: „/6/ Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване на пълномощното и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път се определят от Управителния съвет и се оповестяват на интернет страницата на Дружеството"; 9/ в чл.24 се правят следните изменения: ал.2 се заличава; сегашната ал.3 става ал.2, като в нея се правят следните изменения: заличава се израза „и алинея 2" и се добавя ново изречение, in fine «В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл.223а от Търговския закон»; 10/ в чл.27, ал.2 се изменя, както следва: «/2/ Решенията относно изменение и допълнение на Устава и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорния съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в Търговския регистър." 11/ в чл.36 се правят следните изменения: в ал.3, т.1 изразът «грижата на добър търговец» се заменя с израза «необходимата грижа»; в ал.8 изразът «в съда» се заличава; 12/ в чл.36а, ал.2, буква «г» изразът «заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" се заменя с израза «Комиситя за финансов надзор»; 13/ в чл.38 се правят следните изменения: в ал.3 думата «съда» се заменя с «длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията»; ал.6 се заличава, а сегашната ал.7 става ал.6. 14/ в чл.41 се правят следните изменения: ал.1 се изменя, както следва: „/1/ Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.» в ал.2 in fine се добавя израза „по предвидения от закона ред". 15/ в параграф 2 in fine се добавя израза «и с решение на Общото събрание, проведено на 23.06.2009г.». По т.10 от дневния ред: Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. Решение: Избира „КПМГ България" ООД за регистриран одитор на Дружеството за 2009 година. По т.11 от дневния ред: Разни. Не са приемани решения *** ПРОТОКОЛ от РГОСА на ИХБ 23 юни 2009(pdf, 572KB) 30/06/2009 - 11:03:00 h Вписани са промени в Устава на ИХБ в ТР С решение 20090629145037 са вписани в Търговски регистър промени в Устава на Индустриален холдинг България АД приети с решение на Общо събрание на акционерите на 23.06.2009 г.
Вписано е решение в ТР за подновяване на мандата на членове на НС на ИХБ С решение 20090627161656 в ТР е вписано решение на Общо събрание на акционерите на Индустриален холдинг България АД за подновяване на мандатите на членове на Надзорния съвет на Дружеството: Избира за нов 5 годишен мандат като членове на Надзорния съвет г-жа Снежана Илиева Христова и "ДЗХ" АД, град София, с код по БУЛСТАТ:130020928, представлявано от г-жа Елена Петкова Кирчева.
Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 30.06.2009 г. - предварителен
ИХБ публикува своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2009 г. 30/07/2009 - 14:27:00 h На 30 юли 2009 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2009 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София. 2Q2009 Финансов отчет(doc, 902KB) 2Q2009 Междинен доклад(doc, 409KB) 2Q 2009 Форми КФН(xls, 619KB) 2Q2009 Декларация Д. Желева(doc, 40KB) 2Q2009 Декларация Т. Василева(doc, 36KB) 2Q2009 Декларация Б. Христова(doc, 36KB) 28/08/2009 - 16:57:00 h Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 30.06.2009 г. - предварителен
ИХБ публикува своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2009 г. На 28 август 2009 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 2ро тримесечие 2009 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.
Канцелиран договор за строителство на кораб 459 в Булярд КИ На 1.10.2009 г. бе прекратен договор за строителство на кораб със строителен номер 459 между „Булярд корабостроителна индустрия" EАД и „Осогово Меритайм ЛТД", фирма на „Параходство Български морски флот" ЕАД. Корабът остава собственост на „Булярд корабостроителна индустрия" EАД. Корабът е на етап пускане на вода декември 2009 г. „Булярд корабостроителна индустрия" EАД е дъщерно дружество на „Булярд" АД, в което „Индустриален холдинг България" АД притежава 61.5% от акциите с право на глас. 02/11/2009 - 17:30:00 h ИХ България АД закупи кораб 459 от Булярд КИ АД На 1.11.2009 г. дъщерното на „Индустриален холдинг България” АД чрез „Приват инженеринг” АД дружество Тириста Лтд., Маршалски острови закупи от „Булярд корабостроителна индустрия” EАД кораб със строителен номер 459 строящ се в момента в корабостроителницата на етап пускане на вода. Корабът е 21 000 dwt с неограничен район на плаване. Цената на кораба е 21 млн. щатски долара. Срокът на доставка е юли 2010 г. „Булярд корабостроителна индустрия” EАД е дъщерно дружество на „Булярд” АД, в което „Индустриален холдинг България” АД притежава 61.5% от акциите с право на глас. 30/11/2009 - 16:38:00 h ИХБ публикува своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2009 г. На 30 ноември 2009 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 3то тримесечие 2009 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.
БКИ предаде новия кораб Марциана на ИХБ На 7 януари 2010 г. Булярд корабостроителна индустрия АД, дъщерно дружество на Индустриален холдинг България АД официално предаде новия кораб Марциана на корабособственика Марциана Лтд, дъщерно дружество в групата на Индустриален холдинг България АД. Корабът е с вместимост 9 800 DWT, мултифункционален с неограничен район на плаване.
Няма промени в счетоводната политика на „ИХБ” АД през отчетния период. 2. Информация за настъпили промени в групата на „Индустриален холдинг България” АД През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 не са настъпили промени в групата на „ИХБ” АД. машстрой
3. Информация за резултатите от организационни промени в „ИХБ” АД /преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност/ През Iво, IIро, IIIто и IVто тримесечие 2009 в групата на „Индустриален холдинг България” АД не са настъпили организационни промени. Дъщерното дружество Машстрой АД планира след отчетния период временно спиране на производството за срок от 3 месеца до стабилизиране на пазара на металорежещи машини. 4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие Управителният съвет на „ИХБ” АД не е публикувал прогнози за резултатите през 2009 г. 5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период Към 31.12.2009 г. в „ИХБ” АД има информация за следните акционери с над 5 на сто от акциите с право на глас, както следва: 5.1.Венсайд ентерпрайзис лимитед Седалище: Република Кипър, град Лимасол, Адрес на управление: Република Кипър, град Лимасол, ул. Рига Фероу 2, Лимасол Сентър, блок Б, етаж 6, офис 607 Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството: Към 31.12.2009 г.: 13 472 245 броя акции, представляващи 30.79 % от гласовете притежавани пряко Към 31.12.2008 г.: 13 472 245 броя акции, представляващи 30.79 % от гласовете притежавани пряко 5.2. Буллс АД Седалище: гр. Костинброд Адрес на управление: ул. П. Евтимий 7 Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 31.12.2009 г.: 5 863 673 броя акции, представляващи 13.40 % от гласовете притежавани пряко Към 31.12.2008 г.: 5 783 211 броя акции, представляващи 13.22 % от гласовете притежавани пряко 5.3. ДЗХ АД Седалище: гр.София Адрес на управление: кв. „Симеоново, ул. Втора № 17 Б Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 31.12.2009 г.: притежавани пряко 2 440 655 броя акции, представляващи 5.58% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 2 440 655 броя акции, представляващи 5.58% от гласовете 5.4. Данета Ангелова Желева Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 31.12.2009 г.: притежавани пряко 26 386 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 26 386 броя акции, представляващи 0.06% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете 5.5. Димитър Георгиев Желев Брой акции с право на глас и техния дял от гласовете в Общото събрание на акционерите на дружеството: Към 31.12.2009 г.: притежавани пряко 208 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете Към 31.12.2008 г.: притежавани пряко 208 броя акции, представляващи 0.0005% от гласовете и чрез свързани лица общо 2 467 249 броя акции, представляващи 5.64% от гласовете 6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно Информация за притежавани от членовете на Надзорния и Управителния съвет акции на „ИХБ” АД Към 31 декември 2009 г.:
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно Няма такива. Каталог: files -> bulletin bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел " bulletin -> Monbat plc bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров bulletin -> Monbat plc bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод) bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз Изтегляне 0.72 Mb. Сподели с приятели:
|