III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

За периода през Iво и IIро тримесечие 2012 г. няма сключени големи сделки между „ИХБ” АД и свързани лица, освен договорите за заем, обявени в консолидирания финансов отчет и допълнителни парични вноски в капитала на дъщерни дружества.

30 Яну 2012 | 15:53

На 30 Януари 2012 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 4то тримесечие 2011 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Неконсолидиран отчет 4Q2011
Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации 31.12.2011 – без финансови показатели

30 Яну 2012 | 16:19

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100024087, издадени от Индустриален холдинг България АД към 31.12.2011 г. – без финансови показатели.

Отчет
ИХБ публикува консолидиран отчет 4то тримесечие 2011

29 Фев 2012 | 16:07

29 Фев 2012 | 16:10

12 Мар 2012 | 16:57

30 Мар 2012 | 15:20

02 Апр 2012 | 16:09

11 Апр 2012 | 13:02

27 Апр 2012 | 15:28

27 Апр 2012 | 16:49

27 Апр 2012 | 16:57

22 Май 2012 | 17:08

23 Май 2012 | 10:12

Надзорният съвет на „ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АД /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/, със седалище и адрес на управление в град София, ул. Дамян Груев № 42, с ЕИК 121631219, със свое решение от 16.05.2012 година, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството на 30.06.2012 година от 10.00 часа, което ще се проведе в град София, на ул. Алабин № 16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред и проекти за решение 

12. 
    Приемане на Доклада за дейността на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада за дейността на Дружеството и Консолидирания доклад за дейността на Дружеството за 2011 година.
    
13. 
    Приемане на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година. 
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Годишния финансов отчет и Доклада за извършената проверка на Консолидирания годишен финансов на Дружеството за 2011 година.
    
14. 
    Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 година и на Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Годишния финансов отчет и Консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2011 година.
    
15. 
    Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:
    - 10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
    - Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
    
16. 
    Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2011 година.
    
17. 
    Отчет за дейността на Одитния комитет на Дружеството за 2011 година.
    
18. 
    Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2011 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност за дейността им през 2011 година:
    като членове на Надзорния съвет:
    - Снежана Илиева Христова; - Константин Кузмов Зографов;
    

19. 
    Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на членовете на Надзорния съвет и на Управителния съвет на Дружеството за 2012 година да е в същия размер като през 2011 година.
    
20. 
    Подновяване на мандата на член на Надзорния съвет на Дружеството.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира за нов 5 годишен мандат като член на Надзорния съвет г-н Константин Кузмов Зографов.
    
21. 
    Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.
    Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира, предложения от Одитния комитет, регистриран одитор на Дружеството за 2012 година.
    
22. 
    Разни.
    

Към датата на решението за свикване на Общото събрание на акционерите – 16.05.2012 година общият брой на акциите с право на глас от капитала на Дружеството е 67 978 543.

Тази покана, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.bulgariaholding.com за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание на акционерите.

Писмените материали по чл. 224 от Търговския закон /ТЗ/ са на разположение на акционерите и на адрес в град София, бул. Васил Левски № 47, всеки работен ден от 15.00 часа до 17.00. часа, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър. Материалите се получават от акционерите срещу документ за самоличност, а от пълномощниците на акционерите - срещу представяне на изрично писмено пълномощно, оригиналът на което остава в архива на Дружеството.

Лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ, като за целта не по-късно то 15 дни преди откриването на Общото събрание представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл. 223а, ал. 4 от ТЗ.

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на Общото събрание.

13. 
    Пълномощник на акционер може да бъде и член на Управителния или Надзорния съвет на Дружеството, ако упълномощителят изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред;
    
14. 
    Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание, както акционерът, когото представлява.
    
15. 
    Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите /указанията/ на упълномощителя, съдържащи се в пълномощното.
    В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези акции за съответното гласуване, се считат за невалидни.
    
16. 
    Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в Общото събрание на Дружеството.
    В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
    
17. 
    Пълномощното за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, да е за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва:
    - пълните данни на акционера – упълномощител и пълномощника;
    - броя на акциите, за които се отнася пълномощното;
    - дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане;
    - предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред;
    - начина на гласуване по всеки от въпросите или когато такъв не е посочен, изрична клауза, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува;
    - дата, място и подпис.
    
18. 
    Уведомяване за упълномощаване, може да се извърши и чрез използване на електронни средства. В този случай Дружеството следва да бъде уведомено чрез получаване на следния електронен адресir@bulgariaholding.com на уведомление, подписано с универсален електронен подпис (по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/) на акционера- упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица). Към електронното уведомление за упълномощаване упълномощителят прилага сканирани оригинали на: пълномощното с нотариална заверка, изготвено по утвърдения от Дружеството образец, Удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на Общото събрание, като в случай, че същите са на чужд език, се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа), като всички електронни образи на документи следва да са подписани с универсалния електронен подпис на акционера – упълномощител (за физически лица) или на законния представител на акционера – упълномощител (за юридически лица).
    
19. 
    Образец на пълномощното за представителство на акционер в Общото събрание, се представя на акционерите заедно с материалите за Общото събрание на акционерите.
    
20. 
    Всички пълномощни, заедно с придружаващите ги документи, трябва да бъдат получени на следния адрес: град София, бул. Васил Левски № 47 или на следния електронен адрес ir@bulgariaholding.com в рамките на 2 работни дни преди деня на Общото събрание – 28.06.2012 година и 29.06.2012 година, но най-късно в срок до 16.00 часа на 29.06.2012 година.
    
21. 
    Когато пълномощното е издадено на чужд език, се представя на Дружеството заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).
    
22. 
    Оттеглянето на упълномощаване, за което Дружеството е било надлежно уведомено, следва да се извърши по предвидения от закона ред.
    
23. 
    Преупълномощаването с правата по пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на горепосочените правила, е нищожно.
    
24. 
    Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не се допуска.
    

При липса на кворум, на основание член 227, алинея 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 16.07.2012 година от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК само лицата, вписани като акционери към 16.06.2012 година имат право да участват и гласуват в това заседание на Общото събрание. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.

30 Май 2012 | 19:08

На 30 Май 2012 ИХБ предостави своя консолидиран отчет за 1во тримесечие 2012 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Kонсолидиран отчет
Разкриване на дялово участие

27 Юни 2012 | 14:55

В "Индустриален холдинг България" АД е постъпило уведомление от акционер за разкриване на дялово участие в капитала на "Индустриален холдинг България" АД както следва: От "Сток Турс"АД, град София, което е придобило 297,000 акции, представляващи 0.44% от капитала на „Индустриален холдинг България" АД в резултат на покупка, след което притежава 3,440,523 броя акции или 5.06% от акциите с право на глас на „Индустриален холдинг България" АД.

Уведомление по чл.145 ЗППЦК(125 KB)
Решение на ОСА за разпределение на печалбата за 2011 на ИХБ

02 Юли 2012 | 13:09

На 30.06.2012 година бе проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Индустриален холдинг България” АД /”Дружеството”/ при дневен ред, обнародван в Търговски регистър на 22.05.2012.
На основание член 115б, алинея 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме, че по точка 4 от дневния ред, редовното годишно Общото събрание на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2011 година, цялата в размер на 5,976,510.10 лева, както следва:

• 
  10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
  
• 
  Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
  

02 Юли 2012 | 15:26

За периода 01.01.2011 - 31.12.2011 Индустриален холдинг България АД е публикувал и предоставял на обществеността информация различна от тази, която е предоставяна на Българска фондова борса - София и Комисия за финансов надзор под формата на новини на собствената си интернет страница.

Информация по чл. 82б от ЗППЦК
Решения и протокол от ОСА на ИХБ от 30 юни 2012

03 Юли 2012 | 17:10

• 
  10% да бъде отнесена във Фонд Резервен;
  
• 
  Остатъка да остане като неразпределена печалба на Дружеството.
  

• 
  Снежана Илиева Христова,
  
• 
  Константин Кузмов Зографов
  
• 
  “ДЗХ” АД, представлявано от Елена Петкова Кирчева.
  

• 
  Божидар Василев Данев,
  
• 
  Данета Ангелова Желева,
  
• 
  Борислав Емилов Гаврилов,
  
• 
  Бойко Николов Ноев,
  
• 
  Георги Янчев Момчилов.
  

20 Юли 2012 | 11:24

30 Юли 2012 | 14:42

На 30 юли 2012 ИХБ предостави своя неконсолидиран отчет за 2ро тримесечие 2012 г. на обществеността, Комисия за финансов надзор и Българска фондова борса - София.

Неконсолидиран отчет

30 Юли 2012 | 15:08

ИХБ представи на КФН, БФБ и обществеността Отчет за спазване на условията по облигационния заем емисия корпоративни конвертируеми облигации ISIN BG2100018113 , издадени от Индустриален холдинг България АД към 30.06.2012 г. – без финансови показатели.

Отчет

Няма промени в счетоводната политика на „ИХБ” АД през отчетния период.

През м. април и м. май 2012 от групата на „Индустриален холдинг България” АД са продадени дъщерно дружество Августа мебел АД и асоциирано дружество Дунав турс АД и бизнеса речни круизи.

През м. април и м. май 2012 от групата на „Индустриален холдинг България” АД са продадени дъщерно дружество Августа мебел АД и асоциирано дружество Дунав турс АД и бизнеса речни круизи.