Постановление За привличане на обвиняем
Изтегляне 0.54 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- П О С Т А Н О В И Х : 1. ПРИВЛИЧАМ
| § 2 от ДР на ЗКИ „Доколкото в този закон не е предвидено друго, функциите на БНБ относно надзора върху банковата система се осъществяват от нейния подуправител, ръководещ управление „Банков надзор“, самостоятелно и независимо, или от оправомощени от него лица“,
- чл. 7, ал. 1 от Правилник за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ /Правилникът е приет с решение № 40 / 06.06.2002 г. на УС на БНБ, изменян и допълван многократно, вкл. с Решение № 77 от 21.07.2011 г., с Решение № 47 от 28.06.2012 г. и Решение № 25 от 12.03.2013 г., приет на основание чл. 21 от Закона за БНБ/ : „Компетенциите на подуправителите се определят със Закона за БНБ, с приети от УС на БНБ актове и с този правилник (Изм., Решение № 80 на УС на БНБ от 14.06.2004 г.).“ - чл. 7, ал. 2 от Правилник функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ /Правилникът е приет с решение № 40 / 06.06.2002 г. на УС на БНБ, изменян и допълван многократно, вкл. с Решение № 77 от 21.07.2011 г., с Решение № 47 от 28.06.2012 г. и Решение № 25 от 12.03.2013 г., приет на основание чл. 21 от Закона за БНБ/: „Подуправителите имат следните общи компетенции (Нова, Решение № 80 на УС на БНБ от 14.06.2004 г.): 1. Ръководят трите основни управления на БНБ - "Емисионно", "Банково" и "Банков надзор". Те организират и отговарят за дейността на ръководените от тях управления. 2. Утвърждават вътрешни правила относно дейността в техните управления във всички случаи, освен когато се засягат въпроси, които са от компетентността на УС, или засягат всички служители на банката, дейността на друго управление или външни лица (Изм., Решение № 7 на УС на БНБ от 03.02.2005 г.). 3. По предложение на подуправител УС определя негов заместник, който изпълнява правомощията му при негово отсъствие. 4. Издават индивидуални административни актове и наказателни постановления в предвидените в закон случаи или при оправомощаване, както и заповеди при изпълнение на правомощията си. 9. Дават задължителни указания и предоставят на банките методически ръководства по наредбите от тяхна компетентност. Подуправител и ръководител на управление "Банков надзор".“ - чл. 33 от Правилник за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ /Правилникът е приет с решение № 40 / 06.06.2002 г. на УС на БНБ, изменян и допълван многократно, вкл. с Решение № 77 от 21.07.2011 г., с Решение № 47 от 28.06.2012 г. и Решение № 25 от 12.03.2013 г., приет на основание чл. 21 от Закона за БНБ/: „Подуправителят, ръководещ управление "Банков надзор", освен общите компетенции по чл. 7, ал. 2 има следните специални компетенции и отговорности: Осъществява правомощията, възложени му по § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за кредитните институции (ЗКИ) и § 2 от допълнителните разпоредби на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (ЗДНФК). Изисква от кредитните институции, извършващи дейност в страната отчети, сведения и документи за дейността им с цел определяне и анализ на рисковете, стабилността и надеждността на отделни банки, групи банки и банковата система като цяло. Дава задължителни указания по прилагането на наредбите, регламентиращи банковия надзор, в това число указания за начина на съставяне и представяне на отчетите. Утвърждава образци на самите отчети. Организира цялостната аналитична и отчетна дейност на управление "Банков надзор" и разпорежда лично или чрез упълномощено лице извършването на проверки на място по спазването на Закона за кредитните институции и надзорните регулации. Утвърждава комплексен рейтинг за финансовото състояние на кредитните институции и съответни надзорни стратегии. Представя в Управителния съвет на БНБ тримесечни доклади за състоянието на банковата система и информира за прилагането на съответни надзорни стратегии и мерки. Издава индивидуалните административни актове по Закона за кредитните институции и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане във всички онези случаи, които не са от изключителната компетентност на Управителния съвет на БНБ. Съвместно с управителя на БНБ прави предложение до Управителния съвет на БНБ за издаване на индивидуални административни актове по чл.151, ал.1 от ЗКИ Издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции по реда на Закона за кредитните институции и на Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати (ЗДНФК). Прилага надзорни мерки по Закона за кредитните институции и принудителни административни мерки по ЗДНФК. Прилага и други неформални мерки за въздействие,“ като издал Заповед БНБ-43011 от 28.03.2014 г., с която е разрешил на КТБ АД да включи в капитала си от втори ред, сума в размер на левовата равностойност на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) евро, привлечена по силата на договор за предоставяне на заем под формата на подчинен срочен дълг, сключен на 24.03.2014 г. между Банката (като заемател) и „ТЦ - ИМЕ“ АД (като заемодател), финансирайки непряко плащания към самата Банка, извършени от заемодателя „ТЦ - ИМЕ“ АД, със средства, осигурени от самата нея по пет договора за кредит от 25.03.2014г. с „Дунарит“ АД, „Търговски парк Тракия“ ЕАД, „Планасат“ АД, „Равас инвест“ АД и „Оптима интертрейд“ АД, в нарушение на чл. 63 б. „в“ вр. с чл. 62 б. „а“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. (в сила от 01.01.2014 г.), съгласно които „елемент на капитала от втори ред могат да бъдат подчинени заеми, когато са спазени условията по чл. 63 – б. „в“- да не са финансирани пряко или непряко от институцията“ и чл. 4 ал. 2 т. 3 б. „б от Наредба № 8 от 14.12.2006 г. (отм. ДВ бр. 40 от 13.05.14 г.), съгласно който „в капитала от втори ред могат да бъдат включени сумите, привлечени като подчинен срочен дълг при условие, че изплащането им не е обезпечено под никаква форма от банката.“, с цел да набави за другиго (“КТБ”АД и акционерите й) облага посредством:
и от това са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в:
като случаят е особено тежък - съществено се засягат обществените отношение свързани с функционирането на финансовата система в страната, до степен застрашаване на нейната национална сигурност; изключително по своя характер накърняване на доверието в Централната банка на Република България на гражданите, икономическите субекти и инвеститорите и на нейния международен авторитет.
ОБВИНЯЕМ: ЗАЩИТНИК: СЛЕДОВАТЕЛ: На основание чл.219,ал.3,т.4 от НПК, и ако това няма да затрудни разследването, обвинението се основава на следните доказателства: събрания до момента доказателствен материал. На основание чл.219, ал.3,т.6 НПК разясних правата по обвиняемия по чл.55 НПК, а именно: (1)Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен и въз основа на какви доказателства; да дава и ли да откаже да дава обяснения по обвинението;да се запознава с делото, вкл. и с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения;да представя доказателства;да участва в наказателното производство; да прави искания,бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете,които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник.Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже това право. Предвид горното и на основание чл.219, ал.1-3 и 199 от НПК, П О С Т А Н О В И Х : 1. ПРИВЛИЧАМ ЦВЕТАН******* ГУНЕВ******, като обвиняем за престъпления по: 1. чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 – во и 2 – ро, вр. ал. 1, пр. 2 – ро, вр. чл. 26, ал. 1 от НК, 2. чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 – во и 2 – ро, вр. ал. 1, пр. 2 – ро от НК и 3. чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 – во и 2 – ро, вр. ал. 1, пр. 1 – во НК. 2. МЯРКА за неотклонение – „Подписка“ – отменена на 02.02.2016 г. 3. На основание чл.219, ал.4 от НПК в ............... часа на ........... г. предявих обвинението на обвиняемия Цветан******** Гунев, в присъствието на защитника му адв.… на български език и разясних правата му по чл. 53, 55, 91-99, 115, 116, 138, 219, 221-222, 224, 236-237 от НПК, а именно : да иска отвод на разследващия орган; да научи в какво се обвинява и въз основа на какви доказателства; да дава или да откаже да дава обяснения по обвинението; да се запознава с делото вкл. и с информацията получена чрез използване на специални разузнавателни средства и да прави необходимите извлечения; да представя доказателства; да участва в наказателното производство; да прави искания, бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете на съда и на органите на досъдебното производство, които накърняват неговите права и законни интереси и да има защитник; по искане на обвиняемият защитникът може да присъства при извършване на следствените действия освен когато изрично му се откаже това право; разследващият орган е длъжен да предостави възможност на обвиняемия да се свърже със защитник адвокат и докато не изпълни това си задължение не може да извършва никакви следствени действия; да дава обясненията си устно и непосредствено пред съответния досъдебен орган в присъствието на защитник. 4. ПРЕПИС от настоящето постановление на осн.чл.219, ал.4, изр.2 НПК се предостави на обвиняемия Цветан********* Гунев и на защитника му адвокат ……………………………… . ОБВИНЯЕМ: ЗАЩИТНИК: СЛЕДОВАТЕЛ: Каталог: media -> filer public filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения Изтегляне 0.54 Mb. Сподели с приятели:
|