Постановление За привличане на обвиняем
Изтегляне 115.35 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ
- СЛАВИЯНА ******** ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА
- заемащо отговорно служебно положение – Ръководител екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ при Българска народна банка/БНБ/
- не изпълнила служебните си задължения , регламентирани във
- нарушила служебните си задължения , регламентирани във
- Престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 – во и 2 – ро, вр. ал. 1, пр. 1 – во и 2 – ро, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.
- П О С Т А Н О В И Х : 1. ПРИВЛИЧАМ
- 3. На основание
Докладвано на наблюдаващ прокурор :………… :…………
:………… Дата :……………………………. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ОБВИНЯЕМ Днес , ……. 2016 г. в гр.София, подписаният ……………. – следовател, при „СО“ - Специализирана прокуратура, гр. София, установих, че са събрани доказателства по досъдебно производство № 32/2016 г. по описа на „СО”-СП, пр. пр. № 309/2016, за виновността на лицето : СЛАВИЯНА ********ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА ******** С УСТАНОВЕНА ПО ДЕЛОТО САМОЛИЧНОСТ За това, че: За времето от 23.04.2013 г. до 25.07.2013 г. в гр. София, като длъжностно лице/по смисъла на чл.93, т.1, б. „а“ НК/, заемащо отговорно служебно положение – Ръководител екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ при Българска народна банка/БНБ/ – назначена на тази длъжност, считано от 01.11.2007 г. по силата на допълнително споразумение № 105 – 06103 / 30.10.2007 г. към трудов договор № 00013 / 09.01.1997 г., при условията на продължавано престъпление /с две деяния, които осъществяват поотделно състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите/, нарушила и не изпълнила служебните си задължения, регламентирани във: - чл. 2, ал. 6 от ЗБНБ - чл. 35 от Правилник за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ /приет на основание чл. 21 от Закона за БНБ, с решение № 40 / 06.06.2002 г. на УС на БНБ, изменян и допълван многократно, вкл. с Решение № 136 на УС на БНБ от 19.12.2008 г. и с Решение № 25 от 12.03.2013 г./, - т. 1 от функционалните задължения, установени в длъжностната характеристика от 21.05.2009 г. с цел да набави за другиго (“Корпоративна търговска банка”АД /КТБ АД/ и акционерите й) облага и от това са настъпили значителни вредни последици, като случаят е особено тежък, както следва: 1. За времето от 23.04.2013 г. до 25.07.2013 г. в гр. София, като длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение – Ръководител екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ при БНБ, не изпълнила служебните си задължения, регламентирани във: - чл. 2, ал. 6 от ЗБНБ: „ Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите“
„Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции“ има следните функции и отговорности: т. 1 – Извършва непрекъснат анализ на финансовото състояние на кредитните институции на индивидуална и консолидирана основа на база регулярни отчети и информация. т. 2 – Осъществява надзорен преглед върху дейността на кредитните институции дистанционно и чрез инспекции на място. т. 5 – Установява административни нарушения със съответни актове и изготвя препоръки за корективни действия.“ - т. 1 от функционалните задължения, установени в длъжностната характеристика от 21.05.2009 г. /утвърдена от Управителя на БНБ/, „Организира, планира, контролира и участва активно в цялостната дейност на екипа от инспектори, който ръководи.
-при съставяне на предварителната извадка на основните кредитни експозиции, не е дефинирала като критична област и не е включила в обхвата на инспекцията експозициите на КТБ АД към икономически свързани лица /по смисъла на § 1, ал. 1, т. 5 от ЗКИ/, а именно - носители на общ икономически риск, които са финансово (делово) обвързани по такъв начин, че при възникване на финансови проблеми в едното има вероятност другото или всички останали да изпитат затруднения при погасяване на задълженията си, следните дружества: Алфа Кепитъл АД; Афлик България ЕАД; Билдинг Рисорт ЕООД; Болкан Глас АД; Велес Груп АД; Вивес АД; Глобал Юниън АД; Глобални пътни системи АД; Евробилд 2003 ЕООД; Евробилд Проект ЕООД; Евробилд София АД; Елизер ООД; Елтауър ООД; Интегрирани пътни системи АД; Карне М1 АД; Кен Трейд ЕАД; Пасифик Инвест АД; Равас Инвест АД; Рема Трейд ЕООД; Рент Мениджмънт АД; Родина Пропъртис АД; Си Ди Дивелопмънтс АД; Си Ди Мениджмънт ЕООД; Снежин 2003 ЕООД; Ти Си Инвест АД; ТЦ-ИМЕ АД; Хедж Инвестмънт България АД; Юлинор ЕООД, Гипс АД, -при прегледа на кредитните досиета не е проследила паричните потоци, свързани с основанието за усвояване на средствата, движенията по заемните и разплащателните сметки и не извършила проверка на източниците за погасяване на отпуснатите кредити, съобразно критериите за оценка и класификация на рисковите експозиции по Наредба № 9 на БНБ: „Чл. 5. (1) Рисковите експозиции се оценяват и класифицират въз основа срока на забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения и други допълнителни критерии по тази наредба. (2) Оценката на финансовото състояние на длъжника се основава на периодично изискваната и представяна от него информация съгласно чл. 61 от Закона за кредитните институции, включваща финансови отчети и други документи. Оценката на финансовото състояние включва качествения и количествения анализ, които отчитат всички обстоятелства, които биха могли да засегнат погасяването на задълженията съгласно клаузите на договора. (3) Рисковите експозиции на банката, които са оценени индивидуално, се класифицират в четири класификационни групи в съответствие с критериите по реда на чл. 8 - 11 от наредбата. (6) Ако банката не разполага с достатъчно информация за финансовото състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите задължения, както и други документи, свързани с дейността му, рисковата експозиция се отнася в следващата по-високорискова класификационна група.“ -при оценка на качеството на кредитния портфейл не проверила за наличието на валидно учредени обезпечения при отпускане на кредити, а в рисково базирания доклад не е отразила нарушенията на Правилника за кредитна дейност на КТБ АД от страна на длъжностни лица в банката, при отпускане на кредити, изразяващи се в липса на основна информация за кредитни сделки и финансовия статус на кредитополучателите в кредитните досиета, както и липсата на обосновани юридически становища, на следните дружества: Акванада ЕООД; Ареском ЕООД; БГ Корпорейшън ЕООД; Витро Инвест АД; Глас Индъстри АД; Глобал Агро Трейд ЕООД; Дивал 59 ЕООД; Ем Проджект 1 ЕООД; Ем Стейт ЕООД; Инвестмънт Проджектс АД; Интегрирани Пътни Системи Асфалти ЕООД; Инфраструктурна компания АД; Карне М ЕООД; Консулт АВ ЕООД; Корект Фарм ЕООД; Корси Маунтин Рисорт АД; Критие ООД; Никкомерс 01 ЕООД; Порт Инвест Русе ЕАД; Принт Инвест 1 ЕООД; Разградски териториален кадастър ЕООД; Риъл Естейт Проджектс АД; Сана Спейс Хотел Хисаря АД; Сливенски териториален кадастър ЕООД; Старозагорски териториален кадастър ЕООД; Сън Сити 03 АД; Териториален Кадастър ЕООД; Техно Резиденшъл Парк 2 АД; Технотел Инвест АД; Ти Си Инвест АД / НУРТС ЕАД; Транстрейдинг ЕООД; ТЦ-ИМЕ Вест АД; Хидроенергийни проекти ЕООД; Шип Инвест АД; Юлита 2002 АД, с цел да набави за другиго (“КТБ”АД и акционерите й) облага посредством:
и от това са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се във:
като случаят е особено тежък - съществено се засягат обществените отношение свързани с функционирането на банковата и финансовата система в страната; изключително по своя характер накърняване на доверието в Централната банка на Република България на гражданите, икономическите субекти и инвеститорите и на нейния международен авторитет. 2. На 25.07.2013 г. в гр. София, като длъжностно лице заемащо отговорно служебно положение – Ръководител екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ при БНБ, нарушила служебните си задължения, регламентирани във: - чл. 2, ал. 6 от ЗБНБ: „Българската народна банка регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите“
„Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции“ има следните функции и отговорности: т. 1 – Извършва непрекъснат анализ на финансовото състояние на кредитните институции на индивидуална и консолидирана основа на база регулярни отчети и информация. т. 2 – Осъществява надзорен преглед върху дейността на кредитните институции дистанционно и чрез инспекции на място. - т.1.5. от функционалните задължения, установени в длъжностната характеристика от 21.05.2009 г./утвърдена от Управителя на БНБ/, съгласно която: „Съставя достоверни и пълни доклади, съгласно утвърдена система за оценка на риска“ , като в констатациите си в Доклад № 1720 – 0087 / 25.07.2013 г., невярно отразила обстоятелството, че са изпълнени препоръките, дадени в резултат на доклад от предходната надзорна инспекция на място № 1720 – 0189 / 29.11. 2010 г., а именно по т. 4 – да се разшири обхвата на информацията за всеки кредитополучател, отразена в становищата при първоначалната оценка и последващия мониторинг на сделките; по т. 5 – да осигури подобряване на администрирането на кредитните сделки и по т. 6 – да се въведе практика за писмено оформяне на юридическото становище към всяка кредитна сделка, без същите да са били изпълнени, с цел да набави за другиго (“КТБ”АД и акционерите й) облага посредством:
и от това са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се във:
като случаят е особено тежък - съществено се засягат обществените отношение свързани с функционирането на банковата и финансовата система в страната; изключително по своя характер накърняване на доверието в Централната банка на Република България на гражданите, икономическите субекти и инвеститорите и на нейния международен авторитет.
ОБВИНЯЕМ: ЗАЩИТНИК: СЛЕДОВАТЕЛ: На основание чл.219,ал.3,т.4 от НПК, и ако това няма да затрудни разследването, обвинението се основава на следните доказателства: събрания до момента доказателствен материал. На основание чл.219, ал.3, т.6 НПК разясних правата по обвиняемия по чл.55 НПК, а именно: (1)Обвиняемият има следните права: да научи за какво престъпление е привлечен и въз основа на какви доказателства; да дава и ли да откаже да дава обяснения по обвинението;да се запознава с делото, вкл. И с информацията, получена чрез използване на специални разузнавателни средства, и да прави необходимите извлечения;да представя доказателства;да участва в наказателното производство; да прави искания,бележки и възражения; да се изказва последен; да обжалва актовете,които накърняват неговите права и законни интереси, и да има защитник.Обвиняемият има право защитникът му да участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия с негово участие, освен когато изрично се откаже това право. Предвид горното и на основание чл.219, ал.1-3 и 199 от НПК,
ОБВИНЯЕМ: ЗАЩИТНИК: СЛЕДОВАТЕЛ: Каталог: media -> filer public filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения Изтегляне 115.35 Kb. Сподели с приятели:
|
