TTO (ретроцесия): 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения. Подлежи на анализ на икономическите нужди от ДУД и НС.
ATG, DMA, DOM, GRD, GUY, JAM, KNA, VCT, LCA, SUR: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
ATG, DOM, GUY, JAM, VCT, SUR: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
г) Допълнителни услуги към застрахователната дейност (брокерство, агентство) (CPC 8140)
DMA, DOM, GUY, JAM, LCA
BRB (с изключение на актюерството)
TTO (CPC 81401)
BRB: 1) Необвързващи; 2) Няма; 3) Изискване за гражданство или пребиваване за получаване на лиценз.
DOM, LCA, TTO: 1), 2), 3) Необвързващи.
DOM, JAM, LCA, TTO: 1), 2) Необвързващи.
BRB, DMA, GUY, JAM: 1), 2) Няма.
DMA, GUY: 1), 2) Няма.
DMA: 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DMA: 3) Необвързващи. Няма да има от 1 януари 2018 г.
BRB, GUY, JAM, TTO: 3) Няма.
BRB, GUY, TTO: 3) Няма.
DOM: 3) Освен ако не е предвидено друго в договор, споразумение или международно споразумение, по което Доминиканската република е страна, договорите за лично застраховане Живот и лични здравни застраховки, сключени в Доминиканската република, и всякакви видове поемане на задължения в страната трябва да бъдат подписани било пряко, било чрез посредници, със застрахователи, които са получили разрешение да извършват дейност в Доминиканската република. Изискване за гражданство или пребиваване за получаване на лиценз.
LCA: 3) Необвързващи.
JAM: 3) Пред Комисията по финансовите услуги (Financial Services Commission) трябва да бъде доказано, че покритието, предлагано от чуждестранни дружества, ще бъде допълнително в този вид застраховане при ситуации, при които има ограничен капацитет на пазара. Освен това пред съответния орган трябва да се докаже, че необходимите средства ще бъдат налице за покриване на задълженията на тези дружества в рамките на страната, където са установени.
BRB, DMA, DOM, GUY, JAM, LCA, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, DMA, DOM, GUY, JAM, LCA, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
Актюерство (CPC 81404)
BRB, BEL
BRB: 1), 2), 3) Няма.
BRB: 1), 2), 3) Няма.
BEL: 1), 2) Няма; 3) Необвързващи.
BEL: 1), 2) Няма; 3) Необвързващи.
BRB, BEL: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, BEL 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
Консултации, актюерство, оценка на риска и уреждане на спорове (CPC 814**)
BRB, TTO
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
TTO: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
TTO: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
BRB, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
Б. БАНКОВИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ (с изключение на застрахователна дейност)
а) Приемане на депозити и други възстановими средства *
DMA, DOM, GUY, JAM (CPC 81115 и 81116)
DMA, DOM, JAM: 1), 2) Необвързващи.
DMA, DOM, JAM: 1), 2) Необвързващи.
DMA: 3) Необвързващи. Няма да има от 1 януари 2018 г.
DMA: 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM, JAM: 3) Няма.
DOM, JAM: 3) Няма.
GUY: 1), 2), 3) Няма.
GUY: 1), 2), 3) Няма.
DMA, DOM, GUY, JAM: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM, DMA, GUY, JAM: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
б) Предоставяне на заеми от всякакъв вид, включително и потребителски кредити, ипотечни кредити, посредничество и финансиране на търговски сделки (CPC 8113)
BRB, DMA, DOM, GUY, JAM
GRD (CPC 81133 и 81139)
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
DMA: 1), 2) Необвързващи; 3) Необвързващи. Няма да има от 1 януари 2018 г.
DMA: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
DOM, JAM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
GUY: 1), 2), 3) Няма.
GUY: 1), 2) Няма; 3) Необходимо е заемите за лицата, които не са установени в страната, да бъдат одобрени от Централната банка на Гайана.
JAM, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
BRB, DMA, DOM, GRD, GUY, JAM: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, DMA, DOM, GUY, JAM: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM, GUY: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM, GUY: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
г) Всякакви плащания и прехвърляне на парични средства (CPC 81339**)
ATG, BRB, DOM, GUY, LCA, VCT
ATG, DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
ATG, DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
GUY: 1), 2), 3) Няма.
GUY, VCT: 1), 2), 3) Няма.
LCA, VCT: 1), 2) Няма.
LCA: 1), 2) Няма.
LCA: 3) Необвързващи.
VCT: 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, ATG, DOM, GUY, LCA, VCT: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, ATG, DOM, GUY, LCA, VCT: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
д) Гаранции и задължения (CPC 81199**)
DOM
DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
е) Търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти на фондова борса или извънборсовия пазар или по друг начин (CPC 81339**, 81333, 81321*)
DMA, DOM, GRD
DMA: 1) Необвързващи; 2) Няма; 3) Няма да има от 1 януари 2018 г.
DMA: 1) Необвързващи; 2) Няма; 3) Няма да има от 1 януари 2018 г.
DOM, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
DOM, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
DMA, DOM, GRD: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DMA, DOM, GRD: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
ж) Участие в издаване на всякакъв вид обезпечения, включително гарантиране на продажба и капиталовложения от пълномощници (CPC 8132)
DMA, DOM, GRD
DMA: 1) Необвързващи; 2) Няма; 3) Няма да има от 1 януари 2018 г.
DMA: 1) Необвързващи; 2) Няма; 3) Няма да има от 1 януари 2018 г.
DOM, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
DOM, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма.
DMA, DOM, GRD: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DMA, DOM, GRD 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
и) Управление на активи, като парични средства в брой или портфейли, всякакви форми на управление на набирането на инвестиции
GRD
GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
к) Консултантски и други допълнителни финансови услуги към всички дейности, изброени в MTN.TNC/W/50, включително кредитен рейтинг и анализи, проучвания и съвети за инвестиции и портфейли и консултации по придобивания и корпоративно преструктуриране
BRB, DMA, DOM, GRD, GUY, LCA, VCT
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
BRB: 1) Необвързващи; 2), 3) Няма.
DMA, DOM, GRD, GUY: 1), 2) Няма.
DMA,DOM,GRD,GUY: 1), 2), 3) Няма.
LCA, VCT: 1), 3) Необвързващи; 2) Няма.
LCA, VCT: 1), 2) Няма; 3) Необвързващи.
DMA, DOM, GUY: 3) Няма.
GRD: 3) Необвързващи.
BRB, DMA, DOM,GRD,GUY, LCA, VCT: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
BRB, DMA,DOM, GRD,GUY, LCA, VCT: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
л) Предоставяне и прехвърляне на финансова информация и обработване на финансови данни и софтуер за устройства с жична връзка от доставчици на други финансови услуги *
DMA, DOM, GRD, GUY, JAM, TTO
DOM: 1), 2), 3) Необвързващи.
DOM: 1), 2), 3) Необвързващи.
GUY: 1), 2), 3) Няма.
GUY, JAM: 1), 2), 3) Няма.
JAM: 1), 2) Няма; 3) Няма. Базата данни трябва да бъде в Ямайка.
DMA, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Необвързващи. Няма да има от 1 януари 2018 г.
DMA, GRD: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
TTO: 1), 2) Няма; 3) Необвързващи.
TTO: 1), 2) Няма; 3) Необвързващи.
DMA, DOM, GRD, GUY, JAM, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DMA, DOM, GRD, GUY, JAM, TTO: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
В. ДРУГИ
Регистриране на офшорни дружества и тръстове (не се включват банки и застрахователни дружества) за офшорен бизнес
DMA, KNA
DMA, KNA: 1), 2), 3) Няма. 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DMA, KNA: 1), 2) Няма.
DMA: 3) Няма, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
KNA: 3) Няма.
DMA, KNA: 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
Депозити и управление на резервите на Централната банка (CPC 81111 и 81113)
DOM
DOM: 1), 2), 3) Необвързващи; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM: 1), 2), 3) Необвързващи; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
Финансов лизинг с опция за закупуване и посредничество (CPC 81120)
DOM
DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
DOM: 1), 2) Необвързващи; 3) Няма; 4) Необвързващи, с изключение на посоченото в хоризонталните задължения.
