Д о к л а д за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи

5.2.3. Изпиране на пари

И при този вид тежки престъпления е налице тенденция на нарастване на обема наблюдавани ДП – увеличението е с 20,0% спрямо 2009 г. и с 60,6% спрямо 2008 г. Наблюдава се намаление на новообразуваните ДП през 2010 г. спрямо предходната с 9,6%. Макар да е налице намаление и на решените ДП с 19,0% спрямо 2009 г., като цяло прокурорските актове внесени в съда нарастват като относителен дял – с 10,0% спрямо 2009 г. и с 15,8% спрямо 2008 г., причина за което е по-малкия брой прекратени и спрени дела. Това от своя страна води до увеличаване на броя на предадените на съд лица. Като неблагоприятно може да се отчете намалението на осъдените лица с влязла в сила присъда, които през 2010 г. са намалели с 48,6% спрямо предходната година и увеличаването на броя на оправданите лица с влязла в сила присъда- 4 при 1 за 2009 г. и 1 за 2008 г. Изложената проблематика за корупционните престъпления като цяло, в пълна степен се отнася и за изпирането на пари и другите видове тежки престъпления. Механизмът на разкриването на данъчната и банковата тайна, както и необходимостта от назначаване на сложни и обемни експертизи, допълнително допринасят за увеличаване продължителността на разследванията. Специфични са трудностите при доказването на деянието по изпиране на пари, поради необходимостта, Прокуратурата да докаже връзката му с предикатното престъпление и в какъв обем трябва да бъде доказана предикатната престъпна дейност, въпреки установената вече съдебна практика на ВКС в тази посока (Р № 34/09 г. по н.д.№577/08 г. I н.о. ВКС).

Положителен факт е, че за голяма част от ръководителите и участниците в организирани престъпни групи, паралелно се образуват преписки и досъдебни производства за изпиране на пари, като освен производствата по чл.253 НК се образуват и производства по ЗОПДИППД, с налагане на съответни обезпечителни мерки. Този комплексен подход позволява икономическото обезсилване на организираната престъпност чрез отнемане с присъда или конфискация по ЗОПДИППД на имуществата, придобити от престъпна дейност.

5.2.4. Престъпления свързани със злоупотреби с фондове на ЕС

Анализът касае дейността на териториалните прокуратури по делата, образувани за престъпления по основни и квалифицирани състави от НК, както всички други престъпления, извън основните и квалифицирани състави²⁹, с предмет – имущество и/или средства от фондове, принадлежащи на ЕС или предоставени от ЕС на българската държава.

Наблюдава се тенденция към многократно увеличаване броя на наблюдаваните и образуваните ДП за престъпления свързани със злоупотреба с фондове на ЕС – през 2010 г. нарастването на наблюдаваните е с 85,2% спрямо 2009 г. и броят им е 8 пъти и половина по-голям от 2008 г., а на новообразуваните – с 25,1% спрямо 2009 г. и с повече от 6 пъти и половина по-голям от 2008 г.

Значителният ръст при тези дела е резултат на споменатото вече преструктуриране в Прокуратурата и взети мерки за постоянно наблюдение, контрол и законосъобразно решаване на преписките и делата за преодоляване на проблема за засягане финансовите интереси на Общността и усвояването на Еврофондовете, доколкото това е в компетентността на Прокуратурата. Взетите адекватни мерки от ПРБ, дейността на създадения специализиран отдел и съвместните екипи с МВР, ДАНС и другите специализирани органи, допринесоха за постигане на положителни резултати в противодействието на този вид престъпност. За дейността на специализирания отдел във ВКП вж. Раздел ІV, т.8 от доклада.

По основни и квалифицирани състави от НК, с предмет имущество и средства от фондове на ЕС	2010 г.	2009 г.	2008 г.
Наблюдавани ДП	841	454	89
Образувани ДП	473	378	62
Решени ДП	525	186	38
Прокурорски актове внесени в съда	330	107	13
Предадени на съд лица	339	109	14
Осъдени лица	243	52	5
Осъдени лица с влязла в сила присъда	225	39	4
Оправдани лица	17	1	3
Оправдани лица с влязла в сила присъда	11	1	2

Въпреки огромното нарастване на наблюдаваните ДП, прокуратурите в страната са успели да решат със 182,3% повече ДП спрямо 2009 г. и с близо 13 пъти повече спрямо 2008г. Съответно прокурорските актове по тези дела, внесени в съда, са нараснали с над два пъти спрямо предходната 2009 г. и с над 24 пъти спрямо 2008 г., което е довело и съответното нарастване и на броя на предадените на съд лица. Осъдените с влязла в сила присъда са нараснали спрямо 2009 г. с над 4 пъти и половина, а спрямо 2008 г. – с над 55 пъти. Същевременно делът на прокурорските актове внесени в съда спрямо наблюдаваните ДП е нараснал на 37,7%, при 23,6% през 2009 г. и 14,3% през 2008 г., което е показател за добра прокурорска работа в досъдебното производство, въпреки лавинообразното нарастване на обема наблюдавани дела. Висок остава и делът на осъдените лица по тези дела спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт през 2010 г. – 95,3%. Оправданите лица с влязла в сила присъда са 4,7% от общия брой влезли в сила съдебни актове през годината за този вид престъпления.