Доклад на комисията до европейския парламент и съвета
Изтегляне 366.05 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- 13 юни 2012 г
- Приложение: Международни електронни преводи
4. Заключение В настоящия доклад са представени различни въпроси, повдигнати при преразглеждането от Комисията на третата ДМИП, прегледите на препоръките на FATF и клаузите на директивата, съгласно които Комисията трябва да докладва на Европейския парламент и Съвета. Като цяло, съществуващата рамка работи сравнително ефективно и не бяха установени пропуски от съществено значение, които биха изисквали широкообхватни промени в третата ДМИП. Директивата трябва да бъде преразгледана с цел нейното актуализиране в съответствие с изменените препоръки на FATF. В този контекст един от аспектите, който трябва да се вземат предвид, е равнището на хармонизация на бъдещата рамка на ЕС. Важно предизвикателство в бъдеще ще бъде усилията да се насочат към подобряване на ефективността на правилата. Това е сфера на дейност, която FATF развива в момента. Комисията очаква да получи становища относно повдигнатите въпроси и възможното отражение, включително върху основните права, гарантирани от Хартата на ЕС за основните права30, на евентуални изменения в третата ДМИП, до 13 юни 2012 г. Заинтересованите страни могат да изпращат своите мнения на следния електронен адрес: MARKT-AML@ec.europa.eu Мненията ще бъдат взети предвид в законодателните предложения за изменение на директивата, които ще бъдат представени по-късно тази година. Получените отговори ще бъдат публикувани на страницата на Комисията в интернет, освен ако изрично бъде поискано запазването на тяхната поверителност, а Комисията ще публикува обобщение на резултатите от консултацията. * * *
Макар че регламентирането на международните електронни преводи попада извън обхвата на третата ДМИП, то представлява важен елемент от стандартите на FATF. ЕС изпълни съществуващите стандарти на FATF в пълна степен посредством отделен регламент31, а за да бъде даден отговор на неговите задължения в съответствие с клаузата за преразглеждане в член 19 от регламента, в момента се изготвя проучване относно прилагането на регламента. Резултатите от това проучване ще бъдат взети предвид в бъдещото предложение за изпълнение на предприетите неотдавна промени в препоръките на FATF. По-специално новите стандарти на FATF съдържат изискване за включване на информация относно бенефициера в електронни преводи и изрично задължение за замразяване в съответствие с резолюции на ООН. По-специално в проучването ще бъдат събрани доказателства относно ефективността на Регламент (ЕО) № 1781/2006 относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи в държавите членки, и за всички възникнали проблеми, и ще бъдат предоставени препоръки относно възможни подобрения. Комисията ще гарантира, че въвеждането на нови правила на ЕС относно паричните преводи ще бъде синхронизирано с прегледа на третата ДМИП. 1Директивата е част от по-широк набор от законодателни мерки, които имат за цел да предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително Регламент 1781/2006 (относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи), Регламент 1889/2005 относно контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Общността, Решение 2000/642 на Съвета относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите-членки, както и правните инструменти на ЕС за замразяване на активи. 2http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/49/29/49684543.pdf 3Окончателно проучване на прилагането на Директивата срещу изпирането на пари, Deloitte, декември 2010 г., http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20110124_study_amld_en.pdf 4Освен това през 2011 г. бяха организирани две срещи със заинтересовани страни от частния сектор. 5Подкомитетът по мерките срещу изпирането на пари (МИП) на Съвместния комитет на европейските надзорни органи подпомага европейските надзорни органи в капацитета си на надзорен орган с цел осигуряване на последователното прилагане на правото на ЕС. 6http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0500:BG:HTML 7http://conventions.coe.int/Treaty/EN/treaties/Html/198.htm. 8Член 3, параграф 5, буква е). 9Директива 2006/70/ЕО на Комисията. 10Доклад относно правното, регулаторното и надзорното изпълнение в държавите — членки на ЕС, по отношение на изискванията за комплексна проверка на клиента на действителния бенефициер в рамките на Третата директива срещу изпирането на пари, 26 септември 2011 г. 11Съобщение на Комисията: „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие: пет стъпки към една по-сигурна Европа“, COM/2010/673 окончателен. 12Резолюция на Европейския парламент от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията. 13В член 33 от третата ДМИП се посочват минималните изисквания по отношение на статистическите данни, които държавите членки имат задължение да събират. 14Вж. работния документ на Евростат Изпиране на пари в Европа, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-10-003/EN/KS-RA-10-003-EN.PDF 15Работен документ на службите на Комисията относно надзора, свързан с борбата с изпирането на пари, и докладването от платежните институции в различни трансгранични случаи, SEC(2011) 1178 окончателен, 4.10.2011 г., http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/20111104-paper_en.pdf 16Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 година относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки. 17„Платформата на звената за финансово разузнаване на ЕС“ беше създадена през 2006 г. от Европейската комисия. Тя се състои от звената за финансово разузнаване на държавите членки. Нейната основна цел е да улесни сътрудничеството между ЗФР. 18Официален вестник на Европейския съюз, 4.5.2010 г (ОВ C 115, 4.5.2010 г., стр. 1). 19Работен документ на службите на Комисията относно „Спазване на директивата за МИП от международни банкови институции на групово равнище“, SEC (2009) 939, 30 юни 2009 г. http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/compli_cbb_en.pdf. 20Вж. бележка под линия 15. 21http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/financial-crime/3rd-country-common-understanding_en.pdf 22По-строги наказателни разпоредби за сектора на финансовите услуги, COM (2010) 716 окончателен, 8 декември 2010 г., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0716:FIN:bg:PDF 23Доклад относно поверителността и защитата на данните в дейността на ЗФР, http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm#fiu-report-money 24Вж. бележка под линия 20. 25Становище № 14/2011 по въпроси за защита на личните данни, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, 01008/2011/EN, WP 186, 13 юни 2011 г., http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2011/wp186_en.pdf 26Вж. предложенията на Комисията в областта на защитата на личните данни (COM(2012) 11 окончателен) и (COM(2012) 10 окончателен). http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm 27Решение на Европейския съд № C 305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone et al/Съвет на министрите, 26 юни 2007 г., параграф 33. 28Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз (COM (2010) 573). 29Препоръка 11 (преди 10). 30Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните права от Европейския съюз (COM/2010/0573 окончателен). 31Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 година относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи. Каталог: pub -> ECD ECD -> Съдържание ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз ECD -> I. въведение ECD -> Съвет на европейския съюз ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес Изтегляне 366.05 Kb. Сподели с приятели:
|