Доклад за дейността на „ черноморски холдинг ад за 2012 година
Изтегляне 0.59 Mb.
|
“Черноморски холдинг” АД няма висящи съдeбни, административни или арбитражни производства. Към дружеството няма отправени искания или решения за прекратяване или обявяване в ликвидация. 3.Дружествена политика по отношение на разпределянето на дивиденти през 2012 година. През 2012 година “Черноморски холдинг” АД не е раздавал дивиденти, съгласно решения на общото събрание на акционерите. 4.Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на дружеството, настъпили след датата на публикуване на годишния финансов отчет. През 2012 година не са настъпили съществени промени във финансовото и търговското състояние на “Черноморски холдинг” АД след публикуване на годишните му финансови отчети. ІХ. Информация относно програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление по чл.94, ал.2, т.3 ЗППЦК: Дейността на Съвета на директорите на “Черноморски Холдинг” АД през 2012 год. бе подчинена на следните принципи, залегнали в Програмата за добро корпоративно управление: - Защита на основните права на акционерите - Равнопоставено третиране на всички акционери – вкл. миноритарни и чуждестранни; - Отчитане на правата и интересите на заинтересованите лица – клиенти, доставчици, облигационери, служители, обществеността - Осигуряване на своевременно и точно разкриване на информация относно важни проблеми, свързани с финансовото състояние, резултатите, собствеността и управлението; - Спазване от страна на СД на приложимия закон, контрол и действия, с оглед най-добрия интерес на акционерите. Отчита се добро ниво на изпълнение на горепосочената Програма. През 2012 год. в своята дейност Съветът на директорите, Директорът за връзки с инвеститорите и персоналът на дружеството се стремяха да стимулират успешното реализиране на дългосрочните и краткосрочни цели на Холдинга, да поддържат на ефективни и честни взаимоотношения между акционерите, Съвета на Директорите и служителите на Холдинга, да повишат доверието на акционерите, инвеститорите и всички лица, заинтересовани от управлението на Холдинга и неговото развитие, да популяризират и зачитат високи етични принципи и доближаване до световните стандарти за добро корпоративно управление. Х. Друга информация по преценка на дружеството: “ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД не е сключвал или прекратявал договори, в резултат на които се придобиват, отчуждават или предоставят за ползване на други лица активи, представляващи 20 % или повече от стойността на активите по баланса на дружеството Емитентът не се намира в зависимост от патенти, лицензионни, франчайзингови договори, търговски марки и други обекти на интелектуална собственост, концесионни права и не извършва изследователска и развойна дейност. “ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД не е обезпечил свои задължения, нито е обезпечил задължения на трети лица. Висящи съдебни производства: 1. “ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД, в качеството си на собственик на 1/3 ид.ч. от недвижим имот в гр.Бургас, води дело за съдебна делба. 2. “ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ” АД е завело няколко облигационни иска срещу “Прима Лакта” АД - гр.Ловеч и “Габър” ООД - гр.Бургас. ХІ. Допълнителна информация съгласно Приложение№ 10 от Наредба № 2 1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги настъпили през отчетната финансова година - През 2012 год. Бяха получени приходи от отдадени под наем недвижими имоти - сгради, находящи се в гр.Бургас, ул. “Богориди” № 61 в размер на 18 000 лв.. Отчитаме и приходи от лихви по отпуснати кредити ,ЗУНК в Общинска банка – София в размер на 48 хил.лв. В сравнение с 2011 год. се отчита намаление на приходите. 2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.. Дружеството няма източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги от тях, който надхвърля 10 на сто от разходите. Дружеството няма купувач или потребител на услага, който надхвърля 10 на сто от приходите от продажби 3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента. Няма сключени големи сделки от съществено значение за дейността на дружеството. 4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента. Няма сделки, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента. 5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година. Няма събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година 6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента. Няма сделки, водени извънбалансово. 7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
В „Нефтохим-Инвест Финанс” АД, чиято основна дейност е управление на акции и на недвижими имоти усилията са съсредоточени към преодоляване на тенденцията за намаляване на приходите от наеми и напускане на наематели. Трудно остава събирането на просрочени вземания, както и разширяване на отдадените под наем площи. Пени ООД Б-с е с основен предмет на дейност търговия с земеделски и рибни продукти. През 2012 г. поради прекратяване на договор за концесия на язовири през 2009 г., дружеството не е осъществявало търговска дейност, не е реализирало приходи и разходи. Прима Лакта-Ловеч е в производство по обявяване в несъстоятелност поради публичини задължения. Приморец турист АД Б-с е с основен предмет на дейност туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност. Налице е намаляване на приходите от дейността. Дружеството е увеличило разходите си за опазване материалните си активи. ИХО Мюнхен ООД е със седалище и адрес на управление в гр. Мюнхен, ФРГ. Основната му дейност е управление на дялове и акции. Единствен актив на дружеството е дял от друго дъщерно дружество на холдинга Прима Лакта АД-Ловеч. 8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения. През 2012г. емитента, негово дъщерно дружество или дружество майка, не са сключвали договори за заем в качеството им на заемополучатели 9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати. През 2012 г. емитента, негово дъщерно дружество или дружество майка, не са сключвали договори за заем в качеството им на заемодатели. 10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период. През 2011 г. дружеството не е извършило нова емисия на ценни книжа. 11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им. 12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност. Дружеството разполага с 13 хил.лв. за реализация на инвестиционни намерения. Възможност за допълнителни средтва за реализация на такива намерения са: продажба на облигации поп ЗУНК и продажбата на миноритарни пакети от акции, които от една страна не осигуряват участие на Холдинга в съответното дружество, което участие би позволило на Холдинга да влияе при вземането на решения, а от друга страна тяхната продажба би вляла свежи средства, необходими за изпълнение на бъдещите цели, естествено при удовлетворителна цена. 13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група. Няма промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група, както и в програмата за добро корпоративно управление. 14. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове. Няма промяна. Финансовите отчети се заверяват и проверяват от дипломиран експерт счетоводител и одитен комитет. 15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година. През 2012 г. няма такива промени. 16. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително: а) получени суми и непарични възнаграждения; б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент; в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения. Членове на съвета на директорите: КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ РАЙКОВ - Изпълнителен директор образование: висше юридическо Участие в търговски дружества: Изпълнителен директор на “С.М.М.” АД; Управител на “Легаконсулт” ООД; възнаграждение, получено от емитента за последната финансова година – 20 160,00 лв. През последните 3 години не са му налагани принудителни административни мерки или наказания. СТОЙЧО ИВАНОВ ПАСКОВ - Председател на СД образование: висше юридическо работа: Адвокат Не е член на друг управителен орган и през последните 3 години не са му налагани принудителни административни мерки или наказания. СТОЯН СТОЯНОВ ДИНЕВ - член на СД образование: висше икономическо и висше юридическо работа: зам. финансов директор в “Лукойл Нефтохим Бургас” АД; През последните 3 години не са му налагани принудителни административни мерки или наказания. Лицето притежава 104 броя акции от капитала на емитента. ДИМИТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ – Член на СД образование: висше юридическо Не е член на друг управителен орган и през последните 3 години не са му налагани принудителни административни мерки или наказания. 17. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. СТОЯН СТОЯНОВ ДИНЕВ - член на СД притежава 102 бр обикновени акции от капитала на дружеството 18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери. Няма известни на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери илиоблигационери 19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно. Няма такива висящи съдебни, административни или арбитражни производства. 20. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция. гр.Бургас, ул.”Оборище” № 86 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа телефон: 056 056 / 988 220 лице за контакти: Маргарита Динева - Директор за връзки с инвеститорите ХІІ. Промени в цената на акциите на дружеството. През 2011 г. няма промяна в цената на акциите на дружеството ХІІІ. Вътрешна информация съгл. приложение 11 от наредба 2 относно обстоятелства, настъпили през 2011 г. за финансовия отчет за същия период на „Черноморски Холдинг” АД – гр. Бургас, съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК във вр. с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 и Приложение № 9 към нея За 2012 г. на емитента „Черноморски Холдинг” АД настъпили/ не са настъпили обстоятелства, както следва: 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - няма. 2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист - няма. 3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството - няма. 4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - няма. 5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството - няма. 6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - няма. 7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК - няма. 8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - няма. 9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма 10. Обявяване на печалбата на дружеството - няма. 11. Съществени загуби и причини за тях - няма. 12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството - няма. 13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад - няма. 14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане - няма. 14. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението няма. 15. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - няма. 16. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма. 17. Увеличение или намаление на акционерния капитал - няма. 18. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - няма. 19. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - няма. 20. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение - няма. 21. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - няма. 22. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - няма. 23. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - няма. 24. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - няма. 25. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - няма. 26. Покупка на патент - няма. 27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - няма. 28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - няма. 29. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - няма. 30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично - няма. 31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - няма. 32. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - няма. XІІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Размерът на капитала е 9 156 588 лева, разпределен в 2 289 147 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 4 лева всяка една. За последните 3 години няма решение за увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции. В Общото събрание на акционерите участват всички лица, които притежават акции с право на глас на Холдинга и са вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представители. Никой не може да представлява пряко или чрез свързани лица 10% /десет на сто/ или повече от акциите с право на глас на Холдинга. Лицата, нарушаващи изискванията по предходната алинея, се вписват в списъка на присъствуващите акционери като представители на толкова акции, колкото е определения в предходната алинея лимит. Притежаваните, респективно представляваните акции над ограничението съгласно Устава не се вписват в списъка на присъствуващите акционери и не се вземат предвид при определяне на кворума и мнозинствата. Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери. Общото събрание се провежда по седалище на дружеството. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година. Заседанията на Общото събрание се председателстват от избран председател. На всяко заседание се избират секретар и преброители. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите - по собствена инициатива или по искане на група акционери, притежаващи общо поне 1/10 /една десета/ от акциите с право на глас на Холдинга. Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” в срок не по-малко от 30 /тридесет/ дни преди датата на Общото събрание. Поканата трябва да бъде публикувана и в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на Търговския закон. Поканата за свикване на Общо събрание, заедно с материалите за Общото събрание се изпращат в Комисията по финансов надзор, в Централен депозитар и в “Българска Фондова Борса” АД Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно. За да бъде законно Общото събрание на акционерите, е необходимо да има кворум най-малко 1/2 /една втора/ от всички акции с право на глас. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание. За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание. Правото на глас възниква с внасянето по сметка на Холдинга на пълната стойност на записаните акции с право на глас. Не се допускат до участие в Общото събрание акционери или техни представители, които нарушават изискванията на чл.25 и/или чл.29 от Устава, както и държатели на акции, чието прехвърляне не е извършено или вписано в Книгата за акционерите по определения от закона и Устава ред. Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените на събранието акции с право на глас. За решенията по чл.30, т.1, т.2, т.3, т.4, т.7 и т.8 от този Устав се изисква мнозинство 4/5 /четири пети/ от представените на събранието акции с право на глас. Съгласно Устава на дружеството всяка акция дава на своя притежател следните права: - право на един глас в Общото събрание на акционерите. Лишени от право на глас, респективно с повече гласове в Общото събрание могат да бъдат единствено привилегированите акции; - право на съразмерна част от печалбата на Холдинга, която се разпределя с решение на Общото събрание на акционерите; -право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията; На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуални загуби от предходни години. Разпределението на печалбата се извършва по ред и начин, определени от Общото събрание на акционерите при спазване изискванията на чл. 246 от Търговския закон. Холдингът не може да разпределя авансово дивиденти преди приемането от Общото събрание на акционерите на одитирания от регистрирани одитори годишен финансов отчет. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Холдингът е длъжен да осигури изплащането на гласувания на Общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му като разходите са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централен депозитар. Съветът на директорите има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси: - Внася годишния финансов отчет и докладва за дейността Холдинга през изтеклата календарна година пред Общото събрание; - Уведомява по надлежния ред съда за назначаване на регистрирани одитори, ако това не е направило Общото събрание; - Прави предложение пред Общото събрание за разпределяне на печалбата; - Взема решение за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Холдинга, реда за набирането и изразходването на средствата по тях; - Взема решение за откриване и закриване на дружествени клонове, както и за участие или прекратяване на участието на Холдинга в други търговски дружества; - Приема отчети и ръководи дейността на директорите на дружествените клонове и представителства; - Разпорежда се с недвижими имоти на Холдинга и учредява вещни права върху тях; - Разрешава покриването и съответно отписването от баланса на Холдинга на несъбираеми вземания, липси и загуби; - Взема решение за отпечатване на акции и одобрява съответния проект; - Взема решение за увеличаване на капитала, в периода когато е оторизиран за това; - Съветът на директорите решава всички оперативни въпроси, свързани с управлението на Холдинга, които не са отнесени към изричната компетентност на Общото събрание на акционерите, съгласно разпоредбите на закона или на този Устав. Съветът на директорите упражнява правомощията си по ал.1 спазвайки изискванията на чл.114 и чл.114а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Съветът на директорите може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като за целта може да използва експертни и консултантски екипи. Съветът на директорите може да заседава и да взема решения, ако присъстват 2/3 /две трети/ от членовете му лично .Всеки от присъствуващите членове може да представлява не повече от един отсъстващ. Под “присъствие” по смисъла на този и на следващите членове се разбира не само физическо присъствие на лицето в заседателната зала. “Присъстващ” е и този, който има възможност посредством различни технически средства /телефон, видеофон и др./ да осъществява пряк контакт с останалите членове на Съвета, намиращи се в заседателната зала, както и да участва в разискванията. Участието в гласуването на такова лице е напълно валидно и се зачита при преброяването на гласовете. Съветът на директорите може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.Съветът на директорите взема решения с мнозинство от 2/3 /две трети/ от всички членове. Решенията по чл.236, ал.1 от Търговския закон се вземат с единодушие от всички членове. Съветът на директорите приема правилник за работата си и избира председател и заместник-председател от своите членове. Председателят свиква заседанията на Съвета на директорите по свой почин, както и по искане на членове на Съвета. Свикването на заседание на Съвета на директорите се извършва от председателя чрез уведомление до членовете на Съвета в едноседмичен срок преди датата на заседанието, освен ако с оглед спешността на въпроса, не се налага заседанието да бъде свикано в по-кратък срок. В уведомлението задължително се посочва мястото, датата, часът на заседанието и предложения дневен ред. Уведомяване по предходната алинея не е необходимо, в случай, че на предходното заседание на Съвета на директорите, членовете на Съвета са уведомени за горните обстоятелства. Всеки от членовете на Съвета на директорите може да изисква от председателя на съвета необходимите материали, отнасящи се до въпросите, които ще бъдат разисквани на предстоящото заседание. За решенията на Съвета на директорите се водят протоколи, които се подписват от членовете на същия. Протоколите от заседанията на Съвета на директорите представляват търговска тайна. Факти и обстоятелства от тях могат да бъдат публикувани, оповестявани или довеждани до знанието на трети лица единствено по решение на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите задължително дават гаранция за своята дейност в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от 3-месечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои и в депозирани акции на Холдинга. Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Холдинга. Членовете на Съвета на директорите следва да действат със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия. До доказване на противното се предполага, че лицата по предходната алинея са действали в интерес на Холдинга. Дейността на Съвета на директорите е конфиденциална. Членовете на Съвета са длъжни да не разгласяват по какъвто и да е начин сведенията, които са им станали известни, относно дейността на Холдинга, както и решенията на органите му. Който наруши задълженията си по тази алинея дължи обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, причинени на Холдинга. Място, време и начин за получаване на допълнителна информация: гр.Бургас, ул.”Оборище” № 86 всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа телефон: 056 / 98 8220 лице за контакти: Маргарита Динева - Директор за връзки с инвеститорите 15.03.2013 г Изп. Директор Константин Райков Бургас По т. 2 от Дневния ред 
По т. 3 от дневия ред СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2012 Г. По т. 4 от дневия ред Каталог: download -> NEFTHL download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките” NEFTHL -> Информация относно публичното дружество NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 30. 09. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг" NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 31. 12. 2016г NEFTHL -> Отчет на "черноморски холдинг" ад бургас към 31. 12. 2010 година в междинния консолидиран финасов отчет на „Черноморски Холдинг" NEFTHL -> Отчет за периода, завършващ на 30. 06. 2011 г. Правен статут и предмет на дейност NEFTHL -> Доклад за дейността на „Черноморски Холдинг ад за първото тримесечие на 2016 г Изтегляне 0.59 Mb. Сподели с приятели:
|