Доклад за дейността на билборд ад, гр. София за финансовата 2011 г

Към 31.12.2011 г. инвестицията на БИЛБОРД АД в капитала на MEGA PRINT DOO се представя като текущ финансов актив.

Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигането на максимална ефективност с едновременното съблюдаване на сроковете за плащане договори, както с доставчици, така и с клиенти. Компанията обслужва своевременно разработените лизингови схеми при реализиране на инвестиционната си политика.

И през 2012 г. Дружеството ще запази консервативна политика по отношение на извършване на инвестиции в нови производствени мощности.

През 2011 г. БИЛБОРД АД, в качеството си на едноличен собственик на капитала на ХИИТСЕТ ЕООД, прие решение да бъдат извършени следните промени:

1. Фирмата на дружеството се променя на СОЛАРСЕТ ЕООД;

2. Предметът на дейност на дружеството се променя както следва: добиване, продажба и препродажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; производството на компоненти, изграждането и оперирането на соларни електроцентрали и такива от други възобновяеми енергийни източници; външна и вътрешна търговия; офсетов ролен печат; дигитален печат; реклама; сделки с интелектуална собственост; лизинг; внос и износ, както и всякакви други сделки, незабранени със закон.

3. Освобождава от длъжност управителя на дружеството Стефан Василев Генчев и избира Мадлена Цветанова Пенева с ЕГН: 5004286530 за нов управител на дружеството.

4. Учредителният акт на дружеството се изменя по начин, който отразява горните промени.

Промените по партидата на СОЛАРСЕТ ЕООД са извършени с оглед обмисляни от Съвета на директорите на БИЛБОРД АД различни инвестиционни възможности за реализиране на наличните ресурси, които към настоящия момент не са уточнени като параметри и участници. Дружеството ще информира своите акционери относно всички съществени решения в тази връзка.

По отношение на избора на външен одитор на компанията се прилага ротационния принцип.

В дружеството са утвърдени и функционират системи за вътрешен контрол и за управление на риска. Целта на въведените в БИЛБОРД АД системи за вътрешен контрол и за управление на риска е да осигурят съответствие между законовите и регулаторни изисквания и правилното функциониране на вътрешните процеси. Тези системи са установени в съответствие със спецификите на компанията – нейната дейност, финансови характеристики, индустриален сектор, нужди и ресурси.
Системите за вътрешен контрол и за управление на риска имат за цел:

• 
  идентифициране на рисковете, на които дружеството може да бъде изложено ((а) рискове, свързани с основната дейност на дружеството и (б) рисковете, които могат съществено да повлияят върху процеса на подготовка и представяне на финансовите отчети);
  

• 
  представяне на относимата информация относно тези рискове на Съвета на директорите с оглед осигуряване на възможност за вземане на информирани управленски решения;
  
• 
  контрол относно наличието на съответствието със законовите разпоредби, регулации и насоките на дейността на мениджмънта;
  
• 
  осъществяване на мониторинг върху дейността на компанията;
  

За да осъществява ефективно своите функции, одитният комитет на БИЛБОРД АД получава необходимата информация от относно основните характеристики и важните актуализации на системите за вътрешен контрол и за управление на риска, включително разпределението на отговорностите Съвета на директорите и от външния одитор на компанията. Одитният комитет е информиран и относно основните резултати от текущия мониторинг и контролните дейности, предприети от висшия мениджмънт.

• 
  Съветът на директорите е отговорен за управлението и определянето на предназначението, изпълнението и поддръжката на системи за вътрешен контрол и за управление на риска, които са най-подходящи за дружеството с оглед нейните специфики и дейност. Това включва определянето на общи и конкретни насоки, определянето на приоритети и предприемането на необходимите корективни действия, в случай на необходимост.
  
• 
  Съветът на директорите осъществява регулярна преценка дали системите за вътрешен контрол и за управление на риска са подходящи с оглед основната дейност и характеристиките на дружеството, дали те функционират в съответствие с предназначението си и дали са адаптирани по подходящ начин в следствие на променени условия.
  
• 
  Съветът на директорите осигурява предоставянето на съответна информация на одитния комитет, а когато е необходимо – и на обществеността.
  

Трите имена	Позиция	Бруто/ хил. лева
Калин Василев Генчев	Председател на СД	24 000
Стефан Василев Генчев	Изпълнителен директор	24 000
Румен Събев Радев	Зам. Председател на СД	24 000

През 2011 г. членовете на СД на дружеството не са получавали непарични възнаграждения. Дружеството няма условни или разсрочени задължения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

Към 31.12.2011 г. БИЛБОРД АД и дъщерните дружества от икономическата група не дължат суми за изплащане на пенсии или обезщетения при пенсиониране.
16. Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните органи, прокуристи и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху, които са учредените, цена на упражняване на опциите, покупка цена, ако има такава, и срок на опциите.
Към 31.12.2011 г. членовете на СД на БИЛБОРД АД притежават акции от капитала на Дружеството, както следва:
Таблица 33

Трите имена	Позиция	Брой акции	% от капитала
Калин Василев Генчев	Председател на СД	3 000 000	20 %
Стефан Василев Генчев	Изпълнителен член на СД	3 000 000	20 %
Румен Събев Радев	Зам. Председател на СД	0	0 %

Дружеството не е предоставяло опции върху ценните си книжа.

София Аргирова

тел. +359 2 988 24 13;

e-mail : ir@billboardprint.it

гр. София 1463, НДК, пл. България 1, вх. АИ 4.

ХІ. ПРОМЕНИ В ЦЕНАТА НА АКЦИИТЕ НА БИЛБОРД АД

В икономическата група на БИЛБОРД АД няма дружества, които са публични по смисъла на ЗППЦК, поради което не може да бъде предоставена информация за пазарната цена на техните акции.

Не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от дружеството и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Дата на подписване

и одобрение за издаване:

28.02.2012 г. За БИЛБОРД АД …………………….

гр. София Стефан Генчев