Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.
10 януари 2011 г.
Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:
Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10
4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10
4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14
4.3. Систематични рискове 23
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 28
5.1. История и развитие на емитента 28
5.2. Инвестиции 30
6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 53
6.1. Основни дейности 53
6.2. Главни пазари 55
6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 69
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 69
През 2010 г. със собствени сили е завършена актуализацията на Правилата за класификация и строеж на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища. 73
През юли 2010 г. БКР получи сертификат CO2DIET(CO2.BG) (вж. т. 8.2. Въпроси, свързани с екологията). 73
6.5. Конкурентна позиция на Емитента 75
6.6. Описание на основните сезонни дейности 76
6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 76
6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 81
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 86
8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 104
8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 104
8.2. Въпроси, свързани с екологията 106
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 115
9.1. Финансово състояние 115
9.2. Резултати от дейността 125
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 142
10.1. Капиталови ресурси на Емитента 142
10.2. Източници и размер на паричните потоци 144
10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 146
10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 148
10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 148
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 149
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 154
12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 154
12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 161
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 166
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 167
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 167
14.1. Членове на Управителния съвет 167
14.2 Надзорен Съвет 173
14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 176
14.4. Конфликти на интереси 180
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 182
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 183
16.1. Мандат 183
16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 183
16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 183
16.4. Корпоративно управление 183
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 186
17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 186
17.2. Акционерни участия и стокови опции 186
17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента. 186
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 187
18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 187
18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 188
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 190
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 203
20.1. Историческа финансова информация 203
20.2. Проформа финансова информация 205
20.3. Откога е последната финансова информация 205
20.4. Политика по отношение на дивидентите 205
20.5. Правни и арбитражни производства 206
20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 206
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 207
21.1. Акционерен капитал 207
21.2. Учредителен договор и устав 210
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 223
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 224
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 225
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 226