Форуком фонд имоти адсиц регистрационен документ
Конфликти на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство на Eмитента
Изтегляне 1.23 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ
- ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ
- Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията.
- Спазване на режима/режимите за корпоративно управление.
Конфликти на интереси на административните, управителните и надзорни органи и висшето ръководство на EмитентаНе са налице и не са известни потенциални конфликти на интереси между задълженията на членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ в това им качество и техните частни интереси и/или задължения. Няма договореност между акционери, клиенти, доставчици или други лица, в съответствие с което членове на Съвета на директорите са избрани като такива. Към момента на изготвяне на този Регистрационен документ, Изпълнителният директор на Дружеството Делян Добрев притежава 1 000 акции, които представляват на 0,0014 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството. Членът на Съвета на директорите Величко Минев притежава 46 713 акции, представляващи 6,53 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството. Контролираното от члена на Съвета на директорите Тенчо Лилянов „Форуком” АД притежава 175 000 акции, представляващи 24, 48 на сто от гласовете с право на глас в общото събрание на дружеството. Не са налице ограничения, включително приети от съвета на директорите на Дружеството, за разпореждане с притежавани от членове на съвета на директорите ценни книжа на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ.
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ е учредено на 26 април 2006 г. и е вписано в регистъра на търговските дружества към Окръжен съд – Хасково на 30.05.2006 г. Към 31 декември 2007 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени възнаграждения в общ размер от 73 хил. лева за 2007 г. Съгласно решението, взето на Учредителното събрание на Дружеството, и сключените договори членовете на Съвета на директорите получават възнаграждение в размер на 10 (десет) минимални месечни работни заплати, определени за страната, а изпълнителният директор – 15 минимални месечни работни заплати, съгласно решението, взето на заседанието на Съвета на директорите от 26.04.2006 г. и сключения с изпълнителния директор договор. На проведеното на 5 март 2007 г. извънредно общо събрание на Дружеството чл. 32, ал. 1 от Устава беше изменен, като броят на членовете на Съвета на директорите беше увеличен от три на пет лица. Общото събрание прие решение, съгласно което възнагражденията на Председателя на Съвета на директорите и на Изпълнителния директор са в размер на 10 минимални работни заплати за страната месечно, а на останалите членове на Съвета размерът на възнаграждението е 5 минимални работни заплати за страната месечно. През 2007 г. Председателят на съвета на директорите Росица Гаргова и Изпълнителният директор Делян Добрев са получили възнаграждения в размер на 21 600 лева. Членът на Съвета на директорите Величко Минев е получил възнаграждения в размер на 13 338 лева, а Тенчо Лилянов и Веселин Христов са получили възнаграждения в размер на 8263 лева. Дружеството не дължи никакви други суми на членовете на Съвета на директорите за 2007 г. Дружеството не дължи никакви други суми и/или обезщетения в натура, както и не заделя или начислява суми за представяне на пенсии, обезщетения или други компенсации при пенсиониране на членовете на Съвета на директорите. Съгласно чл. 46 от Устава на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ, максималният размер на всички разходи по управление и обслужване на Дружеството, в това число разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството се определят ежегодно от Общото събрание на акционерите като максималният им размер в нито един момент не може да надхвърля 15% (петнадесет на сто) годишно от стойността на активите по баланса на Дружеството Не е предвидено изплащане на компенсации или обезщетения на членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на договорите им за управление с Дружеството.
Членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ Росица Гаргова, Величко Минев и Делян Добрев са избрани на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 26 април 2006 г. Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите са сключени през април 2006 г. и са за срок от три години съгласно чл. 32, ал. 3 от Устава на Дружеството и изискванията на Търговския закон. Членовете на Съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ Тенчо Лилянов и Веселин Христов са избрани на извънредното Общо събрание на акционерите, проведено на 05.03.2007 г. Договорите за управление с членовете на Съвета на директорите са сключени на 27.03.2007 г. и изтичат в края на мандата на първите членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до вписването в Търговския регистър на нов съвет.
Не е предвидено изплащане на компенсации или обезщетения на членовете на Съвета на директорите в случай на прекратяване на договорите им за управление с Дружеството.
Към настоящият момент дружеството не е учредило одитен комитет или комитет за възнагражденията.
С решение на Съвета на директорите от 16.10.2006 г. е приета Програма за добро корпоративно управление, основана на Кодекса на корпоративно управление на БФБ – София и принципите за корпоративно управление приети от страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Информация за прилагането и изпълнението на програмата от страна на дружеството е включена в годишните доклади за управлението и дейността на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ и е публикувана с годишния финансов отчет за 2006 г. Програмата за добро корпоративно управление
|