Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции

Описание на правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всеки клас съществуващи акции

Дружеството може да издава обикновени акции, които образуват един клас и дават еднакви права на техните притежатели. Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност. Емитираните към момента акции (от учредителната емисия), както и акциите, които ще бъдат емитирани при задължителното първоначално увеличаване на капитала, са обикновени акции.

След задължителното първоначално увеличаване на капитала Дружеството може да издава по реда на чл. 11 и чл. 14 от Устава и привилегировани акции, които могат да дават различни права (съответно да формират различни класове акции): с гарантиран или допълнителен дивидент. Тези акции са без право на глас.

Право на глас. Всяка обикновена акция дава едно право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Правото на глас в Общото събрание на акционерите се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Лицата, придобили акции след тази дата, не могат да гласуват с притежаваните от тях акции на въпросното общо събрание.

Когато предложението за решение засяга правата на акционери от един клас, гласуването става по класове, като изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

Когато има решение за отпадане или ограничаване на привилегията на привилегировани акции, които са издадени без право на глас, те придобиват право на глас с отпадане на привилегията. За вземане на решение, с които се ограничават или отпадат предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Събранието е редовно, ако са представени най-малко 50 на сто от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

Право на дивидент. Дружеството разпределя дивиденти по реда и при условията, предвидени в ЗДСИЦ, ЗППЦК, ТЗ и Устава. Решението за разпределяне на дивидент се взима от редовното годишно общото събрание на акционерите, провеждано до края на първото полугодие на всяка календарна година. Дружеството разпределя задължително като дивидент най-малко 90% от печалбата си за финансовата година, определена по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ и при спазване на изискванията на чл. 247а от ТЗ, като чл. 246, ал. 1 от ТЗ не се прилага. Дивидентите се изплащат на акционерите в срок от 12 (дванадесет) месеца от края на финансовата година.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е прието решение за разпределяне на печалбата. Акционерите, които имат право да получат дивидент, могат да упражнят това право до изтичане на общия 5-годишен давностен срок, след което правото се погасява и неполучените дивиденти остават у Дружеството.

Всяка обикновена акция дава право на дивидент, съразмерно с номиналната й стойност. Размерът на гарантирания или допълнителен дивидент по привилегированите акции, (ако такива бъдат издадени от дружеството съгласно Устава), както и условията и реда за упражняване на правата по привилегированите акции, се определят с конкретното решение за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на такива привилегировани акции. Гарантираният или допълнителен дивидент по привилегированите акции се изплаща за всяка година с предимство преди дивидента по останалите акции. Когато поради липса на печалба или по други причини дивидентът за дадена година не бъде заплатен, той се заплаща при разпределянето на печалбата за следващата година заедно с дължимия за нея дивидент. В случай, че дивидентът по привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен за 1 година и закъснялото плащане не бъде изплатено през следващата година заедно с дивидента за нея, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти.

Право на ликвидационен дял. Всяка акция дава право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната й стойност.

Предимства на акционерите. При увеличаване на капитала, с изключение на задължителното първоначално увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, вземащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

Право да участват в увеличението имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на Общото събрание за увеличаване на капитала, а ако решението за увеличаване на капитала е прието от Съвета на директорите – лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК.

4. Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон.

5. Описание на условията, по който се свикват годишните общи събрания и извънредните общи събрания на акционерите, включително условията за допускане.

Общото събрание на акционерите се свиква от Съвета на директорите. Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството по реда и при условията на чл. 118 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър като от обнародването й до датата на Общото събрание трябва да има най-малко 30 дни. В срока по предходното изречение поканата се публикува и в един централен ежедневник. Не по-късно от 45 дни преди датата на провеждане на Общото събрание поканата се изпраща в Комисията за финансов надзор, в Централния депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на Дружеството. Съдържанието на поканата за свикване на Общото събрание се определя според изискванията на действащото законодателство.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, могат да поискат допълване на обявения в поканата дневен ред по реда и при условията на чл. 223а от ТЗ.

Общото събрание включва акционерите с право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар 14 дни преди датата на Общото събрание. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител, упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно по чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Член на Съвета на директорите не може да представлява акционер, освен ако е законен представител на акционер.

Акционерите с привилегировани акции без право на глас, както и членовете на Съвета на директорите, когато не са акционери, вземат участие в работата на Общото събрание без право на глас.

6. Кратко описание на всяка разпоредба на учредителния договор, устава, хартата, или правилниците за вътрешния ред на емитента, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента.

Уставът на дружеството предвижда по-голямо от законоустановеното мнозинство за освобождаване на членове на Съвета на директорите преди изтичането на мандата им. Съгласно чл. 230 от ТЗ за приемане на такова решение е достатъчно обикновено мнозинство от представените акции, а Уставът на Дружеството изисква мнозинство от 2/3 (две трети) от представените на събранието акции с право на глас.

7. Указание за учредителния договор, устава, хартата, или правилниците, ако има такива, които управляват прага на собственост, над който акционерната собственост трябва да бъде оповестена.

• 
  в резултат на придобиването или прехвърлянето правото му на глас достигне, надхвърли или падне под 5 на сто или число, кратно на 5 на сто, от броя на гласовете в общото събрание на дружеството;
  
• 
  правото му на глас надхвърли, достигне или падне под праговете по предходната точка в резултат на събития, които водят до промени в общия брой на правата на глас въз основа на информацията, оповестена съгласно чл. 112д от ЗППЦК.
  

Изискването за оповестяване не се прилага за права на глас, свързани със:

• 
  акции, придобити единствено с цел извършване на клиринг и сетълмент в рамките на обичайния сетълмент-цикъл, който не може да бъде по-дълъг от три работни дни от сключването на сделката;
  
• 
  акции, държани от попечители в това им качество и при условие, че могат да упражняват правата на глас, свързани с акциите, единствено по нареждане на клиента, дадено в писмена или електронна форма.
  

• 
  е получил лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съгласно чл. 3 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета относно инвестиционните услуги в областта на ценните книжа;
  
• 
  не участва в управлението на дружеството и не упражнява влияние върху дружеството за покупка на акциите или поддържане на цените им.
  

• 
  за юридическите лица, в които притежават пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол;
  
• 
  за юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участват, или чиито прокуристи са;
  
• 
  за известните им настоящи и бъдещи сделки, за които считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица.
  

8. Описание на условията, наложени от учредителния договор, устава, хартата или правилниците, които управляват промени в капитала, когато такива условия са по-строги отколкото се изисква по закон.

Съгласно закона и Устава капиталът на Дружеството се увеличава чрез издаване на нови акции срещу парични вноски или чрез превръщане на облигации, които са издадени като конвертируеми, в акции.

Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщане в акции на облигации, които не са издадени като конвертируеми. Капиталът на Дружеството не може да бъде увеличаван чрез капитализиране на печалбата по чл. 197 от ТЗ; с непарични вноски по чл. 193 от ТЗ; както и под условието акциите да бъдат закупени от определени лица съгласно чл. 195 от ТЗ.

Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание или по решение на Съвета на директорите в рамките на овластяването по чл. 35 от Устава, според което в срок до 5 (пет) години от вписване на Дружеството в търговския регистър на съда, Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до достигане на максимален размер от 20 000 000 лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции. Съгласно чл. 35 от Устава, в срока по предходното изречение Съветът на директорите е овластен да взема решения и за издаване на облигации (вкл. конвертируеми) при общ размер на облигационния заем до 20 000 000 лева, независимо от броя на емисиите.

При увеличаване на капитала, с изключение на задължителното първоначално увеличаване на капитала, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, съответстваща на дела му в капитала преди увеличението. Това право не може да бъде отнето или ограничено от органа, взeмащ решение за увеличение на капитала, по реда на чл. 194, ал. 4 и чл. 196, ал. 3 от ТЗ.

При увеличаване на капитала на Дружеството се издават права по смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. Освен в случая на задължителното първоначално увеличаване на капитала, срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Съотношението между издадените права и една нова акция се определя в решението за увеличаване на капитала.

Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван чрез обезсилване на обратно изкупените акции при условията на действащото законодателство и Устава. Капиталът не може да се намалява чрез принудително обезсилване на акции или обратно изкупуване на обикновени акции по реда на чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК.

9. Основания за прекратяване на дружеството

• 
  по решение на Общото събрание само на основания, предвидени в Устава;
  
• 
  при отнемане на лиценза от КФН;
  
• 
  при обявяването му в несъстоятелност;
  
• 
  с решение на съда по седалището по иск на прокурора, ако Дружеството преследва забранени от закона цели;
  
• 
  когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал и ако в срок една година общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване;
  
• 
  ако в продължение на 6 месеца броят на членовете на Съвета на директорите на Дружеството е по-малък от предвидения в закона минимум.
  

25. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ

26. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС

27. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ

Потенциалните инвеститори могат да получат достъп то този Проспект и приложенията към него, включително Устав, учредителни документи, договори, финансови отчети, както и друга информация включена или посочена в този документ и допълнителна информация за „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ може да бъде получена всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа в:

• 
  офиса на емитента: адрес: гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” 10, вх. Б, ет. 2, офис 22; тел.: 038 660661; лице за контакт: Делян Александров Добрев
  

• 
  офиса на ИП „Загора Финакорп” АД: адрес: град Хасково, ул. „Преслав” № 14; телефон: (+35938) 628612; факс: (+35938) 661187; лице за контакт: Илиана Петрова Банева
  

28. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА

__________________

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

Долуподписаните лица в качеството им на членове на съвета на директорите на „ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ и съответно на представляващи ИП “Загора Финакорп” АД, с подписа си, положен на 10.04.2008 г., декларират, че доколкото им е известно, информацията, съдържаща се в документа за предлаганите ценни книжа, не е невярна, подвеждаща или непълна и отговаря на фактите.

__________________

Росица Гаргова

Председател на съвета на директорите на

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ” АДСИЦ

__________________

Генчо Генчев

Изпълнителен директор на

„Загора Финакорп” АД

„Загора Финакорп” АД