Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност август 2009 – май 2010 г

От февруари до момента, Мобилните митнически групи са извършили 527 проверки по Закона за митниците (ЗМ) и Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Проверени са обекти за търговия с алкохол и цигари, бензиностанции, складове, частни имоти, превозни средства. Образувани са 7 досъдебни производства.

Активизира се контролната функция на АМ по дейността на обектите с акцизни стоки. За наблюдавания период са извършени 1 774 проверки на обекти за алкохолни продукти и горива /за сравнение – в периода август 2008-юни 2009 г. мобилните митнически групи са направили общо 1 709 проверки/. Съставени са 373 акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове, 55 акта за нарушения на производството и търговията с акцизни стоки, 23 преписки са предадени на прокуратурата. Общата сума на платените глоби и имуществени санкции е 252 396 лв.

В изпълнение на Инструкцията за организацията и формите на взаимодействие между Министерство на финансите и Прокуратурата са проведени 37 срещи на регионалните координационните центрове за дискусия по различните видове данъчни измами и механизмите за извършването им. Разгледани са 58 конкретни случая за извършени нарушения от физически и юридически лица.

За данъчни престъпления са образувани 1 008 досъдебни производства. Решени са 1 240 досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 431. Обвиняемите лица по внесените актове са 498. Осъдени за този вид престъпления са 302 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 241 лица. Оправданите лица са 7.

През периода СГП внесе в съда обвинителен акт срещу бизнесмена Ковачки за избягване на плащане на данъчни задължения за над 16 млн. лв.

В рамките на разследване на ОПГ за данъчни престъпления с участието на служители от ТД НАП-Велико Търново, бяха събрани доказателства за избягване на данъчни задължения в размер на 3 млн.лв. Внесено е обвинение срещу участниците в групата, сред които и 2 данъчни служители.

В прокуратурите в страната са образувани 387 досъдебни производства за незаконен трафик на наркотични вещества. Решени са 308 досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 159. Обвиняемите лица по внесените актове са 178, осъдени са 159 лица, присъдата е влязла в сила спрямо 126 лица, няма оправдани.

В резултат на извършените планови проверки на имуществото на служителите в НАП за периода август 2009 - май 2010 г. не са констатирани несъответствия между декларирано имущество и получени доходи. В сравнение с предходни отчетни периоди не се наблюдава тенденция към установяване на несъответствия между доходи и имущество на служителите в НАП.

Във връзка с постъпило писмо от директора на АМ е възложена проверка за съпоставка между притежаваното имущество и декларираните доходи на 1 лице - митнически служител.

Във връзка с писма от председателя на Сметната палата, с което се изисква предприемането на действия по реда на глава петнадесета от ДОПК на основание чл. 7, ал. 7 от ЗПИЛЗВДД, са възложени проверки на 313 лица. През отчетния период са приключили 91 проверки, от които е взето решение за извършване на ревизия на 1 лице.

По предприетите 108 ревизии от НАП са идентифицирани 39 случая на организирани фискалнозначими измами в национален аспект, определените данъчни задължения са близо 190 млн. лв.

В хода на извършваните от НАП проверки на законността на доходите на лица, придобили недвижими имоти на стойност над 500 000 лв., към момента са приключили 96 проверки, вследствие на които са възложени 39 ревизии, а 20 проверки са завършили без констатирани несъответствия. От възложените след проверка ревизии на 29 притежатели на луксозни автомобили към момента са приключили 10, издадени са ревизионни актове и са определени допълнителни задължения в размер на над 15 млн. лв.

След извършена проверка на 4 814 физически лица за доходи над 50 хил. лв. за минал период, НАП е наредила индивидуални проверки за установяване дали е избегната задължителна регистрация по ДДС. Паралелно от 3 514 застрахователни агенти НАП е поискала обяснения за недеклариране на доходи за над 14 млн. лв. Застрахователите, които не са се възползвали от възможността до края на 2009 г. да платят всички дължими данъци за последните 5 години, ще претърпят максимални санкции, включително запориране на имущество, заплати и банкови влогове.

Система за оценка на корупционния риск и електронен регистър на сигналите за корупция са внедрени в структурите на общественото здравеопазване, 28-те Регионални центрове по здравеопазване (РЦЗ) са задължени да представят тримесечни доклади за предприетите действия в случаи на нарушения, особено при ражданията и хирургическите операции. От декември 2009 г. към Министерството на здравеопазването бе изградена Изпълнителна Агенция «Медицински одит» (ИАОМ). Агенцията извършва специализиран медицински контрол върху качеството на здравните дейности и достъпа до медицинска помощ, следи за изпълнението на медицинските стандарти и изразходването на средствата за здравеопазване, налага дисциплинарни наказания, глоби и отнемане на разрешителни за лечебна дейност.

В ИАОМ са постъпили 78 жалби, от тях 9 са сигнали за корупция - нерегламентирано доплащане за медицинските услуги. По 23 от постъпилите жалби е изготвен отговор, 11 жалби са предизвикали проверка на 16 лечебни заведения, в 5 от случаите са констатирани основания за сигналите. В ход са 9 проверки на лечебни заведения по сигнали на граждани, изготвен е план-график за проверки в кардиологичните отделения на 11 болници. Извършени са проверки на общо 88 лечебни заведения, като в 20 от тях се предоставят медицински дейности в областта на инвазивната кардиология, а в 15 са проверени и спешните отделения. Съставени са общо 28 акта за административни нарушения. Извършени са проверки в 6 Регионални здравноосигурителни каси (РЗОК) за законосъобразността на сключените договори с лечебните заведения.

Едно административно-наказателно производство за т.нар. „двойно финансиране” е започнато при констатация от проверка в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) Русе, че паралелно се формира приход за сметка на бюджета на МЗ при пациенти в спешно състояние и същите пациенти се хоспитализират за сметка на здравно-осигурителната каса. Приложените мерки по това производство се тълкуват и като превенция за подобни нарушения, а и като приложима санкционна практика в други заведения със спешни отделения с цел общо намаляване на разходите.

Извършени са тематични проверки в 4 болници за долекуване и рехабилитация по изпълнение на медицинските стандарти. При една от проверките е констатирано извършването на извънболнична медицинска дейност без регистрация в РЦЗ, съставен е акт за административно нарушение, уведомена е НАП.

По сигнал от ИАМО Окръжната прокуратура – Благоевград е образувала преписка за проверка на установена отчетена, но неизвършена дейност в МБАЛ Благоевград. Продължава проверката в УМБАЛ „Св. Георги” Пловдив за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и нормативните актове по тяхното прилагане. Повод са големите дългове на болницата.

На интернет-страницата на МЗ е публикуван анализ на предприетите действия по всички сигнали за корупция през 2009 г.

Чрез антикорупционни форуми, практически изследвания, консултации и анкети, Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) привлече организации от неправителствения сектор в процеса на усъвършенстване на мерките на правителството за противодействие на корупционните практики, превенция и ограничаване на проявите на конфликт на интереси в системата на средното образование. НПО проследиха и анализираха антикорупционните мерки, намерили израз в промяна на действаща нормативната уредба – ЗНП, ППЗНП и ЗПОО. Идентифицирани бяха училищните дейности, податливи на корупция и конфликт на интереси, набелязани бяха мерки за преодоляване на корупционните нагласи, за превенция и ограничаване на частните уроци. Препоръчани бяха по-ефективни модели за комуникация с училищните настоятелства и с родителите.

За периода в МОМН са постъпили и са проверени 13 сигнала за преподаването на уроци срещу заплащане от учител на ученик от едно и също училище, Инспекторатът не е установил нарушения. Извършени са няколко ад-хок проверки в столични училища за спазването на процедурите по избор на учебници от учителите, не са установени корупционни практики и външно влияние, което да деформира свободния и безпристрастен избор на учителите.

По сигнали за конфликт на интереси Инспекторатът на МОМН е извършил 14 проверки. Една от тях е срещу ректора на Националната спортна академия, но не е установен конфликт. 7 дисциплинарни производства са образувани в МОМН срещу началници на регионални инспекторати за нарушения, включително и за конфликт на интереси, и 2 наказателни постановления срещу директори на държавни училища. Една препоръка е изпратена до Общото събрание на УНСС за проверяване на данни за конфликт на интереси за ректора на университета. Установени са 8 случая за неподадени и недекларирани обстоятелства по ЗПРКИ от директори на общински училища, прокуратурата е сезирана. В 1 от случаите е констатирано административно нарушение и е изготвено постановление за санкциониране.

Подготвят се анализите от специализираните инспекции за приложението на ЗПРКИ в регионалните инспекторати в Бургас, Стара Загора и Разград, установени са сериозни нарушения и пропуски от страната на началника на инспектората в Бургас. Шестима новоназначени началници на инспекторати са обучени за приложението на закона и за антикорупционните мерки в системата на училищното образование.

За преодоляването на „купуването” на гласове по време на избори, Главният прокурор издаде Методически указания, с които предвиди образуването, разследването и приключването на делата за този вид престъпления да се случва чрез незабавно или бързо производство, като се избягва сключването на споразумения. Всички досъдебни производства са взети на „специален надзор”, движението им се отразява и контролира от определен прокурор във ВКП.

От всички образувани от прокуратурата производства за престъпления, свързани с изборното законодателство, 87 могат да бъдат определени като „търговия с гласове”: 15 от тях са прекратени, 27 са в производство, внесени с обвинителен акт в съда са 6, приключилите с осъдителни присъди са 11, едно производство е приключило с оправдателна присъда.

Противодействие на корупцията в местната власт:

Серия досъдебни производства бяха образувани след полицейски разследвания и под ръководството на прокуратурите в страната срещу лица, заемащи длъжности в местната власт. През периода срещу 6 кметове бяха повдигнати обвинения:

• 
  срещу кмет на община Хасково за лошо управление и причинени вреди на общината в размер на около 40 000 лева;
  
• 
  срещу кмета на Велико Търново за престъпление по служба;
  
• 
  срещу кмета на Кърджали за престъпление по служба с цел имотна облага, както и че е заблудил министъра на финансите за оценка на имот, десетократно увеличена спрямо действителната;
  
• 
  срещу кмета на община Ямбол за нарушение на служебните задължения и превишаване на права при възлагането на обществени поръчки;
  
• 
  срещу кмета на община Сливен за продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице. Кметът е с мярка за неотклонение „подписка” и отстранен от длъжност с решение на АС-Бургас;
  
• 
  срещу кмета на община Дупница за умишлено престъпление по служба. Искането за отстраняването му от длъжност не е уважено от ОС–Кюстендил;
  
• 
  срещу главните архитекти на Поморие и на Велико Търново са повдигнати обвинения за престъпления по служба.
  

След предприети от МВР и органите на съдебната власт проверки по 3 жалби, подадени в ЕК, за незаконна държавна помощ под формата на замяна на собственост върху частно притежавани земи и гори с държавни имоти са образувани 2 досъдебни производства, в ход е 1 следствено дело и едно съдебно производство. Наказателно производство е образувано срещу бивш министър на земеделието за неупражняване на контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество / чл. 219 ал.2 от НК/.

.

Показател 6: Прилагане на стратегия за борба с организираната престъпност, която се съсредоточава върху тежките престъпления, прането на пари, както и върху системното конфискуване на имуществото на престъпниците. Докладване за нови и текущи разследвания, повдигнати обвинения и присъди в тези области

Специализирани звена на Прокуратура, МВР и ДАНС

На 8 септември 2009 г. бе подписано ”Споразумение за създаване на специализирани междуведомствени звена за подпомагане на разследването между ПРБ, МВР и ДАНС”, в което детайлно са уредени взаимодействието, методиката и начинът на работа, разпределението на функциите и осигуряването на съвместните действия. Създадени са 5 постоянно действащи съвместни екипа, в които са включени прокурори, следователи, разследващи полицаи и оперативни работници. Служителите в екипите са изведени от ежедневните си задължения, задължително са преминали през полиграфско изследване за надеждност, настанени са в отделна сграда при специален режим за сигурност. Споразумението съдържа изрични механизми за предотвратяване на изтичането на информация. Създадено е деловодство за съхраняване на класифицирана информация. Осигурени са автоматизирани работни места с достъп до вътрешната електронна мрежа и автоматизираните информационни фондове на МВР.

Функциите на постоянно действащите специализирани екипи включват работа срещу ОПГ и корупция по високите етажи на властта. Работи се по образувани досъдебни производства по дела от двете категории и по текущи оперативни разработки и реализации, на които прокурорите дават процесуална насоченост, а впоследствие поемат наблюдението върху наказателното производство. Наблюдаващите прокурори получават указания само от заместник-главния прокурор при ВКП и от завеждащия на отдел 9 на ВКП. Главният прокурор, министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС имат право по всяко време да получават пълна информация за работата на екипите.

Анализът на прокуратурата отчита, че създаването на съвместните екипи е дало възможност за реализиране на проактивен подход по отношение на организираните престъпни групи и комплексност при разследването на действията им.

• 
  Пример за ефективното взаимодействие в рамките на съвместните екипи е приключилото разследване срещу една от най-известните ОПГ – на Златко „Баретата”. На 12 май бе внесен обвинителен акт срещу ръководителя на групата и още 20 участници за разпространение на наркотици, а срещу Баретата - и обвинение в подбудителство за убийство. Този случай доказва ефективността на възприетия от прокуратурата комплексен подход при противодействието на организираната престъпност – локализиране на групата и системна работа по неутрализирането й, като се започне от лидерите и се стигне до участниците, както и на разследване на цялостната престъпна дейност на групата, включително установяване на имуществото, генерирано от престъпната дейност, и търсене на отговорност за пране на пари.
  
• 
  След проведено от съвместните екипи разследване, на 3 февруари СГП внесе в СГС обвинителния акт срещу двама народни представители - Гюнай Сефер и Митхат Табаков, обвиненията са за документни измами по обществени поръчки.
  
• 
  След успешното неутрализиране на ОПГ „Фирмата” от Варна, ръководена от Веселин Данов и извършваща наркоразпространение, пране на пари и трафик на момичета за сексуална експлоатация, с 16 от членовете на групата бяха сключени споразумения и в момента изтърпяват ефективни наказания „лишаване от свобода”. Производството срещу останалите участници в ОПГ продължи. В резултат действията на специализираните екипи, на 11 април като обвиняеми бяха привлечени 9 лица, на които бяха наложени мерки за неотклонение „задържане под стража” или „домашен арест”.
  
• 
  В началото на юни 2010 г. в съда бе внесен обвинителен акт срещу Хасан Азис – действащ кмет на община Кърджали, за измама. През периода януари-юни 2009 г. Азис е направил опит да заблуди министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройство за цената на имот, попадащ в реализацията на обект на р. Арда.
  
• 
  След внасянето на 10 юни 2009 г. в съда на обвинителен акт срещу Пламен Галев и Ангел Христов /братя Галеви/, и още 5 лица за ръководене на ОПГ и изнудване, работата по ръководената от тях група продължи, като предмет на разследване бе пране на пари и данъчни измами. На 15 февруари в съда бе внесен обвинителен акт за данъчни престъпления, срещу двама служители на фирма, собственост на „братя Галеви”. Предмет на данъчната измама са данъци в особено големи размери – 660 000 лева. Делото е във фаза на съдебно следствие.
  
• 
  След внасянето на 14 май 2009 г. в съда на обвинителен акт срещу Атанас Мъндев и още 5 лица за ръководене на ОПГ и трафик на хора, работата по ръководената от него ОПГ продължи с предмет на разследване пране на пари. След приключване на разследването на 11 май 2010 г. в съда бе внесен обвинителен акт за пране на пари. Обвиняемият е прикрил престъпно придобито имущество на стойност над 2 млн. лв.
  
• 
  На 3 май в съда беше внесен и обвинителен акт за участие в ОПГ и притежание на наркотични вещества, срещу 6 лица от обкръжението на известния лидер на престъпна група Христофорос Аманатидис – „Таки”. Работата по различните разклонения на тази ОПГ продължава в други наказателни производства.
  

Паралелно по места се прилага досегашният опит за създаването на ад-хок екипи по конкретни случаи - в Пазарджик, Смолян, Перник, Добрич и Благоевград.

Анализът до момента дава положителна оценка на работата на екипите. Чрез тях се постига ефективно, ускорено и масирано /по всички направления/ разследване.

Напредък в разследването и осъждането при случаи на организирана престъпност

През отчетния период за престъпления, свързани с организирана престъпност, в прокуратурите от страната са образувани 162 досъдебни производства. Решени от прокурорите са 110 досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 75. Предадени на съд са общо 399 обвиняеми лица. Осъдени за периода за престъпления, свързани с организираната престъпност са 165 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 165 лица. Не са постъпили данни за оправдани лица.

През отчетния период напълно или частично са неутрализирани 154 ОПГ, срещу 310 участници в тях са образувани досъдебни производства. На 226 лица са повдигнати обвинения за ръководене и участие в ОПГ, а на останалите по други членове от НК. ГДБОП проведе серия организационни, информационни, оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия за идентифициране на групите и лицата, представляващи съществена заплаха и влияещи негативно върху оперативната обстановка в страната (общо 119 ОПГ и 658 лица).

За периода декември 2009 г. - 4 май 2010 г. са извършени пълни или частични реализации на 35 ОПГ от подлежащите на активно наблюдения 119, на 95 лица от същата категория е наложена мярка за неотклонение “задържане под стража”, на 31 е наложена мярка за неотклонение “парична гаранция”, а на 11 “домашен арест”. Според наличните статистически данни 20 лица са с ефективни присъди “лишаване от свобода”.