Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност август 2009 – май 2010 г

През отчетния период активно продължи работата по разследванията, свързани с корупция по високите етажи на властта.

С цел оптимизиране на противодействието на корупцията бяха направени промени в състава и функциите на КППК към МС. Оглави я вицепремиерът и министър на вътрешните работи. Дейността се фокусира към формулирането на антикорупционни мерки, приложими в цялата администрация. Интернет-порталът на Комисията за подаване на сигнали е достъпен за инспекторатите на всички институции на изпълнителната власт и те получават селектираните по компетентност сигнали, по които да извършват проверки. В процес на разработка е конкретен механизъм за вертикално и хоризонтално координиране на антикорупционната политика - на централно, областно и местно ниво, преструктурират се областните обществени съвети за противодействие на корупцията към областните управители.

На централно ниво координацията по противодействието на корупцията се осъществява от дирекция "Главен инспекторат" в МС, на пряко подчинение на министър-председателя. Дирекцията има годишен план, а при необходимост извършва извънпланови проверки. След инспекциите се изготвя доклад с резултатите, анализ на причините за констатираните нарушения и мерки за отстраняването им.

С направеното изменение в Закона за администрацията беше добавена нова функция на Инспекторатите към органите на изпълнителната власт - извършване на проверки за прояви на корупция и неефективна работа на администрацията. Регламентирането на тези правомощия дава възможност на инспекторатите да извършват проверки и по своя инициатива.

Проверките в областните администрации се извършват чрез Областните обществени съвети за борба с корупцията (ООСБК), които се наблюдават от „Главен инспекторат” на МС. До момента проверки са извършени в областните администрации на Силистра, Враца, Стара Загора, Софийска област, Монтана и Кърджали. Констатирано е, че създадените ООСБК активизират дейността си. След август 2009 г. в съставите на областните съвети са включени представители на местната власт, на териториално изнесените структури на министрите, на съдебната власт, на граждански сдружения и на бизнеса.

Постъпилите сигнали в инспекторатите в администрацията през 2009 г. са 3 582. От извършените 2 838 проверки 1 344 са по сигнали, 2 448 са приключили. Сигналите, съдържащи данни за корупция са 549. По предложения на Главния инспекторат са наложени 253 дисциплинарни наказания, в 206 случая е сезирана прокуратурата.

В Годишната програма на Института по публична администрация са залегнали обучителни модули по противодействие на корупцията, установяването на конфликт на интереси, изграждане на административен капацитет за предотвратяване и ранно разкриване на корупционни практики. Осигурено е държавно финансиране за обучението. Звената за развитието на човешките ресурси в администрацията проучват и планират потребността от антикорупционно обучение като част от кариерното развитие на служителите.

Противодействие на корупцията:

През отчетния период в прокуратурите в страната са образувани 602 досъдебни производства за корупционни престъпления, решени са 405 досъдебни производства, внесените в съда прокурорски актове са 197, обвиняемите лица по внесените актове са 223, осъдени за този вид престъпления са 135 лица, присъдата е влязла в сила спрямо 93 лица.

Едногодишната практика на прилагането на ЗПРКИ в системата на централната изпълнителна власт показва положителния ефект на новата правна уредба и в качеството й на антикорупционна мярка.

Вътрешни правила за приложението на Закона са изготвени в администрациите на МС, министерствата и агенциите. Проверки са извършени в рамките на всички администрации и за констатираните нарушения е сезирана прокуратурата.

По запитвания от областни управители, главни секретари и ръководители на инспекторати, дирекция ”Главен инспекторат” на МС е предоставила над 50 писмени мотивирани становища по прилагането на ЗПРКИ в системата на централната изпълнителна власт. Дирекция „Главен инспекторат” разработи проект на Единен механизъм за оценка на риска в администрацията на изпълнителната власт.

• 
  Подадени сигнали по ЗПРКИ – 185
  
• 
  Извършени проверки – 198
  
• 
  Образувани дисциплинарни производства – 43
  
• 
  Наложени дисциплинарни наказания на служители – 33
  
• 
  Актове за установяване на административно нарушение за неподаване в срок на декларациите по ЗПРКИ – 51
  
• 
  Издадени наказателни постановления – за 7 лица
  
• 
  С цел избягване на конфликт на интереси е предприето преместване на служител – 13 случая.
  

Сметната палата извърши одит на 75 политически партии, 3 коалиции на политически партии и един инициативен комитет, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент, и на 14 политически партии, 4 коалиции и 3 инициативни комитета, регистрирани за парламентарните избори. Установено е, че от реално извършените разходи 1 005 625 лв. не са отчетени. Неотчетените средства в предизборната кампания за избиране на народни представители са 1 115 636 лв. 16 от подадените в законовия срок 168 отчета на политически партии не отговарят на изискванията на закона. На 16 партии са връчени актове за административни нарушения. На прокуратурата е предоставен списък на партиите, които не са подали годишните си финансови отчети за две последователни години и списък на партии, които не са участвали повече от пет години в избори - в резултат СГС постанови разпускането на 206 политически партии.

Общият брой на лицата, заемащи висши държавни длъжности и свързаните с тях лица, проверени през 2009 г., е 13 523. Списъкът с имената на лицата, които не са подали декларации в срок е изпратен на изпълнителния директор на НАП за предприемане на действия по реда на глава 14 и 15 от ДОПК и на председателя на ДАНС. До момента са образувани 38 административно наказателни преписки и са съставени 38 АУАН. Издадени са 28 наказателни постановления и е наложена глоба.

Противодействие на злоупотребата със средства от фондовете на ЕС

Специализираното звено за борба с престъпленията против финансовата система на ЕС в ПРБ и представителите на ОЛАФ осъществяват редовна и ефективна комуникация. Предоставя се информация за разследването по образуваните досъдебни производства - по инициатива на прокуратурата или по сигнали, получени от агентите на ОЛАФ.

През отчетния период за престъпления, свързани със злоупотреба с фондове и имущество на ЕС, в прокуратурите от страната са образувани 641 досъдебни производства. Решени от прокурорите са 517 досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 252. Предадени на съд са общо 206 обвиняеми лица. Осъдени за периода за престъпления, свързани със злоупотреба с фондове и имущество на ЕС, са 201 лица. Присъдата е влязла в сила спрямо 122 лица.

По-значими случаи за периода: 1. Временно отстранен от длъжност е парламентарният секретар на МЗХ. Прокуратурата го проверява за участие в схема за източване на целеви субсидии. 2. Внесени в съда са обвинителни актове срещу: 2 длъжностни лица за злоупотреби по програмата „Леонардо да Винчи”; 2 длъжностни лица за злоупотреби по Схемата за единно плащане на площ и Схемата за национални доплащания. Само за злоупотреби по програма «Леонардо да Винчи» внесените обвинителни актове са за над 200 хил. лв. 3. Едно обвинение е внесено през периода в ОС-Бургас срещу длъжностно лице, кмет на община, за използване на средства от европейски фонд. 4. По информация на ДАНС за корупционна схема и отклоняване на значителни средства по оперативни програми с участието на висши длъжностни лица от администрацията е образувано досъдебно производство в СГП. 5. През периода ДАНС работи по оперативни отчети за измами с еврофондове - за участие на държавни служители в корупционна схема с консултантски компании; за системни нарушения при усвояването на средства от европейски програми и фондове, извършени от ръководен служител по една от оперативните програми; за облагодетелстване на служители от управляващия орган на една от оперативните програми.

Показател 5: Предприемане на по-нататъшни мерки за предотвратяване и борба с корупцията, особено по границите и в местното самоуправление

Противодействие срещу извършването на данъчни, митнически, акцизни и валутни нарушения:

През август 2009 г. е подписана Инструкция за взаимодействие и обмен на информация между АМ и НАП, което осигурява възможност за 24-часово следене и анализ на данните за движението на високорискови стоки. Двете агенции си предоставят достъп до съответните регистри, база данни и информационни системи чрез упълномощени от ръководителите на двете агенции служители. В ход е внедряването на модернизиран модул за анализ на риска. В дирекция „Разследване на особени случаи” към ЦУ на НАП е ситуиран специализиран отдел за „Анализ и последващ данъчен контрол на митническите доставки”. Сформирани са специализирани съвместни контролни екипи от двете агенции за осъществяване на мониторинг на граничните пунктове и анализ на риска, с цел образуване на проверки и ревизии на идентифицираните задължени лица с „рисков профил”. До 30.04.2010 г. са извършени общо 14 120 проверки, като за периода от 21.08.2009 г. до 23.12.2009 г. в резултат на установените данни от тези проверки са възложени 35 ревизионни производства.

Осъществени са реципрочни обучения на служители от НАП и АМ, за усвояване спецификата на работа с програмните продукти, администрирани от двете агенции. За периода август 2009 г. – май 2010 г. са обучени 415 служители от НАП. Към момента са дефинирани 495 потребители от НАП и определен брой от тях са преминали обучение на обучаващи. Определени са 150 служители от АМ, на които да бъде предоставен достъп до информационните модули. Достъп до информационната система на митниците е предоставен и на МВР, като е проведено и съответно обучение на служителите от МВР.

От 01.02.2010 г. в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) е създаден отдел “Митнически режим, данъчна и осигурителна система”, който включва дейности за противодействие на престъпления, свързани с горива и нефтопродукти, с алкохол и спиртни напитки, с тютюневи изделия, контрабанда на стоки и престъпления в данъчната и осигурителната система. Новият отдел проявява активност за подобряване на взаимодействието на ГДБОП с митническата и приходната администрация, ДАНС, както и с други държавни органи за контрол на произхода и качеството на стоките при извършване на съвместни проверки с тях. Освен образувани досъдебни производства, са съставени и множество протоколи за констатираните нарушения.

За краткия срок на съществуване в рамките на ГДБОП, в резултат от дейността на Отдел “Митнически режим, данъчна и осигурителна система” са образувани общо 46 досъдебни производства, реализирани са 5 ОПГ, и са иззети голямо количество стоки, от които най-много са спиртните напитки без бандерол или с фалшив бандерол - 220 624 бутилки и 10 457 л. и цигари - 1 890 мастербокса цигари без акцизен бандерол и 408 кг. нарязан тютюн.

Предприети са действия за анализ на риска, с цел образуване на контролно-административни производства /проверки и ревизии/ на идентифицираните задължени лица с „рисков профил” както следва:

• 
  За периода август 2009 – май 2010 г. са извършени контролни действия спрямо 96 задължени лица – търговци с акцизни стоки - „петролни продукти”. Образувано е ревизионно производство по 18 случая, като за 10 от тях е образувано и досъдебно наказателно производство след сезиране на органите на прокуратурата.
  
• 
  В хода на разследване на схеми на данъчни измами, свързани с търговията на течни горива и в съответствие с чл. 11 от Регламент № 1798 /2003 /ЕО е организирано присъствие на експертни контролни органи от НАП, както в работни офиси на Румънската данъчна администрация, така и при извършване проверки на място при румънските търговци за периода 18-21 май 2010 г. Целта е изясняване и анализ на факти и обстоятелства, свързани с доставките между румънските и български търговци, и набавяне на доказателства за установяване на действителните организатори на установени схеми за данъчни измами на територията на България. НАП предвижда предприемането на аналогични действия с контролните органи и на Гръцката данъчна администрация.
  
• 
  В резултат от извършван ежемесечен анализ на риска на доставките под митнически режим 4200 за периода януари-април 2010 г. са извършени общо 16 „проверки за установяване на факти и обстоятелства”, по 5 от които е образувано ревизионно производство. След извършен анализ за периода 2008 – 2009 г. са локализирани 107 „рискови” задължени лица спрямо които също се предприемат административно - контролни действия.
  
• 
  При извършен анализ и съпоставка с база данни „БИМИС” (Българската Интегрирана Митническа Информационна Система) на АМ са възложени оперативни проверки на лица – вносители на плодове и зеленчуци от Македония и вносители на облекла от Турция, осъществили внос по занижени стойности. Извършени са оперативни проверки в офиси и складови бази, стопанисвани от 14 задължени лица, като за установените нарушения са съставени актове по ЗАНН, а на 4 юридически лица са възложени ревизии.